股东大会信息 - 2024年8月14日董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[4] - 现场会议8月29日15:00召开，网络投票8月28 - 29日15:00进行[7] - 股权登记日为8月26日[9] 审议议案 - 审议《关于变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的议案》[10] - 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》[11] 登记信息 - 登记时间为8月28日9:00 - 15:00[14] - 登记地点为重庆市长寿区齐心大道38号研究院董秘办公室[14] 会议其他信息 - 会议地点在重庆市长寿区齐心大道38号研究院一楼会议室[10] - 会议联系人张渝，电话023 - 40716564等[15]

招商证券股份有限公司 关于重庆康普化学工业股份有限公司 变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为重庆康普 化学工业股份有限公司（以下简称"康普化学"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行 政法规、部门规章及业务规则的要求，对康普化学变更募集资金用途及使用自有 资金追加投资的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意重庆康普化 学工业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-073 重庆康普化学工业股份有限公司 关于变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的公告 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用途 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资金金额 | | | | | 体 | （调整后） | （2） | （3）=（2）/（1） | | | | | （1） | | | | 1 | 年产 2 万吨特 种表面活性剂 | 康普化 学 | 13,000.00 | 13,062.83 | 100.48% | | | 建设项目 | | | | | 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年 12 月 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-075 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 14 日召开第四届董事会第三次会 议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果 为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 28 日 15:00—2024 年 8 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-074 重庆康普化学工业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司 的 注册资 本 为 人民 币 | 第 五 条 公 司 的 注册资 本 为 人 民 币 | | 9,164.25 万元。 | | 11,913.525 万元。 | | 第十九条 公司股份总数为 | 9,164.25 万 | 第十九条 公司股份总数为 11，913.525 | | 股，均为普通股。 | | 万股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2023 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-072 重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意重庆康普化学工业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2884 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价 格 14.77 元/股，发行股数 1,500 万股，共计募集资金 22,155.00 万元，坐扣承 销和保荐费用 1,180.62 万元后的募集资金为 20,974.38 万元，已由主承销商招 商证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-069 重庆康普化学工业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公 1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 司 2024 年半年度报告 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-068 重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上 ...

回购计划 - 拟回购股份数量100 - 120万股，价格不超23.77元/股[3] - 预计资金总额2377.00 - 2852.40万，期限不超3个月[3] 截至7月31日情况 - 已回购数量占上限23.8961%，支付4798977.40元[4] - 支付金额占总额上限16.8243%，实施与方案无差异[4][5] - 当日回购286753股，占总股本0.2407%，成交价15.62 - 17.80元/股[4]

人事变动 - 2024年7月31日副总经理刘龙成辞职，同日生效[3] - 刘龙成因工作调整辞去职务，继续任绿色创新中心主任[4] 股份情况 - 刘龙成持有公司股份380,250股，占股本0.3192%[3] 影响说明 - 辞职未使公司相关人数及比例不符规定[5] - 刘龙成辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[5]