证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-072 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等有关 ...

重庆康普化学工业股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-075 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上 专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 14 日召开第三届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。 聘任邹喜友先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止 ，自 2023 年 9 月 14 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-076 重庆康普化学工业股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财概述 （一） 拟购买理财产品情况 1、原使用闲置自有资金购买理财产品的额度情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关 于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度 不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万）的自有闲置资金，购买安全性高、 流动性好的理财产品。投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述 额度内，资金可以循环使用。 （二） 资金来源 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募 集资金。 （三） 购买理财期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过了决 议有效期，则有效 ...

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-073 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 1.议案内容： 公司原使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过 10,000 万元人民币 （含 10,000 万），公司拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金购 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议 ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 14 日收到财务负责人吴成刚先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务部经理职务。 （二）辞职原因 吴成刚先生因个人原因申请辞去财务负责人职务，辞职后继续担任公司财务部经理 职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-074 重庆康普化学工业股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 公司已任命新任财务负责人。吴成刚先生辞去财务负责人职务后将继续担任公司财 务部经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对吴成刚先生在任职期间所 做的贡献表示由衷的感谢。 三、备查文件 吴成刚先生的《辞职报告》。 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低 ...

一、基本情况 相关文书的全称：行政处罚决定书 收到日期：2023 年 9 月 12 日 生效日期：2023 年 9 月 8 日 作出主体：重庆市长寿区应急管理局 措施类别：行政处罚 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 重庆康普化学工业股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 徐志刚 | 董监高 | 常务副总经理 | 涉嫌违法违规事项类别： 上市公司违反了《安全生产法》第三十三条第二款、《危险化学品建设项 目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 45 号)第二十三条、 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、《危险化学品安全管理条 例》第二十四条第二款、《安全生产法》第四十四条第一款的相关规定。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-071 重庆康普化学工业股份有限公司 关于公司及相关当事人收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-070 重庆康普化学工业股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为便于广大投资者更深入全面地了解重庆康普化学工业股份有限公司（以 下简称"公司"）情况，加强与投资者的互动交流，公司拟举办投资者接待日活 动，与投资者进行现场交流。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 重庆市长寿区化中大道 7 号，公司会议室。 三、 参加人员 公司常务副总经理徐志刚先生、董事会秘书张渝先生（如有特殊情况，参 会人员会有所调整）。 四、 投资者参加方式 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 3:00 至 5:00。 本次说明会采用现场方式召开。 五、 联系方式 联系人：张渝 电话：023-40716564 传真：023-40717027 邮箱：zhang.yu@kopperchem.com 六、 其他事项 1、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过 ...

财务表现 - 2023年第二季度毛利率环比提升3个百分点，主要由于销售订单增加带来的规模效益、新工艺技术降低制造成本、原材料价格处于低位以及内销占比提升降低海运成本 [3] - 2023年上半年金属萃取剂营业收入约2亿元，其他特种表面活性剂营业收入约2000万元 [4] - 第二季度营业收入环比下降主要因部分发出商品未达到收入确认条件 [3] 产品结构 - 金属萃取剂收入主要来自铜萃取剂和锂萃取剂 [4] - 其他特种表面活性剂收入主要来自酸雾抑制剂 [4] - 矿物浮选剂已于2019年实现销售，新型产品性能优于传统产品 [5] 生产技术 - 酸雾抑制剂在电积环节添加3-20ppm可将酸雾浓度从1.6mg/m³降至0.2mg/m³以下 [6] - 每生产1吨铜需消耗3-5kg铜萃取剂，客户需定期补充 [7][8] - 矿物浮选剂新产能规划7200吨，市场需求量大 [5] 市场布局 - 未来新增铜矿主要集中在非洲、南美、欧洲等资源丰富地区 [8] - 采用"一站式"服务模式，提供售前、售中、售后全流程技术支持 [9] 研发规划 - 技术研究院正在建设中，将围绕多个重要领域开展创新 [9] - 持续引进高端技术人才，扩充研发及技术团队规模 [9]

财务表现 - 2023年上半年毛利率提升约6个百分点，主要由于销售订单增加带来的规模效益、新工艺技术降低制造成本、部分原材料价格处于低位、内销占比提升以及海运成本下降 [3] - 存货持续增长是由于根据现有订单进行备货，导致原材料、半成品和产成品增加，同时储存部分半成品和物资以应对其他生产需求 [7] 产品与市场 - 产品结构基本保持稳定，新能源电池金属萃取剂市场开拓聚焦于镍、钴、锂、钒四大品种 [4] - 镍金属湿法萃取新工艺相比传统火法冶炼具有工艺路线短、成本低、纯度高且污染少的优势 [5] - 上海董禾1.48亿订单预计8月完成交货，目前在手订单充足已排产至四季度，并正在接洽南美等地新客户 [6] 项目建设 - "年产2万吨特种表面活性剂建设项目"进展顺利，土建基本完成，正在进行设备安装 [8] - "康普化学技术研究院"项目预计年内建成，将进一步提升产品研发与技术创新能力 [8] 调研概况 - 2023年8月23日至25日通过电话形式接待36家机构调研，包括开源证券、嘉实基金等知名机构 [1][2] - 公司接待人员包括常务副总经理徐志刚、财务负责人吴成刚和董事会秘书张渝 [2]

相关事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2023 年 8 月 22 日通过现场与通讯结合的方式召开，根据《中华人 民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《重庆康普化学工 业股份有限公司章程》及《重庆康普化学工业股份有限公司独立董事制度》的 有关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董 事会提交的有关资料，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表 意见如下： 一、独立董事对《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》的独立意见 公司 2023 年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相关要求，不存在违规存 放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法 违规 ...