国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为江 苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"）的保 荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对远航精密 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关 担保事项发表专项意见如下： 一、担保情况概述 为满足经营发展的需要，保证公司及全资子公司江苏金泰科精密科技有限 公司（以下简称"子公司"）业务发展的资金需求，提高融资效率，预计 2023 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 1.4 亿元，其中，因向中国光大银行股份有限公司无锡分行融资而相互提供担保的 金额不高于 8,000 万元。 上述两种情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际需求确定， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。担保范围包括但不 限于申请银行授信及融资业务发生的相关融资类担 ...

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-009 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面和邮件方式 方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：部分高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、刘永长、李慈强因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议 案》 1.议案内容： 为满足经营发展的需要，提高融资效率 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-016 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 31 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司发行普通股 25,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 16.2 元 /股，募集资金总额为 405,000,000 元，实际募集资金净额为 376,350,000 元， 到账时间为 2022 年 11 月 3 日。 二、募集资金使用情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 江苏远航精密 合金科技股份 | 建行宜兴宜城东 | 32050161625000000750 | 38,875,678.85 | | | 山支行 | | | | 有限公司 | | | | | 江苏远航精密 合金科技股份 | 招商银行股份有 | 6 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-013 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会，现提名薛文东先生为江苏远航 精密合金科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏远航精密 合金科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏远航精密合金科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-014 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人薛文东，已充分了解并同意由提名人江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会提名为江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏远航 精密合金科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-023 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chin ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-020 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 3 月 30 日 召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于追 认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。在不影响公司募集资金正常使用的前提下，为提 高资金使用效率，合理利用募集资金，增加公司投资收益，办理了银行七天通知存款 业务，相关情况如下： 二、 办理七天通知存款的情况 公司分别于 2022 年 11 月 17 日及 2023 年 2 月 3 日在江苏宜兴农村商业银行陶 都支行及中国光大银行宜兴支行处办理了 10,000 万元及 7,600 万元的七天通知存款 业务，以上两笔存款均已赎回。上述七天通知存款均系保本固定收 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 追认使用部分暂时闲置募集资金 办理七天通知存款业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对远航精密追认使用 部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务事项进行了核查，具体情况如下： 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易 权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 16.20 元/股，发行规 模为 2,500.00 万股，募集资金总额 405,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 39,519,528.30 元后，募集资金净额为 365,480,471.70 元。截至 2022 年 11 月 3 日， 上述募集资金已全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行 的资金到位情况进行了审验 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保 的公告 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营发展的需要，保证江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司江苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"子公司"）业务 发展的资金需求，提高融资效率，预计 2023 年度公司为子公司提供担保、子公 司为公司提供担保额度总计不超过人民币 1.4 亿元，其中，因向中国光大银行股 份有限公司无锡分行融资而相互提供担保的金额不高于 8,000 万元。 上述两种情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际需求确定， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。担保范围包括但不限 于申请银行授信及融资业务发生的相关融资类担保。担保方式包括一般保证、连 带责任保证、抵押、质押等。 为便于公司及子公司银行融资相关工作顺利进行，授权公 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-008 江苏远航精密合金科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 独立董事刘永长先生辞去独立董事职务，不会对公司生产经营产生不利影响，公司 将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选，在新任独立董 事选举生效之前刘永长先生继续履行独立董事职责。 刘永长先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对刘永 长先生在此期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 三、备查文件 独立董事刘永长先生《辞职报告》。 江苏远航精密合金科技股份有 ...