本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-043 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十二 次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决 结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-046 重庆康普化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人程世红，已充分了解并同意由提名人重庆康普化学工业股份有限公司董 事会提名为重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆康普 化学工业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）中国 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-039 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工监事的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。 公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 负责公司 2024 年度财务报告、内部控制 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-049 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 2 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 276,542,347.63 元，母公司未分配利润为 276,967,816.76 元，母公司资本公积为 258,376,382.16 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 258,376,382.16 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 27,492,750 股，派发现金红利 18,328,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 91,642,500 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 ...

业绩总结 - 康普化学2023年实现营收4.42亿元，毛利率增加5.28个百分点[1] - 康普化学2023年归母净利润同比增长44%[1] - 康普化学2024年营收4.1亿元，毛利率增加5.27个百分点[3] - 康普化学2024年归母净利润预计为175百万元，YOY增长17.1%[4] - 康普化学2024年毛利率预计为38.4%，净利率为27.5%[4] 新产品和新技术研发 - 康普化学新能源金属材料研究院落成，研发团队汇聚国内外资深专业人才[2] 未来展望 - 康普化学2024-2026年归母净利润预测为1.75/2.33/2.66亿元，对应PE为17.8/13.4/11.7倍[1] - 2026年预计营业收入将达到1007百万元，较2022年增长了188.3%[5] - 2026年预计净利润为266百万元，较2022年增长了155.8%[5] - 2026年预计每股收益为2.90元，较2022年增长了154.4%[5] - 2026年预计ROE为20.0%，较2022年下降了0.5%[5] - 2026年预计EBITDA为315百万元，较2022年增长了167.8%[5]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-037 重庆康普化学工业股份有限公司股票解除限售公告 A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 41,640,980 | 45.44% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 36,566,280 | 39.90% | | | 2、个人或基金 | 1,103,440 | 1.20% | | | 3、其他法人 | 12,331,800 | 13.46% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 50,001,520 | 54.56% | | | 总股本 | 91,642,500 | 100.00% | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 9,537,060 股，占公司总股本 10.4068%，可 交易时间为 2024 年 4 月 18 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓 名或名 | 是否为控股 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东、实际 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 限售股数 | 除限售 | | | 称 | 控制人或其 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 占公司总 | 的股票 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | 数量 | | 1 | 邹扬 | 否 | 董事（已 | B | 5,850,000 | 6.3835% | 0 | | | | | 离任） | | | | | | 2 | 黄坤燕 | 否 | - | C | 3,687 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 832982 | 锦波生物 | | | 国泰君安证券股份有 限公司北京光华路营 | 中国银河证券股份有 限公司太原迎泽桥西 | | 12 | | | 137.97 | 289800 | | | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-04- 12 | 833575 | 康乐卫士 | 20 | 2950000 | 国盛证券有限责任公 | 中信建投证券股份有 限公司南昌北京东路 | | | | | | | 司南昌世贸路营业部 | | | | | | | | | 证券营业部 | | 2024-04- | 873223 | 荣亿精密 | 4.4 | | 中信证券股份有限公 司上海漕溪北路证券 | 国投证券股份有限公 司上海黄浦区中山东 | | 12 | | | | 118000 | | | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-04- | 834033 ...

会议时间 - 2024年3月11日召开第三届董事会第三十一次会议，同意召集股东大会[7] - 2024年3月12日刊登召开股东大会的通知公告[7] - 2024年3月19日收到邹潜增加临时议案的函并公告[7] - 2024年4月2日召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票时间为2024年4月1日15:00至2024年4月2日15:00[6][8] 股东情况 - 截至2024年3月19日，邹潜持有公司股份3539.25万股，占总股本38.62%[7] - 出席股东大会股东9人，代表股份4990.6629万股，占总数54.4580%[9] - 参加网络投票股东0人，代表股份0股，占总数0%[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意占比100%[14][17][18][19][22][23][25][26] - 《2024年度财务预算报告》表决同意48,976,300股，占比98.1359%，反对930,329股，占比1.8641%[20] 会议结果 - 股东大会议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[27] - 锦天城律师认为本次股东大会召集、召开、表决等均合法有效[30]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-036 重庆康普化学工业股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 李朝亮先生辞去总工程师职务后将继续担任公司技术专家职务，不会对公司生产、 经营产生不利影响。公司对李朝亮先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢。 三、备查文件 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2024年4月3日收到总工程师李朝亮先生递交的辞职报告，自2024 年 4 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 292,500 股，占公司股本的 0.3192%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司技术专家职务。 （二）辞职原因 李朝亮先生因年龄及工作调整的原因，申请辞去总工程师职务，辞职后继续担任公 司技术专家职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数 ...