特瑞斯能源装备股份有限公司定于 2023 年 1 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，股权登记日为 2023 年 1 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 1 月 3 日在 北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网 络投票》，公告编号：2023-011。 二、取消议案并新增提案的情况说明 （一）取消议案的说明 1、取消议案名称：《关于实施稳定股份方案的议案》和《关于回购股份方案的议案》 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-022 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 2、取消议案原因： 2023 年 1 月 5 日，公司董事会收到单独持股 3%以上股东朱凌提交的《关于提请特 瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年第一次临时股 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-020 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于修订《实施稳定股价方案》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，并修订了《关于实施稳定股 价方案》，该方案已经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 自公司股票在北京证券交易所上市之日起第一个月内，公司股票连续 10 个交 易日的收盘价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整 处理，下同），则公司相关主体应按本预案启动稳定股价措施。 自公司股票并在北京证券交易所上市之日起三年内，若非因不可抗力因素所 致，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于上一个会计年 ...

因此，我们同意上述议案。 二、《关于修订<实施稳定股价方案>的议案》的独立意见 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-018 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日召开 第四届董事会第十三次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、 《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司 第四届董事会第十三次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场，发表独立意见 如下: 一、《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 后三年内稳定股价预案>的议案》的独立意见 经审阅《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后三年内稳定股价预案>的议案》，我们认为： ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-021 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于修订《回购股份方案》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日召开公司第 四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<回购 股份方案>的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该事项尚需 提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励、与约束机制，确保公司长期经营目标 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、 信用证或保函支付募投项目款项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）为特瑞斯能源 装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"）向不特定对象公开发行股票并在北 交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对特瑞斯通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇 票、信用证或保函支付募投项目款项的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | | 1 | 天然气输配及应用 装备产能建设项目 | 246,720,000.00 | 246,720,000.00 | 181,865,986.79 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 研发中心建设项目 | 87,215,000.00 | 87,215,000.00 | 67,215,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 11,5 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-004 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召 开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定合格 投资者公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公 告如下： 一、公开发行募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,100 万股（不含超额配售 选择权），每股发行价格为人民币 16.18 元，募集资金总额为人民币 339,780,000.00 元，扣除发行费用人民币 33,887,013.21 元（不含税），募集资金净额为人民币 305,892,986.79 元 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届董 事会第十二次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-008 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 自公司股票在北京证券交易所上市之日起第一个月内，公司股票连续 10 个交 易日的收盘价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整 处理，下同），则公司相关主体应按本预案启动稳定股价措施。 自公司股票并在北京证券交易所上市之日起三年内，若非因不可抗力因素所 致，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于上一个会计年度末经审计的每股 净资产（上一个会计年度审 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行 承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的公告 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-010 根据公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说 明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后， 拟用于下列项目的建设： | 序 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟募集资金投资金 | 调整后拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （元） | 额（元） | 集资金(元) | | 1 | 天然气输配及 应用装备产能 | 246,720,000.00 | 246,720,000.00 | 181,865,986.79 | | | 建设项目 | | | | | 2 | 研发中心建设 项目 | 87,215,000.00 | 87,215,000.00 | 67,215,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 115,000,000.00 | 56,812,000.00 | 56,812,000.00 | | | 合计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）为特瑞斯能源装 备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"）向不特定对象公开发行股票并在北交 所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对特瑞斯使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 特瑞斯于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意特 瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕2826 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额人民币 339,780,000.00 元， 减除发行费用人民币 33,887,013.21 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 305 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-009 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开公司 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购 股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该事项尚需 提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于□实施股权激励 □实施员工持股计划 √注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 √维护公司价值及股东权益所必需 。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过16.18元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前12个交易日（公司上市不满30日） ...