激励计划进程 - 2023年7 - 8月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[1][2][4] - 2024年3月审议通过授予预留股票期权议案[5] - 2024年8月审议通过注销部分股票期权议案[6] 股票期权注销 - 2025年8月21日拟注销2.95万份股票期权[1] - 2名激励对象离职注销1.75万份[8] - 部分激励对象业绩未达100%注销1.20万份[8] 其他情况 - 注销不影响公司财务等稳定性[11] - 律师认为调整及注销符合规定[13] - 有相关会议决议及法律意见书[14][15]

激励计划时间线 - 2023年7 - 8月通过股票期权激励计划相关议案并公示[1][2][3] - 2024年3月通过授予预留股票期权议案[4] - 2024 - 2025年通过年度权益分派预案[6][7] - 2024 - 2025年通过注销部分股票期权等议案[5] 股票相关调整 - 股票期权行权价格由5.15元/份调整为4.95元/份[8] - 调整等事项合规且已获必要批准授权[11]

股票期权激励计划时间线 - 2023年7月18日董事会通过多项相关议案[1] - 2023年7月20 - 29日公示激励对象名单[2] - 2023年8月3日股东大会通过相关议案并首次授予[3][4] - 2024年3月21日授予预留股票期权[4] - 2024年8月27日首个行权期未成就并注销部分期权[5] - 2025年8月4日首次授予部分第二个行权等待期届满[6] - 2025年8月21日审议通过第二个行权期行权条件成就议案[1] 行权相关数据 - 2024年归属上市公司股东净利润6744.28万元，剔除影响后公司层面可行权比例100%[3] - 首次授予53名激励对象中46人参与考核，27人“优秀”可行权100%，19人“良好”可行权80%[4] - 可行权人数46人，数量598000份，行权价格（调整后）4.95元/份[11] - 徐斐等6人可行权数量占授予比例50.00%，其他40人占48.81%，合计占49.02%[12] 行权其他要点 - 行权期限2025年8月5日 - 2026年8月5日[14] - 募集资金用于补充流动资金[16] - 激励对象自行承担个税，公司代扣代缴[17] 审核与手续 - 薪酬与考核委员会同意调整行权价格和为46人办理行权[18][19] - 国浩律师认为调整已取得必要批准和授权[20] - 独立财务顾问认为公司及对象符合行权条件[22] - 需信息披露和办理证券交易所后续手续[22] 备查文件 - 薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议[23] - 第五届董事会第十六次会议决议[23] - 法律意见书和独立财务顾问报告[23]

激励计划时间线 - 2023年7月18日，董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[11][12] - 2023年7月20 - 29日，公示拟首次授予激励对象名单[12] - 2023年7月31日，披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[12] - 2023年8月3日，股东大会审议通过多项激励计划相关议案并首次授予股票期权[13][18] 行权相关 - 2025年8月4日第二个行权等待期届满[18] - 首次授予部分第二个行权期行权比例为50%[18] 业绩与考核 - 2024年归属上市公司股东净利润为67,442,783.31元，公司层面可行权比例100%[20] - 46人参与个人绩效考核，27人“优秀”可行权比例100%，19人“良好”可行权比例80%[20] 期权信息 - 期权简称远航JLC2、代码850070[22] - 行权价格（调整后）为4.95元/份[22] - 可行权人数（调整后）为46人[22] - 可行权数量为598,000份[22] 人员情况 - 徐斐等7人及其他40人获授和可行权股票期权数量情况[26] - 合计获授股票期权数量1,220,000份，本次可行权数量598,000份[26]

权益分派 - 2023年年度权益分派以99,000,000股为基数，每10股派现金1.00元[13] - 2024年年度权益分派以99,000,000股为基数，每10股派现金1.00元[13] 股票期权 - 行权价格由5.15元/份调整为4.95元/份[16] - 首次授予部分第二个行权等待期于2025年8月4日届满[17] - 公司2024年归属股东净利润67442783.31元，行权比例100%[3] 激励对象 - 首次授予53名激励对象，46名参与个人绩效考核[4] - 27人考核“优秀”，可行权比例100%；19人“良好”，80%[4][19] - 新增2名离职，注销1.75万份期权；19人“良好”，注销1.20万份[20][21] - 本次合计注销2.95万份股票期权[21] 其他 - 本次调整、行权及注销已获批，需履行后续披露程序[22]

