股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，表决同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 现场会议2025年1月24日14:00召开，网络投票1月23 - 24日15:00进行[7] - 股权登记日为2025年1月20日[9] - 会议地点在重庆市长寿区齐心大道38号[10] - 会议登记时间为2025年1月23日9:00 - 15:00，地点在研究院董事会秘书办公室[15] - 会议联系人张渝，电话023 - 40716564，传真023 - 40717027，邮编401220[16] - 与会股东交通费、食宿费用自理[16] 公司业务决策 - 2025年度拟向金融机构申请不超过30000万元综合授信，期限12个月[11] - 拟与关联方共同设立鑫丰泰环保科技公司，公司认缴3000万元，占比60%[12] - 拟向关联方鑫丰泰环保科技公司出租办公楼，租期10年，年租金19680元，总金额196800元[12]

市场扩张和并购 - 公司拟与重庆三丰泰共设鑫丰泰环保科技公司，注册资本5000万元，公司占60%[3] 其他新策略 - 公司拟向鑫丰泰环保科技公司出租办公楼，租期10年，租金共196800元[3] 相关数据 - 重庆三丰泰注册资本2000万元，实缴资本0元[12] - 房屋套内面积82平方米，租金20元/平米/月[17] - 首月租金1640元，以后每月15日前付1640元[18]

舆情制度 - 2025年1月8日审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等多种信息[4] - 分为重大舆情和一般舆情[5] 管理架构 - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 董办负责采集管理舆情、跟踪股价、评估风险[6] 处理原则与方式 - 处理舆情应快速反应等[9] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[9] 违规处理 - 违反保密义务造成损失将处分或追责[12]

公司治理 - 2024年8月14日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 2024年8月29日股东大会审议通过该议案[2] 公司信息 - 注册资本壹亿壹仟玖佰壹拾叁万伍仟贰佰伍拾元整[3] - 法定代表人为邹潜[3] - 住所为重庆市长寿区化中大道7号[3]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-108 重庆康普化学工业股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 法定代表人：邹潜 住所：重庆市长寿区化中大道 7 号 一、基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》， 该事项已经公司 2024 年 8 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-074）。 二、工商变更登记相关情况 目前，公司已完成工商变更登记及章程备案，并取得重庆市市场监督管理 局换发的《营业执照》，相关信息如下： 统一社会信用代码：91500115793543071J 名称：重庆康普化学工业股份有 ...

关联交易 - 康普化学拟向长能集团出租房产及车位，租期2024.12.2 - 2027.11.30，月租金123,607.50元，总金额4,449,870元[2] - 2024年12月2日董事会审议通过该议案，关联董事回避表决[9] 长能集团情况 - 注册资本与实缴资本均为17,968,750元[3][4] - 截至2024年10月31日，总资产9,739.13万元，净资产6,056.01万元[5] - 2024年1 - 10月，营业收入1.33万元，净利润 - 442.43万元[5] 房产情况 - 2024年7月竞拍下3处房产，11月完成过户，总建筑面积6,297.22平方米[6] - 本次出租32幢及44个附属车位[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月2日召开[3] - 应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[4] 关联交易 - 拟向关联方出租房屋及44个附属车位，租期2024.12.2 - 2027.11.30，月租金123,607.50元，总金额4,449,870元[6] 人事变动 - 拟聘任张渝为财务负责人，任职至第四届董事会任期届满[7] 议案表决 - 《关于向关联方租赁房产的议案》同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票[6] - 《关于聘任公司财务负责人的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[7]

租赁业务 - 公司拟出租房屋及附属车位44个[7] - 租赁期限自2024年12月2日至2027年11月30日[7] - 租金每月123,607.50元（含税）[7] - 关联交易总金额为4,449,870.00元人民币[7] 会议情况 - 监事会会议于2024年12月2日召开[5] - 2024年11月27日发出会议通知[5] - 《关于向关联方租赁房产的议案》3票同意通过[7]

人事变动 - 2024年12月2日公司聘任张渝为财务负责人，任期至第四届董事会届满[2] - 张渝持有公司股份4,914股，占股本0.0041%[2] 履历背景 - 张渝1985年6月出生，专科，毕业于河北金融学院税务专业[4] - 曾在浩祥医药、康普化学任职，现任董事会秘书[4] 决策程序 - 公司相关会议同意聘任张渝为财务负责人，任命合规无不利影响[5][6]

关联交易 - 拟向长能集团出租房屋及44个车位，租期2024.12.2 - 2027.11.30，月租金123,607.50元，总金额4,449,870.00元[3] - 2024.12.2董事会通过租赁议案，3票同意[4] 长能集团情况 - 注册资本和实缴资本均为17,968,750元[6] - 截至2024.10.31，总资产9,739.13万元，净资产6,056.01万元；2024年1 - 10月，营收1.33万元，净利润 - 442.43万元[6] 房产情况 - 2024年7月竞拍下3处房产，11月完成过户，总面积6,297.22平方米[8] - 本次出租房屋面积1,577.25平方米，套内1,551.04平方米[12] 租金支付 - 房屋70元/平米/月，车位300元/月/个，合同期租金4,449,870.00元[13] - 签合同后5个工作日付首月租金，以后每月15日前付下月租金[13]