核心员工认定 - 公司认定汝金明等23人为核心员工[3] 会议审议 - 2025年3月20日相关会议审议通过拟认定核心员工议案[3] - 2025年4月8日临时股东大会审议通过认定核心员工议案[4] 公示情况 - 2025年3月22 - 31日对拟认定核心员工公示，员工无异议[3] - 2025年4月1日监事会对公示情况发表同意意见[3] 备查文件 - 包括第五届董事会、监事会及临时股东大会会议决议[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月8日在江苏宜兴远航精密公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东3人，持表决权股份41,275,085股，占比41.6920%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份102股，占比0.0001%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[4] 议案表决结果 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》等多项议案同意股数41,275,085股，占比100%[5][6][7][8][10] - 公开征集表决权事项多项议案股东人数0，持股数量0，持股比例0%，表决通过[14] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关手续等事宜[11][12][13] - 授权期限与激励计划有效期一致[13] 其他 - 国浩律师（上海）事务所见证本次临时股东大会决议合法有效[16]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于3月21日发出[9] - 会议于4月8日14:00现场召开，网络投票时间为4月7 - 8日[9] 参会股东情况 - 出席股东及代理人3名，持有表决权股份41,275,085股，占比41.6920%[10] 议案表决结果 - 多项议案同意股数41,275,085股，占比100%，中小股东同意比例也为100%[16][18][19][20][21][22][23] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序合规，决议合法有效[23][24][25]

激励计划 - 监事会同意以2025年4月8日为首次授予日[2] - 向68名符合条件的激励对象授予股票期权[2] - 合计授予360.00万份股票期权[3]

第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-038 江苏远航精密合金科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授 予股票期权的公告》（公告编号：2025-039）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-037 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权 的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理 ...

核心员工认定 - 2025年3月20日公司会议审议通过拟认定23人为核心员工议案[1] - 3月21日公司披露对拟认定核心员工公示并征求意见公告[1] - 3月22 - 31日公司对名单公示10天征求意见[2] - 公示期满员工对23名核心员工无异议[2] - 监事会同意认定23名员工为核心员工[2]

激励计划流程 - 2025年3月20日审议激励对象名单议案[1] - 3月21日披露激励对象名单[1] - 3月22日至31日公示激励对象名单[1] 激励对象情况 - 列入名单人员为董事、高管和核心员工[4] - 不包括独立董事、监事等特定人员[4] 核查结果 - 公示期无异议，人员符合条件[1][3][4] - 监事会4月1日发布核查意见[4]

股权激励人员认定 - 39名核心员工认定经第四届董事会第十七次会议审议通过，23名经第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需公示等流程[3] 股权激励数量限制 - 有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计不超公司股本总额30.00%，激励对象获授累计未超草案公告时公司股本总额1.00%[3] 股权激励分配情况 - 董事、副总经理等获授不同数量股票期权，占比明确[3] - 62名其他核心员工获授309.00万份，占拟授出权益总量68.67%，占公告日股本总额3.09%[3] - 首次授予360.00万份，占80.00%，占公告日股本总额3.60%；预留90.00万份，占20.00%，占0.90%[3] 预留权益规定 - 预留权益比例未超拟授予权益数量20.00%[4] - 预留权益授予对象应在计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[4] - 预留激励对象确定标准参照首次授予标准[4]

激励计划基本情况 - 拟授予股票期权数量合计450.00万份，占公告日公司股本总额10,000万股的4.50%[9][37] - 首次授予360.00万份，占授予总量80.00%，占公告时公司股本总额3.60%[9][37] - 预留90.00万份，占授予总量20.00%，占公告时公司股本总额0.90%[9][37] - 首次授予激励对象68人，占截至2024年12月31日公司员工总数598人的11.37%[9][31] - 授予激励对象股票期权的行权价格为9.89元/份[11][53][58] - 激励计划有效期最长不超过60个月[11][44] 过往授予与注销情况 - 2023年8月3日以5.15元/份向53名首次授予激励对象授予133.00万份股票期权[23] - 2024年3月21日以5.15元/份向3名预留授予激励对象授予17.00万份股票期权[23] - 截至公告日，2023年股票期权激励计划第一个行权期已注销78.75万份股票期权[23] 管理与监督机构 - 股东大会负责审议批准激励计划的实施、变更和终止，可授权董事会办理部分事宜[26] - 董事会是执行管理机构，下设薪酬与考核委员会拟订、修订及审议激励计划[26] - 监事会及薪酬与考核委员会是监督机构，对相关事项发表意见[26] 时间安排 - 激励对象公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[33][83] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会决定，须为交易日，公司需在60日内完成相关程序[45] - 首次授予股票期权等待期分别为自首次授予日起12个月、24个月、36个月[46] - 激励对象自授予日起满12个月后可行权，可行权日须为交易日，有行权限制期间[47] 行权安排 - 首次授予股票期权分三期行权，每期行权比例为1/3[48] - 若预留部分在2025年三季度报告披露前授予，行权安排与首次一致；之后授予，第一、二期行权比例均为50%[48] 限制条件 - 公司全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超过公司股本总额的30.00%[40] - 任何一名激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授公司股票未超过公司总股本的1%[40] - 预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%，需在股东大会通过后12个月内明确对象[40] 业绩考核目标 - 首次授予权益2025年净利润或扣非净利润增长率不低于18.00%[63] - 首次授予权益2026 - 2027年净利润或扣非净利润增长率不低于25.00%[63] - 预留部分2025年三季度报告披露前授予，考核目标与首次一致；之后授予2026 - 2027年净利润或扣非净利润增长率不低于25.00%[64] 费用摊销 - 首次授予360.00万份股票期权，需摊销总费用3152.50万元[80] - 2025 - 2028年分别摊销1333.16万元、1183.21万元、526.77万元、109.37万元[80] 审议与实施 - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[83] - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内公告相关内容[83] - 公司应在披露股东大会决议公告后5个交易日内审议激励对象获授事宜[85] - 激励计划经股东大会审议通过后60日内授予激励对象相关权益并完成公告、登记[85]