证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-027 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：部分高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事陈刘裔、李自洪、薛文东、李慈强因异地以通讯方式参与表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就相关事宜出具本法 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-025 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,800,250 股，占公司有表决权股份总数的 40.2023%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0015%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 公司已于 2023 年 3 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-024 江苏远航精密合金科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 12 月 14 日召开的公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 具体内 容详 见公 司 于 2022 年 12 月 14 日在 北京 证券 交 易所信 息披 露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2022-126）。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过16.2元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-022 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30 日召开第四届董事会第十五次会议，根据《公司法》、《公司章程》及《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立 董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十五次会议的相关事项发表独 立意见如下： 一、《关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》的 独立意见 经审议，我们认为：本次担保事项符合公司及子公司江苏金泰科精密科技有 限公司日常生产经营及业务发展要求，不会影响公司及子公司业务正常运行，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，本次决策程序合法合规， 符合相关法律、法规及规范性文件规定。 我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于补选公司第四届董 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为江苏远 航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江苏远航精 密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。经北京证券交易所《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司在北 京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕224 号）批准，公司股票于 2022 年 11 月 11 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 16.20 元/股，公司向 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-015 江苏远航精密合金科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，尚 需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 提名薛文东先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第四届董 事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任免原因 公司独立董事刘永长先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及战略与发展委 员会委员职务。根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名薛文东先生为公司第 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为江苏远 航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对远航精密使用闲置募集资金 暂时补充流动资金发表专项意见如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2502 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行 不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易 权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 16.20 元/股，发行 规模为 2,500.00 万股，募集资金总额 405 ...

使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 31 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司发行普通股 25,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 16.2 元 /股，募集资金总额为 405,000,000 元，募集资金净额为 376,350,000 元，到账 时间为 2022 年 11 月 3 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 3 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-018 江苏远航精密合金科技股份有限公司 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | | | | （3 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-010 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 5.会议主持人：张婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日 以书面方式发出 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资 金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟增加使用额度不超过 1 亿元暂时闲置的募集资 ...