会议信息 - 董事会会议于2024年12月2日召开[3] - 应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[4] 关联交易 - 拟向关联方出租房屋及44个附属车位，租期2024.12.2 - 2027.11.30，月租金123,607.50元，总金额4,449,870元[6] 人事变动 - 拟聘任张渝为财务负责人，任职至第四届董事会任期届满[7] 议案表决 - 《关于向关联方租赁房产的议案》同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票[6] - 《关于聘任公司财务负责人的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[7]

租赁业务 - 公司拟出租房屋及附属车位44个[7] - 租赁期限自2024年12月2日至2027年11月30日[7] - 租金每月123,607.50元（含税）[7] - 关联交易总金额为4,449,870.00元人民币[7] 会议情况 - 监事会会议于2024年12月2日召开[5] - 2024年11月27日发出会议通知[5] - 《关于向关联方租赁房产的议案》3票同意通过[7]

人事变动 - 2024年12月2日公司聘任张渝为财务负责人，任期至第四届董事会届满[2] - 张渝持有公司股份4,914股，占股本0.0041%[2] 履历背景 - 张渝1985年6月出生，专科，毕业于河北金融学院税务专业[4] - 曾在浩祥医药、康普化学任职，现任董事会秘书[4] 决策程序 - 公司相关会议同意聘任张渝为财务负责人，任命合规无不利影响[5][6]

关联交易 - 拟向长能集团出租房屋及44个车位，租期2024.12.2 - 2027.11.30，月租金123,607.50元，总金额4,449,870.00元[3] - 2024.12.2董事会通过租赁议案，3票同意[4] 长能集团情况 - 注册资本和实缴资本均为17,968,750元[6] - 截至2024.10.31，总资产9,739.13万元，净资产6,056.01万元；2024年1 - 10月，营收1.33万元，净利润 - 442.43万元[6] 房产情况 - 2024年7月竞拍下3处房产，11月完成过户，总面积6,297.22平方米[8] - 本次出租房屋面积1,577.25平方米，套内1,551.04平方米[12] 租金支付 - 房屋70元/平米/月，车位300元/月/个，合同期租金4,449,870.00元[13] - 签合同后5个工作日付首月租金，以后每月15日前付下月租金[13]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-105 重庆康普化学工业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 重庆康普化学工业股份有限公司 为提高资产利用率，公司拟向关联方重庆长能环境科技集团有限公司出租位 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于向关联方租赁房产的议案》 1.议案内容： 于重庆市渝北区黄山 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-104 3.会议召开方式：现场与通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向关联方租赁房产的议案》 1.议案内容： 为提高资产利用率，公司拟向关联方重 ...

招商证券股份有限公司 关于重庆康普化学工业股份有限公司 关联交易事项的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关 规定，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为重庆 康普化学工业股份有限公司（以下简称"康普化学"或"公司"）的保荐机构， 对康普化学向关联方重庆长能环境科技集团有限公司（以下简称"长能集团"） 租赁房产之关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联交易概述 为提高资产利用率，康普化学拟向关联方长能集团出租位于重庆市渝北区黄 山大道中段 68 号 32 幢房屋以及附属车位 44 个，租赁期限自 2024 年 12 月 2 日 起至 2027 年 11 月 30 日止，租金为每月 123,607.50 元（含税），关联交易总金额 为 4,449,870.00 元人民币。 二、关联方基本情况 名称：重庆长能环境科技集团有限公司 住所：重庆市两江新区黄山大道中段 1 号数字经济发展展示中心附 A19-04- 0034 注册地址：重庆市两江新区黄山大道中段 1 号 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-106 重庆康普化学工业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为提高资产利用率，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或 "康普化学"）拟向关联方重庆长能环境科技集团有限公司（以下简称"长能集 团"）出租位于重庆市渝北区黄山大道中段 68 号 32 幢房屋以及附属车位 44 个， 租赁期限自 2024 年 12 月 2 日起至 2027 年 11 月 30 日止，租金为每月 123,607.50 元（含税），关联交易总金额为 4,449,870.00 元人民币。 （二）决策与审议程序 2024 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 向关联方租赁房产的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联 董事邹潜、邹江林回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第 四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-107 重庆康普化学工业股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，重庆康普化学工业股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘 任公司财务负责人的议案》。 聘任张渝先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,914 股，占公司股本的 0.0041%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司原财务负责人因个人原因已辞去职务，为保障公司财务管理工作持续正常 进行，经公司总经理提名，董事会审计委员会及独立董事专门会议审查通过，聘任张渝 先生为公司财务负责人。 （三）新任董监高人员履历 张渝，男，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2024 年 11 月 28 日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [3] - 参会人员为网络方式参加的投资者，上市公司接待人员为董事会秘书张渝先生 [3] 经营与财务状况 - 2024 年第三季度经营活动现金流净额为负，原因是重要客户回款减少、收回保证金减少、扩产购原材料付款增加 [4] - 上半年计划 2024 年度实现营业收入 4.7 亿元、净利润 1.5 亿元，公司正努力实现目标 [5] - 第三季度报告中营业收入和净利润分别下降 17.38%和 30.77%，原因是上年同期重要客户在刚果（金）铜矿项目冲槽需求本期下降 [12][13] - 预付可抵扣增值税进项税增加 267.43%，公司税务策略无重大改变 [11] - 财务费用大幅下降，为应对汇率波动，公司采取降低经营成本、利用金融衍生工具对冲、加强财务管理等措施 [17][18] - 无形资产增加近两倍，原因是房产价值重估，将拟拆除固定资产卡片拆分，对未来财务和业绩无重大影响 [21] 产品相关 - 部分产品可用于储能行业 [5] - 萃取剂产品可用于回收铜、镍、钴、锂、钒等贵金属 [5] - 酸雾抑制剂用于抑制湿法冶金中酸雾产生，作为新型绿色工业助剂将在全球普及 [8] - 新能源电池金属萃取剂产品表现不错，锂萃取剂销售收入呈上涨趋势 [11] - 萃取剂产品理论上可用于磷酸铁锂和三元锂电池金属回收 [11] - 产品理论上适用于固态电池金属回收 [15] - 锂萃取剂产品主要应用于矿山湿法冶金、新能源电池金属再生回收等绿色环保领域 [14] - 锂萃取剂主要运用在电池回收端 [20] 项目进展 - “年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”已进入单产线试生产阶段，预计明年及后年逐步释放产能 [6][21] - 百吨级别的新能源退役电池金属的绿色综合利用装置正在投料试生产，预计运行一个季度到半年验证产品稳定性 [16] - 与长寿经济技术开发区管理委员会签订的“年产 2 万吨金属萃取剂项目”暂无进展 [19] 人事与治理 - 李朝亮先生辞去总工程师职务，继续担任技术专家；刘龙成先生辞去副总经理职务，继续担任绿色创新中心主任，对公司生产经营无不利影响 [5] - 截止到第三季度，公司控股股东、董事、监事持股未发生变动 [6] 其他事项 - 公司与高校合作开展联合培养计划、建立博士后工作站，推动技术创新和成果转化 [9] - 若未来实施并购或重组、再次回购或增持股票，公司将按规定履行信息披露义务 [10][12] - 公司通过加强客户信用管理控制坏账风险 [16] - 四季度业绩关注后续定期报告 [18] - 相关股东若减持股份，公司将在减持前及时披露 [18] - 公司致力于成为全球特种表面活性材料领域龙头企业，采取内部优化等措施 [18] - 公司本期未进行筹资 [18] - 公司采取优化资本结构等方式平衡财务健康、股东利益和公司扩张 [19]