证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-085 重庆康普化学工业股份有限公司 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：程世红 委员：周涛、邹潜 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第二十八次会议审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公 司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员 会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根 据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规 章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过， 公 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-083 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》 1.议案内容： 为强化公司董事会对 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-100 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十八 次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果 为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第 ...

康普化学 2023 年第三季度报告 康普化学 证券代码 : 834033 2023 年第三季度报告 11 重庆康普化学股份有限公司 康普化学 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邹潜、主管会计工作负责人邹喜友及会计机构负责人（会计主管人员）吴成刚保 证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非 ...

告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未 经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年第三季度报告中披露的数据为准， 提请投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-082 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年前三季度业绩预 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | 10,500～12,000 | 7,823.61 | 34.21%～53.38% | | 东的净利润 | | | | 二、 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-080 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 重庆康普化学工业股份有限公司 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营所需， 向招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称"招商银行重庆分行"）申请人民 币 5,000 万元的授信额度，授信期限为 3 年。本次授信额度申请以重庆浩康医 药化工集团有限公司的房地产提供抵押担保，公司实际控制人、董事长邹潜提 供连带责任担保。具体内容以最终签订的合同为准。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-081 重庆康普化学工业股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 10 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案涉及关联交易事项，由于属于 公司单方面受益的关联交易，关联董事无需回避表决，无需提交公司股东大会 审议。 三、对公司的影响 本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及生产经营的正常需求，通过 银行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司 ...

一、 授权委托理财情况 1、审议情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于 公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟使用额度不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外 的资金收益。主要投资于短期、低风险、流动性强的理财产品，不用于股票及 衍生品、证券投资基金，以证券为投资目的的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编 号：2022-153）。 公司于 2023 年 9 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第二十次会议，审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的 议案》，公司拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金购买理财产 品，即投资额度合计 ...

财务表现与增长驱动 - 铜萃取剂营业收入从2019年的13,312.46万元增长至2022年的35,008.10万元，增长幅度达163% [3] - 净利润从2019年的1,535.83万元增长至2022年的10,404.98万元，增长幅度达577% [3] - 2018年完成二期3,500吨产能建设，总设计产能达到5,000吨 [3] - 增长主要驱动因素：新能源汽车和风力发电等新兴产业带动铜需求增长，湿法冶金行业发展推动铜萃取剂需求旺盛 [3] 产品与技术特点 - 不同型号铜萃取剂产品价格差异大，主要由于定制化配方导致成分不同 [4] - 金属萃取剂属于特种精细化工产品，涉及多学科领域（化学合成、物理复配、仪器分析等） [5] - 生产工艺复杂，需要高精度控制和定制化配方开发能力 [5][6] - 需要持续研发投入和技术优化以满足客户创新需求 [6] 行业壁垒与竞争 - 行业技术门槛高，需要持续的研发投入和产业化能力 [6] - 新进入者难以在短时间内掌握核心技术，行业具有较高技术壁垒 [6] - 需要具备针对不同矿石种类和冶金工艺的定制化配方开发能力 [5][6] 风险因素 - 面临产品技术迭代风险、市场风险、生产安全风险 [7] - 受宏观经济运行和下游需求波动影响 [7]

重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见公告 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-077 二、独立董事对《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况 下，公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品，有 利于提高资金使用效率，并能够获得一定的投资收益，不存在损害公司以及公 司股东尤其是中小股东利益的情形。 董事会就《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》的审议 和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。 综上，我们对《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》发 表明确的同意意见。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议于 2023 年 9 月 14 日通过现场与通讯结合的方式召开，根据《中华 人民共和 ...