证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-055 重庆康普化学工业股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过： 选举邹潜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 46,010,250 股，占公司股本的 38.6202%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过： 选举潘玮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 二、换届对公司产生的影响 （一）任职 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-053 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事邹潜先生主持会议 第四届董事会第一次会议决议公告 重庆康普化学工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-052 重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邹潜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,682,320 股，占公司有表决权股份总数的 53.4538%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.0111%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-054 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 重庆康普化学工业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （2024-055）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，选举潘玮 先生担 ...

新产品和新技术研发 - 2024年5月14日公司获“一种锂萃取剂及其萃取方法”发明专利证书[3] - 专利号为ZL 2022 1 1589226.0[3] 其他影响 - 获专利证书利于增强知识产权保护等[3] - 专利取得不构成对公司经营业绩的承诺[4]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-051 专利号：ZL 2022 1 1589226.0 专利权人：重庆康普化学工业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 5 月 14 日，重庆康普化学工业股份有限公司(以下简称"公司")收到 了由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》（证书号：第 7001332 号）， 具体信息如下： 发明名称：一种锂萃取剂及其萃取方法 重庆康普化学工业股份有限公司 四、备查文件 （一）发明专利证书（证书号：第 7001332 号）。 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 15 日 授权公告日：2024 年 5 月 14 日 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得有利于增强公司对知识产权的保护力度，提高公 司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公司未 来的经营发展具有积极意义。 三、风险提示 上述专利证书的取得，不构成对公司 ...

公司概况 - 证券代码：834033，证券简称：康普化学 [1] - 公告编号：2024-050，公司保证公告内容真实、准确、完整 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研、其他（券商策略会） [2] - 活动时间：2024年5月8日至9日 [2] - 活动地点：开源证券2024年中期策略会、申万宏源2024年5月上市公司交流会 [2] - 参会单位及人员：开源证券、申万宏源证券、泰康资产、华夏基金等 [2] - 上市公司接待人员：董事会秘书、财务负责人（代）、证券事务代表 [2] 投资者提问与公司回复 - 业绩下滑原因：2024年一季度业绩下滑，主要因刚果（金）铜矿项目冲槽需求下降及部分发出商品未确认收入 [3] - 存货确认：存货包括原材料、半成品等，将根据会计准则在二季度确认部分发出商品和产成品 [3] - 二季度影响：预计二季度受冲槽需求影响较一季度小 [3] - 锂萃取剂与酸雾抑制剂销售：2024年一季度出货量表现良好 [4] - 矿物浮选剂市场：市场需求量大，公司产品2019年已实现销售，但因产能限制未继续生产，新产线尚需调试 [4] - 新产能释放：2024年4月完成装置安装，预计本月进行专家评审后进入试生产，产能释放时间具有不确定性 [4] 其他 - 公告日期：2024年5月13日 [5]

业绩下滑原因 - 2024年第一季度业绩相比去年同期有所下滑,主要原因是去年一季度公司重要客户在刚果(金)的铜矿项目存在冲槽需求,而今年一季度客户冲槽需求下降,导致销售量有所下降[3] - 今年一季度有部分发出商品暂未达到收入确认时点[3] 存货情况 - 存货包括部分原材料、半成品、产成品以及发出商品等,公司将根据会计准则关于收入确认的规定在二季度对部分发出商品和产成品进行确认[3] 产品销售情况 - 从2024年第一季度的出货量来看,锂萃取剂产品和酸雾抑制剂产品均有不错的表现[4] - 矿物浮选剂产品于2019年已实现销售,其生产工艺较为成熟,但由于新建产线尚需调试、工艺磨合等,故今年矿物浮选剂的产销量暂时无法准确预计[4] 新产能释放 - 公司于2024年4月完成装置安装,预计本月邀请专家进行评审,在相关前置手续完成后,将进入试生产流程,试生产包括产线调试、工艺磨合等过程,产能的实际释放时间具有不确定性[4]

重庆康普化学工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动地点：开源证券 2024 年中期策略会（北京）、申万宏源 2024 年 5 月上 市公司交流会（北京） 参会单位及人员：开源证券、申万宏源证券、泰康资产、华夏基金、汇添富 基金、东北证券（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事会秘书、财务负责人（代）：张渝、证券事务代表 殷铭霞 三、 投资者关系活动主要内容 投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：2024 年一季度的业绩下滑原因？ 回答：2024 年第一季度业绩相比去年同期有所下滑，主要原因是，去年一 季度公司重要客户在刚果（金）的铜矿项目存在冲槽需求，而今年一季度客户冲 槽需求下降，因此销售量有所下降；此外，今年一季度有部分发出商品暂未 ...

业绩总结 - 公司在2024年一季度营收为6650万元，同比下降41.9%，环比下降31.6%[1] - 公司一季度归母净利润为2243万元，同比下降34.7%，环比下降36.5%[1] - 公司毛利率为46.3%，同比增加3.5个百分点，环比减少0.3个百分点[2] - 公司研发费用为103万元，同比下降2.7%[2] 未来展望 - 公司展望新品发力，转型为湿法冶金综合服务提供商，开发新产品以降低对单一产品依赖[3] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.60/1.77/1.90亿元，对应PE分别为18/17/15倍[4] 其他新策略 - 公司具备中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立、客观地出具报告并对内容负责[8] - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，持有或交易报告提到的投资标的，可能为其提供投资银行服务[9]