证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-120 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.26：《关于修订<董事会战略委员会工作细则> 的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策水平，完善公司治理结构，增强公 司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-119 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.25：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作 细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远航精密合金 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-098 江苏远航精密合金科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.04：《关于修订<总经理工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）议事方式和决策程序，提高规范运作和科学决策水平，有效履行职责、防 范风险，保证公司经营及各项事业更好更快发展，根据《公司法》《江苏远航精 密合金科技股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 细则。 第二章 总经理 ...

利润分配制度修订 - 2025年7月22日公司第五届董事会第十五次会议审议通过修订《利润分配管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配当年税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[6] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[7] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[10] 重大资金支出定义 - 未来12个月内购买资产等交易累计支出达或超公司最近一期经审计净资产20%或证监会规定情形[10] 政策调整及实施 - 调整利润分配政策需全体董事半数通过且出席股东会有表决权股东三分之二以上通过[14] - 利润分配方案股东会通过后2个月内实施完毕[11] 相关监督及规定 - 审计委员会监督利润分配政策执行及决策程序[16] - 利润分配不超累计可分配利润，不损持续经营能力[16] - 违规占用资金股东扣减现金红利偿还[16] 股东回报规划 - 每三年重新审阅《股东回报规划》规定的利润分配政策[16] - 制定、修改《股东回报规划》经董事会、独立董事、股东会批准[16] 信息披露 - 董事会通过方案及时披露，股权登记日前披露实施公告[16] - 年度报告披露利润分配政策及执行情况[16] - 盈利未提现金红利预案需披露原因及未分配利润用途计划[16] 制度生效 - 制度由董事会拟订，股东会审议通过之日起生效[18]

信息披露制度修订 - 2025年7月22日公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[2] 信息披露原则 - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露可能影响股价和投资决策的信息，保证内容真实、准确、完整[6] - 披露预测性等涉及未来经营和财务状况信息时，应合理、谨慎、客观，并充分披露风险因素[6] - 应在规定期限内同时向所有投资者公开披露重大信息，不得差别对待[7] 披露内容与时间 - 信息包括定期报告和临时报告，重大事件应及时披露临时报告[10] - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告需在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[21] 业绩预告与快报 - 预计上一会计年度净利润同比变动超过50%且大于500万元、发生亏损或者由亏损变为盈利时，需进行业绩预告[27] - 出现业绩泄露等情况需披露业绩快报，快报中的财务数据包括营业收入、净利润等[27] - 业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上，需及时披露修正公告[27] 审计相关 - 年度报告的财务报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[22] - 拟实施送股或以资本公积转增股本，所依据的中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免审计[23] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产、净资产、营业收入、净利润一定比例需及时披露或提交股东会审议[31][32] 担保披露标准 - 单笔担保额等多种担保情况需提交股东会审议[33] 关联交易披露 - 公司与关联自然人、法人成交金额达到一定标准的关联交易（除担保外）需及时披露或提交股东会审议[36][37] 其他需披露事项 - 控股股东等质押股份、重大诉讼仲裁、股东持股比例变动等情况需披露[44][48][49] 保密与责任 - 公司董事等信息知情人员在信息未公告前负有保密责任，董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[58][60] - 董事等失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[67]

本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-112 江苏远航精密合金科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.18：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为了规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第9号——募 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-103 江苏远航精密合金科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.09：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议 案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及本公司章程、股东会议事规则等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-104 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江 苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中证登"）利用网络与通信技 江苏远航精密合金科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.10：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 ...

制度审议 - 2025年7月22日公司审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交股东会审议[3] 选聘规则 - 选聘资料保存至少10年[11][13] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[9] - 选聘年度审计需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计满5年，后连续5年不得参与[18] 改聘要求 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 其他规定 - 制度经股东会通过后生效，由董事会解释[21] - 公告日期为2025年7月24日[22]

江苏远航精密合金科技股份有限公司 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-102 江苏远航精密合金科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金专项制度 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.08：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公 司资金专项制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步维护江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的全体股东利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资 金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人 ...