核心员工认定 - 2025年3月20日公司通过拟认定核心员工议案[2] - 提名汝金明等23人为公司核心员工[2] 公示与审议 - 核心员工名单公示期为2025年3月22日至3月31日[3] - 员工异议需在公示期内书面提出[3] - 公示期满监事会发表意见并提交股东大会审议[3]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-022 江苏远航精密合金科技股份有限公司 截至 2025 年 2 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 年 产 2,500 吨精密镍带 材料项目 | 远航精 密 | 145,000,000.00 | 14,345,900.00 | 9.89% | | 2 | 年产 亿 8.35 片精密合金 冲压件项目 | 金泰科 | 181,350,000.00 | 88,904,886.44 | 49.02% | 单位：元 | 3 | 研发中心建 | 远航精 | 25,000,000.00 | 652,600.00 | 2.61% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 设 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-020 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募集 资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分 募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意将"年产 2,500 吨精密镍带材料项目""研发中心建设项目"的实施主体变更为公司全资子 公司江苏阿凡达能源科技有限公司（以下简称"全资子公司"或"阿凡达"），实施地 点拟变更为江苏省无锡市宜兴市环科园绿园路与新岳路交界处西北角，并根据募 投项目的实施进度，对上述募投项目进行延期。同时使用部分募集资金向全资子 公司提供无息借款以实施募投项目。公司现将具体情况公告如 ...

表决权征集 - 独立董事李慈强就2025年第一次临时股东大会相关议案征集表决权[2] - 征集对象为截至2025年3月31日收市后登记在册股东[6] - 征集期限为2025年4月1日至4月3日特定时段[6] 激励计划 - 征集议案含《2025年股票期权激励计划（草案）》等五项[2] - 公司将签署2025年股票期权激励计划授予协议[16]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-032 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 7 日 15:00—2025 年 4 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-014 江苏远航精密合金科技股份有限公司 （一）会议召开情况 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长 对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下， 公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自 本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还 至募集 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-026 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本 次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》《上市规则 ...

人事变动 - 杨春红于2025年3月20日辞去财务总监职务，公司拟聘任吴春平为财务总监[5] - 公司拟聘任林毅为副总经理[6] 担保与土地交易 - 2025年度全资子公司金泰科拟为控股孙公司黑悟空银行融资提供不超2000万元担保[7] - 全资子公司拟91.08亩土地使用权，金额预计不超5000万元[8] 募投项目与资金使用 - 募投项目“年产2500吨精密镍带材料项目”“研发中心建设项目”实施主体、地点变更并延期，使用部分募集资金向子公司提供无息借款[9] - 公司拟使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[10] 审计与激励计划 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，议案需提交股东大会审议[12] - 公司拟推出《2025年股票期权激励计划（草案）》[13] 核心员工与股东大会 - 公司董事会提名汝金明等23人为公司核心员工，提名需向全体员工公示和征求意见[17] - 公司将于2025年4月8日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会[22] 核查与报告 - 国金证券对公司多项事项发表核查意见[25] - 国浩律师（上海）事务所对公司2025年股票期权激励计划出具法律意见书[25] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对公司2025年股票期权激励计划（草案）出具独立财务顾问报告[25]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-011 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 受托方名称 | 产品类 | 产品名 | 产品金 | 预计年 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | 称 | 额（万 | 化收益 | 限 | 型 | 向 | 来源 | | | | | 元） | 率（%） | | | | | | | | 对公 | | | | | | | | 中国光大银 | 银行理 | 结构 | 2,000 | 1.00% | 63 天 | 浮动 | 银行定 | 募集 | | 行宜兴支行 | 财产品 | 性存 | | | | 收益 | 期存款 | 资金 | | | | 款 | | | | | | | （一） 本次现金管理的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 江苏远航精密合金科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资金用于暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限 到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用 闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2024-029）。 截至 2025 年 3 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1 亿元全 部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已将 ...