证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-029 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月29日召开公司第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，并于2023年1月6日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于修订<回购股份方案>的议案》，公司现任独立董事 对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会审 议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 公司本次股东大会由公司董事会召集召开。2023 年 1 月 3 日，公司在北京 证券交易所信息披露平台以公告形式刊登了《特瑞斯能源装备股份有限公司关于 召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，将本次股东大 会的召集人、召开时间、现场会议召开地点、审议事项、出席会议人员、登记方 法等予以公告。2023 年 1 月 5 日，股东大会召集人收到持股 3%以上的股东朱凌 先生以书面形式提交的临时提案。2023 年 1 月 6 日，公司在北京证券交易所信 息披露平台以公告形式刊登了《特瑞斯能源装备股份有限公司关于取消 2023 年 第一次临时股东大会部分议案并 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二三年一月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 董 事 27 | | 第二节 | 独立董事…………………………………………………………………………..21 | | 第三节 | 董事会……………………………………………………………………………..23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 | ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-026 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 53,402,899 股，占公司有表决权股份总数的 55.1000%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,748,399 股，占公司有表决权股份总数的 2.8357%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-025 特瑞斯能源装备股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，于 2023 年 1 月 6 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<回购股份方 案 > 的 议 案 》 ， 于 2023 年 1 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露了《关于修订<回购股份方案>的公告》（公告编号： 2023-021），该回购股份方案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。根据《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三条规定，现披露 公司 2023 年第一次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 1 月 12 日）登记在册的前 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-023 特瑞斯能源装备股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 | 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持有数量（股） 持有比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 许颉 | 境内自然人 | 20,553,995 | 21.2072 | | 2 | 常州鑫峰瑞企业管理合 伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10,000,000 | 10.3178 | | 3 | 陈晓芸 | 境内自然人 | 8,901,810 | 9.1847 | | 4 | 李亚峰 | 境内自然人 | 7,282,961 | 7.5144 | | 5 | 顾文勇 | 境内自然人 | 5,544,147 | 5.7203 | | 6 | 王昊 | 境内自然人 | 4,723,897 | 4.8740 | | 7 | 朱凌 | 境内自然人 | 3,555,398 | 3.6684 | | 8 | 中信建投投资有限公司 | 国有法人 | 2,840,000 | 2.9303 | | 9 | 常州斯源达管理咨询 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-024 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次公开发行前，本公司控投股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、监事、 高级管理人员、董事配偶（持有公司股份）就所持股份的流通限制和自愿锁定股份的 承诺如下： （一）控股股东许颉、实际控制人许颉、李亚峰、顾文勇、郑玮承诺： 1、自特瑞斯股票在北京证券交易所上市之日起十二个月（以下简称"锁定期"） 内，本人不转让或者委托他人管理本人持有或控制的特瑞斯本次发行前已发行的股份， 也不由特瑞斯回购该等股份；如因特瑞斯进行权益分配等原因导致本人持有的特瑞斯 股份发生变化，本人仍将遵守上述承诺。 2、在前述锁定期期满后，若本人担任公司的董事、监事或高级管理人员，在本 人任职期间，每年直接或间接转让的公司股票不超过本人直接或间接持有公司股票总 数的25%；在本人离任后六个月内，不转让或委托他人管理本人通过所直接或间接持 有的公司股票。 3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议、2022 年第四次临 时股东大会审议通过了《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》。 2022 年 10 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议 审议通过《关于修订〈特瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》，对《特瑞 斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后三年内稳定公司股价预案》进行了修订。 2023 年 1 月 6 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次 会议审议通过《关于修订〈特瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》，对《特 瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-016 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意 的独立意见。 3.回避表决情况： 无 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定股 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-017 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》 1.议案内容： 并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的公告》（公告编号： 2023-019）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票 （一）会议召开情况 1.会议召 ...