制度审议 - 2025年7月22日公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权，无需股东会审议[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释与修订[27][28] 审计机构 - 公司设审计部为内部审计机构，在董事会审计委员会领导下工作并报告情况[7] 审计职能 - 审计部职能包括制定修改审计制度、程序、计划，提交总结报告等[10] 审计形式 - 内部审计形式有财务、经营管理和经济效益、专项事项等六种[10][11] 审计内容 - 审计人员对重要对外投资、购买和出售资产等事项审计评价并纳入年度计划[15] - 审计对外投资关注审批程序、合同履行等[12] - 审计购买和出售资产关注审批程序、资产运营状况等[13] - 审计对外担保关注审批程序、担保风险等[21] - 审计关联交易关注关联人名单、独立董事会议等[14] 审计时间 - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 每半年对募集资金存放与使用情况审计[15] - 在业绩快报披露前对其审计[15] - 对公司所属单位至少两年进行一次财务等审计[20] 审计流程 - 实施审计前3个工作日发审计通知书[22] - 现场审计终结后15个工作日出具审计报告[22] - 20个工作日将审计报告及反馈意见报审计委员会[22] - 被审计单位15个工作日内送交整改措施[23]

委托理财制度修订 - 2025年7月22日审议通过修订《委托理财管理制度》议案，待股东会审议[2] 委托理财金额规定 - 单次或连续12个月累计不超净资产50%或5000万元，董事会审议；超则股东会审议[10] 委托理财管理职责 - 财务部负责前期工作、报告情况，必要时聘外部机构[9][11] - 审计部审查业务、督促账务处理并核实[15] 委托理财操作要求 - 选合格机构签合同，完成后取证明记账、合同归档[13][17] 委托理财披露内容 - 披露含目的、品种等基本情况[19]

制度审议 - 2025年7月22日董事会通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错金额占比及绝对金额标准[8] - 会计报表附注、其他年报信息披露重大错误或遗漏金额占比标准[10] 责任追究 - 追究责任形式包括责令改正等[12] 处理流程 - 出现重大差错内部审计调查、提交审议、提请审核[15] - 董事会处理前应听取责任人意见[16] 其他规定 - 差错更正信息披露按规定执行[17] - 有遗漏不符应及时补充更正公告[18] - 制度2025年7月22日生效，董事会解释修订[18]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-096 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-119 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.25：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作 细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远航精密合金 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-120 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.26：《关于修订<董事会战略委员会工作细则> 的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策水平，完善公司治理结构，增强公 司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

利润分配制度修订 - 2025年7月22日公司第五届董事会第十五次会议审议通过修订《利润分配管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配当年税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[6] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[7] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[10] 重大资金支出定义 - 未来12个月内购买资产等交易累计支出达或超公司最近一期经审计净资产20%或证监会规定情形[10] 政策调整及实施 - 调整利润分配政策需全体董事半数通过且出席股东会有表决权股东三分之二以上通过[14] - 利润分配方案股东会通过后2个月内实施完毕[11] 相关监督及规定 - 审计委员会监督利润分配政策执行及决策程序[16] - 利润分配不超累计可分配利润，不损持续经营能力[16] - 违规占用资金股东扣减现金红利偿还[16] 股东回报规划 - 每三年重新审阅《股东回报规划》规定的利润分配政策[16] - 制定、修改《股东回报规划》经董事会、独立董事、股东会批准[16] 信息披露 - 董事会通过方案及时披露，股权登记日前披露实施公告[16] - 年度报告披露利润分配政策及执行情况[16] - 盈利未提现金红利预案需披露原因及未分配利润用途计划[16] 制度生效 - 制度由董事会拟订，股东会审议通过之日起生效[18]

人事任期 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[7] - 副总经理每届任期三年，可连聘连任[10] - 财务总监每届任期三年，可连聘连任[12] 重大决策金额 - 200万元以上资产转让等处置需集体讨论[19] - 200万元以上法律纠纷等特殊案件需制定方案[19] - 200万元以上固定资产投资等项目需研究决定[20][21] - 100万元以上对外捐赠赞助属大额资金运作[22] - 单项投资超50万元购置属大额资金运作[22] 会议规则 - 重大事项集体决策有争议应推迟决议[22] - 会议原则通过待完善事项需尽快落实报告[22] - 讨论关联议题本人应回避[22] - 重大事项会议未公布内容不得外泄[22] 细则说明 - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[24] - 细则由董事会负责解释与修订，修改需审议通过[24] - 细则与法规矛盾以法规为准[24] - 细则中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[24]

信息披露制度修订 - 2025年7月22日公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[2] 信息披露原则 - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露可能影响股价和投资决策的信息，保证内容真实、准确、完整[6] - 披露预测性等涉及未来经营和财务状况信息时，应合理、谨慎、客观，并充分披露风险因素[6] - 应在规定期限内同时向所有投资者公开披露重大信息，不得差别对待[7] 披露内容与时间 - 信息包括定期报告和临时报告，重大事件应及时披露临时报告[10] - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告需在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[21] 业绩预告与快报 - 预计上一会计年度净利润同比变动超过50%且大于500万元、发生亏损或者由亏损变为盈利时，需进行业绩预告[27] - 出现业绩泄露等情况需披露业绩快报，快报中的财务数据包括营业收入、净利润等[27] - 业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上，需及时披露修正公告[27] 审计相关 - 年度报告的财务报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[22] - 拟实施送股或以资本公积转增股本，所依据的中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免审计[23] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产、净资产、营业收入、净利润一定比例需及时披露或提交股东会审议[31][32] 担保披露标准 - 单笔担保额等多种担保情况需提交股东会审议[33] 关联交易披露 - 公司与关联自然人、法人成交金额达到一定标准的关联交易（除担保外）需及时披露或提交股东会审议[36][37] 其他需披露事项 - 控股股东等质押股份、重大诉讼仲裁、股东持股比例变动等情况需披露[44][48][49] 保密与责任 - 公司董事等信息知情人员在信息未公告前负有保密责任，董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[58][60] - 董事等失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[67]

本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-112 江苏远航精密合金科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.18：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为了规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第9号——募 ...