重庆康普化学工业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 利润分配 | 34 | | 第三节 内部审计 | 35 | | 第四节 会计师事务所的聘任 | ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：重庆康普化学工业股份有限公司 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派余 苏律师、高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《重庆康普化学工业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、 召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律 意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邹潜先生 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,976,500 股，占公司有表决权股份总数的 5 ...

特此公告。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公 司治理，进一步提高上市公司质量，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由重庆市证监局、重庆市上市公司协会、深圳市全景网络有 限公司联合举办的重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。本次 集体接待日活动将于 2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-17:00 举行，投资者可 以通过登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式， 就投资者关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的在线沟通与交流，并广泛 听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者踊跃参与。 重庆康普化学工业股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-103 董事会 2023 年 11 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-102 本次保荐代表人变更后，招商证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为 陈志先生、李金洋先生。公司董事会对张维先生在公司持续督导期间所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 附件：李金洋先生简历 李金洋先生，保荐代表人，硕士研究生学历。曾先后主持或参与康普化学 北交所上市、嘉泽新能重大资产重组、嘉泽新能可转债、内蒙华电可转债、国 轩高科可转债等项目，具有较为丰富的投资银行工作经验。李金洋先生在保荐 业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执 业记录良好。 重庆康普化学工业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日收到公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的 《关于更换保荐代表人的函》。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟 修订《公司章程》的部分条款。修订对照如下： 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-088 重庆康普化学工业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司下列对外担保 | 第四十一条 公司下列对外担保 | | 行为，须经提交股东大会审议： | 行为，须经提交股东大会审议： | | （一）公司及公司控股子公司的对 | （一）公司及公司控股子公司的对 | | 外担保总额，达到或超过公司最近一期 | 外担保总额，达到或超过公司最近一期 | | 经审计净资产的 50%以后提供的任何担 | 经审计净资产的 50%以后提供的任何担 | | 保； | 保； | | （二）公司的对外担保总额，超过 | （二）公司的对外 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-094 重庆康普化学工业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》；议案表决 结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保证重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件及《重庆康普化学工业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 ...

重庆康普化学工业股份有限公司累积投票制实施细则 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-096 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 二十八次会议，审议通过《关于拟修订<累积投票制实施细则>的议案》；议案表 决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交公司股东大会审议通过 后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保 障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》及《重庆康普化学工 业股份有限公 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见公告 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-101 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事：周涛、程世红 2023 年 10 月 24 日 因此，我们同意《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》的相关 内容，并同意将该项议案提请公司股东大会审议。 二、备查文件 《重庆康普化学工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次 会议相关事项的独立意见》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 10 月 24 日通过现场与通讯结合的方式召开，根据《中华人 民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《重庆康普化学工 业股份有限公司章程》及《重庆康普化学工业股份有限公司独立董事制度》的 有关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董 事会提交的有关 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-087 重庆康普化学工业股份有限公司独立董事专门会议工作制 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》、《重庆康 普化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定并 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议，经半数以上 独立董事提议可召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下， ...