激励计划基本情况 - 2025年股票期权激励计划首次授予68人，占2024年底员工总数11.37%[10] - 拟授予股票期权450万份，占公司股本总额4.50%[14] - 首次授予360万份，占授予总量80.00%；预留90万份，占20.00%[14] - 激励计划有效期最长不超过60个月[16] 激励对象获授情况 - 董事林黄琦等4人各获授9万份，占拟授出权益总量2.00%[11] - 副总经理潘年芬获授6万份，占拟授出权益总量1.33%[11] 行权相关 - 首次授予股票期权等待期为12、24、36个月[16] - 激励对象自授予日起满12个月后可开始行权，首次授予分三期，每期行权比例1/3[17] - 若预留部分在2025年三季度报告披露前授予，行权安排与首次一致；之后授予分两期，每期50%[17] - 首次授予和预留部分股票期权行权价格均为每份9.89元[20][23] 业绩考核 - 行权考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[27] - 首次授予权益2025年净利润或扣非净利润增长率不低于18.00%，2026、2027年不低于25.00%[28][29] - 激励对象个人考核分四档，行权比例分别为100%、80%、60%、0%[30] 其他 - 激励计划实施尚需公司股东大会决议批准[53] - 独立财务顾问认为激励计划符合法规，无损害股东利益情形[35][45]

公司基本信息 - 公司于2006年6月5日成立，2022年获批在北京证券交易所上市，股票代码为833914[13] - 公司注册资本为10000万元[14] 股权激励计划 - 2025年3月20日召开会议审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》[17] - 激励方式为股票期权[17] - 拟授予股票期权数量合计450万份，约占股本总额10000万股的4.5%[20] - 首次授予360万份，占授予总量80%，约占股本总额3.6%；预留90万份，占授予总量20%，约占股本总额0.9%[20] - 董事林黄琦等6人获授数量及占比明确[20] - 其他核心员工（62人）获授309万份，占激励计划拟授出权益总量68.67%，占股本总额3.09%[20] - 首次授予激励对象股票期权行权价格为每份9.89元，预留部分一致[23] - 首次授予激励对象合计68人，约占2024年12月31日公司员工总数598的11.37%[34] 审批流程 - 2025年3月20日董事会、监事会审议通过相关议案[27][28] - 2025年3月21日独立财务顾问出具报告[28] - 需将草案提交股东大会审议，公示激励对象不少于10天[29] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[29] - 激励计划经股东大会通过后，60日内授予权益并完成公告、登记，预留部分12个月内确定激励对象[31] 合规情况 - 激励目的与原则、对象确定依据和范围符合相关规定[18][19] - 独立财务顾问认为激励计划不存在损害公司及股东利益情形[40] - 审议时拟作为激励对象的董事回避表决，程序合规[41] - 公司具备实行本次股权激励主体资格和条件[42] - 激励计划草案符合相关法律法规规定[42]

募资情况 - 2022年10月公开发行2500万股，每股16.20元，募资4.05亿元，净额3.654804717亿元[2] 项目投入 - 截至2025年2月28日，年产2500吨精密镍带材料项目投入1434.59万元，进度9.89%[4] - 年产8.35亿片精密合金冲压件项目投入8890.488644万元，进度49.02%[4] - 研发中心建设项目投入65.26万元，进度2.61%[4] - 补充流动资金项目投入1424.73056万元，进度100.83%[4] 资金管理 - 截至2025年2月28日，募集资金存储总额1.5468484184亿元[5] - 闲置募集资金现金管理金额1.42亿元[6] - 拟用不超1亿元闲置募资补流，期限不超12个月[9] - 2025年3月20日，董事会和监事会通过补流议案[14] - 保荐机构对补流事项无异议[16]