募集资金 - 2022年10月公司公开发行2500万股，每股16.20元，募资4.05亿元，净额3.654804717亿元[2] - 截至2025年7月31日，募集资金余额2.0876032866亿元[7] 项目投入 - 截至2025年7月31日，年产2500吨精密镍带材料项目投入3636.82万元，进度25.08%[5] - 截至2025年7月31日，年产8.35亿片精密合金冲压件项目投入1.1545681389亿元，进度63.67%[5] - 截至2025年7月31日，研发中心建设项目投入65.26万元，进度2.61%[5] - 截至2025年7月31日，补充流动资金投入1424.73056万元，进度100.83%[5] 项目延期 - 2024年1月10日部分募投项目预定可使用日期延至2025年6月30日[9] - 年产8.35亿片精密合金冲压件项目调整后预定可使用日期为2025年12月31日[12][15] - 2025年8月21日审议通过部分募投项目再次延期议案[14][15]

募集资金情况 - 2022年10月31日发行2500万股普通股，发行价16.20元/股，募资4.05亿元，净额3.654804717亿元[3] - 截至2025年7月31日，募集资金余额2.0876032866亿元[8] 项目投入情况 - 截至2025年7月31日，年产2500吨精密镍带材料项目投入3636.82万元，进度25.08%[5] - 截至2025年7月31日，年产8.35亿片精密合金冲压件项目投入1.1545681389亿元，进度63.67%[5] - 截至2025年7月31日，研发中心建设项目投入65.26万元，进度2.61%[6] - 截至2025年7月31日，补充流动资金项目投入1424.73056万元，进度100.83%[6] 项目延期情况 - 2024年1月10日部分募投项目达预定可使用状态日期延至2025年6月30日[10] - 年产8.35亿片精密合金冲压件项目调整后预定可使用状态日期为2025年12月31日[12][14] - 2025年8月21日审计委员会和董事会审议通过募投项目再次延期议案[14]

人员聘任 - 2025年8月21日公司聘任汝金明为副总经理，任期至第五届董事会届满[2] - 汝金明1982年生，博士学历，曾任职多公司，2024年7月起任公司研究院院长[7] - 汝金明持股0股，占公司股本0%[2]

人员变动 - 费雁和潘年芬因到龄退休，2025年8月21日起不再担任副总经理[2] - 二人持有公司股份0股，占比0%[2] - 二人离任后继续任职，无未履行完毕公开承诺[2] 合规情况 - 二人辞职未致董事会成员人数低于法定最低人数[3] - 未致兼任高管的董事和职工代表董事人数超董事会总数二分之一[3] - 未致董事会或专门委员会中独立董事比例不符规定[3] - 未致独立董事中欠缺会计专业人士[3] 影响评估 - 二人辞职不会对公司日常经营产生重大不利影响[4]

募集资金情况 - 2022年10月公开发行2500万股，每股16.20元，募资4.05亿元，净额3.654804717亿元[3] - 截至2025年6月30日，募资余额2.2366763902亿元[7] - 本报告期投入5003.44571万元，累计投入1.5167814305亿元[28] 募投项目进度 - 年产2500吨精密镍带材料项目计划投资1.45亿元，投入进度21.65%[4][28] - 年产8.35亿片精密合金冲压件项目计划投资1.8135亿元，投入进度58.11%[5][28] - 研发中心建设项目计划投资2500万元，投入进度2.61%[5][28] - 补充流动资金计划投资1413.04717万元，投入进度100.83%[5][28] 资金使用安排 - 2024年3月21日拟用不超1亿闲置募资补流，2025年3月17日归还[13] - 2025年3月20日再次审议通过用不超1亿闲置募资补流[14] - 同意用不超2亿闲置募资现金管理，期限最长12个月[18][19] 现金管理投资 - 2023年4月12日买5000万元七天通知存款，预计年化1.85%[15] - 2025年5月21 - 22日买6000万元七天通知存款，无固定期限[15][18] - 2024年12月6日买1300万元、1200万元单位结构性存款，预计年化2.25%[15] - 2024年12月16日买2000万元2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品，预计年化2.40%[16] - 2025年3月17日买2000万元2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品，预计年化2.12%[16] - 2024年10月18日买1320万元、1380万元（江苏）对公结构性存款，预计年化1.07%、2.73%[16] - 2025年1月24日买1320万元、1380万元（江苏）对公结构性存款，预计年化2.77%、0.82%[17] - 2025年3月11日买550万元、650万元（江苏）对公结构性存款，预计年化0.83%、3.25%[17] - 2025年4月30日买670万元、650万元（江苏）对公结构性存款，预计年化0.85%[17] - 截至2025年6月30日，闲置募资现金管理未到期余额1.152亿元[19] 其他资金事项 - 2024年6月5日，募集资金专户销户，782.96元转入基本户[20][21] - 截至2025年6月30日，用银行承兑汇票支付募投项目4053.102876万元，置换4007.697876万元[24] - 报告期末用闲置募资买理财产品余额1.15亿元[31]