Workflow
特瑞斯(834014)
icon
搜索文档
特瑞斯:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-09-30 18:37
会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会,召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合,重复表决以现场为准[6] - 现场10月18日14:00,网络10月17 - 18日15:00投票[7][8] 参会相关 - 股权登记日为10月15日,登记在册股东有权出席[10] - 会议在江苏常州新北区延河中路22号1楼4号会议室[10] - 登记10月18日12:00 - 14:00,不受理电话登记[14][15] 审议事项 - 审议董事会、监事会换届及变更注册地址等议案[11][12][14] - 候选人任期三年,自通过之日生效[11][12]
特瑞斯:第六届职工代表大会第四次会议决议公告
2024-09-30 18:37
会议信息 - 公司第六届职工代表大会第四次会议于2024年9月27日上午9:00召开[2] - 本次职工代表应出席71人,实际出席71人[2] 选举情况 - 会议审议通过选举武洪霞为公司第五届监事会职工代表监事的议案[3] - 任期三年,自2024年第二次临时股东大会决议生效之日起算[3] - 选举议案表决情况:同意71票,反对0票,弃权0票[3]
特瑞斯:董事、监事换届公告
2024-09-30 18:37
股权结构 - 许颉持股26,941,596股,占比21.4324%[2] - 王粉萍持股39,469股,占比0.0314%[2] - 顾文勇持股7,251,071股,占比5.7683%[2] - 王昊持股6,141,066股,占比4.8853%[3] - 薛峰持股39,315股,占比0.0313%[3] 其他 - 本次换届为正常换届,不影响公司生产经营[9]
特瑞斯:独立董事提名人声明与承诺(凌旭峰)
2024-09-30 18:37
董事会提名 - 公司董事会提名凌旭峰为第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员不符要求[3] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等候选人有不良纪录[4] 任职数量与期限 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职独立董事连续12个月未亲出席超半数会议不符要求[5]
特瑞斯:关于预计2024年日常性关联交易的公告
2024-09-30 18:37
关联交易 - 2024年预计日常性关联交易总额为1000万元[4] - 公司预计与关联方交易未超规定无需股东大会审议[7] - 关联交易价格与市场一致,符合公司发展需要[9][12] 公司信息 - 上海真兰仪表科技股份有限公司注册资本40880万元,持股4.53%[5][6] 会议情况 - 2024年9月27日董监事会审议关联交易议案全票通过[7]
特瑞斯:独立董事候选人声明与承诺(凌旭峰)
2024-09-30 18:37
证券代码:834014 证券简称:特瑞斯 公告编号:2024-078 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(凌旭峰) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人凌旭峰,已充分了解并同意由提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名 为特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任特瑞斯能源装备股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意 见》的相关规定; 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...
特瑞斯:第四届监事会第二十次会议决议公告
2024-09-30 18:37
证券代码:834014 证券简称:特瑞斯 公告编号:2024-071 特瑞斯能源装备股份有限公司 鉴于公司第四届监事会非职工监事任期即将届满,现根据《公司法》、《北京 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点:公司一楼三号会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人:郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容: (一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事的议 案》 1.议案内容: 证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规定进行换届选举, ...
特瑞斯:独立董事提名人声明与承诺(周旭东)
2024-09-30 18:37
独立董事提名 - 公司董事会提名周旭东为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实其任职资格并确认符合要求[6] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[3] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚、谴责或多次通报批评[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超6年[5] - 过往任职时连续12个月未亲自出席董事会会议次数不得超总数二分之一[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月30日[7]
特瑞斯:独立董事提名人声明与承诺(徐立云)
2024-09-30 18:37
董事会提名 - 公司董事会提名徐立云为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人于2024年9月30日发布声明[8] 被提名人条件 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 不得是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等[3] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东任职[3] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受行政处罚或刑事处罚[4] - 最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] - 过往任职独立董事时,连续12个月未亲自出席董事会会议次数不得超总数的二分之一[5]
特瑞斯:关于拟变更公司注册地址、增加经营范围并修订《公司章程》的公告
2024-09-30 18:37
公司变更 - 2024年9月27日审议通过变更注册地址、增范围并修订《公司章程》议案[3] - 拟将注册地址从延河中路22号变更为宝塔山路30号[3][6] - 经营范围增加新能源等设备制造与销售项目[6] 后续安排 - 修订事项需提交股东大会审议,以工商登记为准[3][7] - 修订原因结合公司实际情况及相关规定[8] - 备查文件含董事会等决议及新旧《公司章程》[9]