业绩总结 - 2022年10月公司公开发行2500万股，每股16.20元，募资4.05亿元，净额3.654804717亿元[2] - 截至2025年2月28日，公司募集资金累计投入1.1815069204亿元，进度32.33%[5] - 截至2025年2月28日，公司募集资金存储金额1.5468484184亿元[6] - 截至2025年2月28日，公司闲置募集资金现金管理金额1.42亿元[7] 项目进展 - 截至2025年2月28日，精密镍带材料项目计划投资1.45亿元，投入1434.59万元，进度9.89%[5] - 截至2025年2月28日，精密合金冲压件项目计划投资1.8135亿元，投入8890.488644万元，进度49.02%[5] - 截至2025年2月28日，研发中心建设项目计划投资2500万元，投入65.26万元，进度2.61%[5] - 截至2025年2月28日，补充流动资金项目计划投资1413.04717万元，投入1424.73056万元，进度100.83%[5] 项目变更 - 年产2500吨精密镍带材料和研发中心建设项目实施主体拟变更为阿凡达，地点变更[8] - 两项目达到预定可使用状态时间从2025年6月30日调至2026年12月31日[10] - 2025年3月20日公司会议审议通过相关议案[16] - 公司将用募投资金向阿凡达提供无息借款，签四方监管协议[15][16] 各方意见 - 监事会认为决策程序合规且同意相关议案[17] - 保荐机构认为事项已履行必要程序且无异议[18][19] 变更意义 - 变更募投项目有利于保障项目顺利实施，符合公司规划[14]

激励计划考核时间 - 行权考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[6] - 考核期间为2025 - 2027年三个会计年度[12] 净利润增长目标 - 首次授予权益2025年净利润或扣非净利润增长率不低于18.00% [7] - 首次授予权益2026 - 2027年增长率不低于25.00% [7] - 预留部分不同授予时间有不同考核目标[8][9] 考核结果与行权 - 激励对象考核分四档，行权比例不同[10] - 实际可行权额度按公式计算[10] 考核结果通知与申诉 - 董事会5个工作日内通知考核结果[15] - 被考核对象5个工作日内可申诉[15]

人员变动 - 2025年3月20日财务总监杨春红因个人原因辞职，当日生效[2] - 杨春红持股0股，占公司股本0%[2] 影响说明 - 辞职未使公司相关人数及比例不符规定[3] - 公司调整分工，辞职不影响生产经营[3]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-019 江苏远航精密合金科技股份有限公司关于全资子公司拟 购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大产能建设，提升公司综合实力， 公司全资子公司江苏阿凡达能源科技有限公司（以下简称"子公司"）拟以自有 资金购买江苏省无锡市宜兴市绿园路与新岳路交界处西北角的一宗国有建设用 地使用权，计划用地规模约 91.08 亩（最终面积以土地管理部门实测为准），总 金额预计在 5,000 万元以内，最终金额以与政府土地管理部门签订的土地出让合 同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，子 公司本次拟购买的土地用于公司生产经营，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四） ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-016 江苏远航精密合金科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因公司经营管理的需要，经公司董事长、总经理周林峰先生提名，提请董事会聘任 林毅先生为公司副总经理。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，江苏远航精密合金科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于聘任吴春平女士为公司财务总监的议案》《关于聘任林毅先生为公司副总经理 的议案》，上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任吴春平女士为公司财务总监，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 鉴于公司财务总监杨春红女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，为确保公司 财务管理、信息披露等工 ...

审计相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2024年审计实际收费56万元，2025年未确定[2][9] - 2025年3月20日董事会、审计委员会审议通过续聘议案[10][11] 人员数据 - 2024年末合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券审计报告的781人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[2][3] - 2023年证券业务收入149856.80万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户394家，收费48840.19万元[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度末数0万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] - 2023年9月容诚所在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[4] - 容诚所近三年受监管措施多次[5]

担保信息 - 2025年全资子公司金泰科拟为黑悟空银行融资提供不超2000万元担保[3] - 2025年3月20日董事会通过担保议案[5] 黑悟空情况 - 注册资本与实缴资本均为1000万元[7] - 2024年底资产总额6950398.05元，负债率37.41%[8] - 2024年营收254307.99元，净利润 - 649701.84元[8] - 金泰科持有其80%股权[10] 公司担保现状 - 对外担保余额为0，占比0%[13] - 对合并报表外单位担保余额为0，占比0%[13] - 逾期债务与涉诉担保金额均为0[13]