证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-057 重庆康普化学工业股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 29,254,788 股，占公司总股本 24.56%，可交 易时间为 2024 年 6 月 14 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或 | 股东、实际 | | | | 限售股数 | | | 序号 | 名称 | 控制人或其 | 高级管理人 | 限售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 限售的股 | | | | | 员任职情况 | 因 | 数量 | | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 邹潜 | 是 | 董事长 | A | 11,5 ...

交易信息 - 康普化学成交价为13.33元[1] - 康普化学成交数量为90000股[1] - 康普化学交易日期为2024年5月16日[1] 交易主体 - 康普化学买入营业部为华泰证券昆山黑龙江北路证券营业部[1] - 康普化学卖出营业部为国金证券深圳分公司[1] 公司代码 - 康普化学代码为834033[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月15日在重庆召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股63,682,320股，占比53.4538%[3] - 网络投票股东2人，持股13,260股，占比0.0111%[3] 换届选举 - 第三届董事会和监事会任期于5月17日届满，大会换届[5][7] - 选举第四届董监高，各候选人得票及占比明确[9][10] 其他决议 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[10][11] - 律师认为大会决议合法有效，任职变动议案5月15日生效[13][16]

人事选举 - 选举邹潜为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 第四届董事会审计委员会成员为程世红、周涛、邹潜，程世红任召集人[7] 人事聘任 - 聘任张冬梅为公司总经理，任期三年[8] - 聘任徐志刚为公司常务副总经理，任期三年[9] - 聘任刘龙成为公司副总经理，任期三年[11] - 聘任张渝为公司董事会秘书，任期三年[12] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于聘任公司总经理的议案》独立董事会议同意2票、反对0票、弃权0票[8]

人事变动 - 2024年5月15日选举邹潜为董事长，持股46,010,250股，占38.6202%[2] - 同日选举潘玮为监事会主席，持股0股[3] - 同日聘任张冬梅等人为高管，任期三年[4][5] 换届情况 - 本次换届符合法规章程，正常换届无不利影响[6][7] - 独立董事同意提名高级管理人员议案[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月15日召开，召集人为公司董事会[3] - 出席现场和网络投票股东9人，代表63,682,320股，占公司股份总数53.4538%[9] 议案表决情况 - 多项选举议案同意股数占比超99.97%[15][16][17][19][20][22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意63,682,060股，占比99.9996%[26] 合法性认定 - 锦天城认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[28]

重庆康普化学工业股份有限公司 《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届选举基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定，为 保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》。经 过选举，第四届董事会审计委员会组成成员为：程世红、周涛、邹潜，其中程世 红担任召集人，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-056 本次换届是公司根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》等有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不 会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 重庆 ...

会议信息 - 2024年5月15日召开监事会会议，通知时间同天[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 潘玮先生当选公司第四届监事会主席，任期三年[5] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-056 二、换届对公司的影响 本次换届是公司根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》等有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不 会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会 重庆康普化学工业股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届选举基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定，为 保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》。经 过选举，第四届董事会审计委员会组成成员为：程世红、周涛、邹潜，其中程世 红担任召集人，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任期自本次董事 会审议通过之日 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：重庆康普化学工业股份有限公司 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派 余苏律师、杨阳律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《重庆康普化学工业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次 股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进 行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要 ...