科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法 律、行政法规和规范性文件以及《科润智能控制股份有限公司章程》的相关规定， 并结合实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为加强股权激励计划执行的计划性和有效性，促进激励对象考核管理的科学 化、规范化、制度化，引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，为本次激励 计划的执行提供评价依据；保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上 发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效及公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2023 年股权激励计划（ ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-013 科润智能控制股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律法规、规章及规范性文件和《科润智能控 制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次股权激励 计划"）进行了核查，发 ...

科润智能控制股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 7,000,000 股，占公司总股本 3.9087%，可交 易时间为 2023 年 2 月 8 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | | | | 本次解 | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 董事、监 | 本次 | | 除限售 | 解除 | | | | 东、实际 | 事、高级 | | 本次解除 | | | | 序号 | 股东姓名或名称 | 控制人 | 管理人 | 解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售 | | | | | | 售原 | | 公司总 | 的股 | | | | 或其一 | 员任职 | 因 | 股票数量 | 股本比 | 票数 | | | | 致行动 | 情况 | | | 例 | 量 | | | | 人 | | | | | | | 1 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年1月17日 [2] - 调研地点是科润智能控制股份有限公司总部 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有开源证券、宁聚投资 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书及相关人员 [2] 行业情况 - 2011 - 2021年我国每年电网投资金额由3682亿元增长至4951亿元 [3] - 2021年电源工程建设投资金额为5530亿元 [3] - 到2022年底国家电网预计再完成近3000亿元电网投资，年度投资额有望达5300亿元，同比增长13% [3] - 行业未来朝着智能化和节能环保化方向改进 [4] 公司战略规划 - 制定“构建以新能源为主体的新型电力系统”长远发展战略，以“为清洁能源提供高效节能输配电设备”为发展方向 [4] - 收购浙江瑞城电力科技有限公司，业务拓展到设备销售 + 设备安装总包 [4] - 与黄山市政府合作设立子公司，负责原材料自主深加工和扩大新能源智能成套设备及配套产品生产规模 [4] - 设立浙江科润智慧新能源设备有限公司，改良并推广新能源系列产品 [4] - 取得生产销售军工设备相关资质，加码军工电力设备赛道 [4] 毛利率问题及应对措施 - 因疫情、大宗商品价格上涨致原材料价格上涨，销售价格调整滞后，行业毛利率下降，公司产品综合毛利率与行业趋势一致 [4] - 前三季度累计研发投入超2100万元 [4] - 精细化成本管控，节省电费、制造费用和人工费用 [4] - 针对大额客户订单储备原材料及成品，提前锁定毛利率 [4] 人才队伍建设 - 与核心技术人员签订保密协议，约定职务发明知识产权归属 [6] - 对开发的软件产品及时申请著作权登记 [6] - 设立绩效激励和人事晋升通道制度 [6]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-005 科润智能控制股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 上市公司接待人员：公司董事会秘书及相关人员 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：如何看待公司所处行业的空间以及未来发展趋势？ 回答：随着我国国民经济的高速发展和电力工业投资规模的快速增长，公司 所处的输配电及控制设备制造业市场空间巨大。根据中国电力企业联合会数据， 在电网建设端，2011-2021 年我国每年电网投资金额由 3,682 亿元增长至 4,951 亿元；在发电端，2021 年，电源工程建设投资金额为 5,530 亿元，分布式新能 源的不断开发进一步支撑输配电及控制设备的市场空间。到 2022 年底，国家电 网预计再完成近 3,000 亿元电网投资，年度投资额有望达到 5,300 亿元，同比增 长达 13%。由此可见，该行业的市场容量足够大。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 ...

科润智能控制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2023 年第一次临时股东大会 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二三年一月 科润智控 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受科润智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-002 科润智能控制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 73,067,470 股，占公司有表决权股份总数的 40.80%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-004 科润智能控制股份有限公司 公司收到中标通知书后，将会与交易对方签订正式合同，按照招标文件规定 的合同版本及技术商务要求与项目单位订立书面合同，实际执行金额以正式合同 为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 | 序号 | 中标项目名称 | 采购方 | 中标金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国网河南省电力公司 年第三 2022 | 国网河南省电力公司 | 1100.5522 | 万元 | | | 次配网物资协议库存招标采购 | | | | | 2 | 国网上海市电力公司 2022 年新增 | 国网上海市电力公司 | 3409.2552 | 万元 | | | 配网物资协议库存招标采购 | | | | 一、中标项目基本情况 二、中标项目对公司的影响 本次中标国网相关项目对公司的业务发展具有重大战略意义，将对公司的经 营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。该项目合同的履行符合公司战略发 展方向，将增强公司的核心竞争力。该项目合同的签订及实施不构成关联交易， 对公司的业务独立性不构成 ...

持股 5%以上股东减持股份进展公告 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-001 科润智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 诸暨如山汇盈 创业投资合伙 | | | | | | | | 4,000,000 | 2.2336% | | | 企业（有限合 | | | | | | 伙） | | | | | | 浙江如山汇鑫 | 持股 5%以 | | | 北交所上市前取得 | | 创业投资合伙 | 上股东 | 4,000,000 | 2.2336% | （含权益分派转增 | | 企业（有限合 | | | | 股） | | 伙） | | | | | | 浙江如山成长 | | | | | | 创业投资有限 | | 2,000,000 | 1.1168% | | | 公司 | | | | | 一、 减持主体减 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 12 月 7 日 [2] - 调研地点是科润智能控制股份有限公司总部 [2] - 调研形式为网络调研 [2] - 调研机构有银河证券、中泰证券 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书及相关人员 [2] 募投项目进展 - 募投项目已部分投产，在建工程陆续转固，123厂房工程基本完成主体工程建设、主要设备的购建、安装、调试等工作 [3] - 完成变压器事业部生产基地的搬迁，新园区部分厂房、产线已投入使用，年内大部分厂房、产线将陆续投入使用 [3] 未来战略布局 - 收购浙江瑞城取得电力设备安装资质，业务从设备销售拓展到设备销售 + 设备安装总包业务 [3] - 与黄山市政府合作在黄山设立子公司，负责铜等原材料自主深加工，扩大新能源智能成套设备及配套产品生产规模 [4] - 设立浙江科润智慧新能源设备有限公司，预与西电合作改良新能源系列产品并推广 [4] - 取得生产销售军工设备相关资质，加码军工电力设备赛道 [4] 产品结构及导向 - 长期专注输配电核心设备研发创新，变压器以干式、中高档为主，成套开关设备以低压、中高档为主，户外成套设备当前以箱式变电站为主 [4] - 未来着重研发智能储能集装箱产品，用于电力系统储能等供电领域 [4] 客户结构 - 客户结构多元化，以两网及其下属相关公司、电力施工企业、各类工业企业、终端商业用户为主 [5] - 是五大发电集团和三大营运商合格供应商，与大型央企有良好合作关系 [5] 行业空间及趋势 - 到 2022 年底，国家电网预计再完成近 3000 亿元电网投资，年度投资额有望达 5300 亿元，同比增长 13% [6] - 全行业用电量从 2012 年的 4.34 万亿 kWh 增长至 2021 年的 7.14 万亿 kWh [6] - 输配电及控制设备产品将朝着智能化和节能环保化方向改进 [6] 行业地位 - 变压器领域围绕创新理念研制节能型产品，牵头制定团体标准，多款产品被评定为省级工业新产品（新技术） [7] - 高低压成套开关设备领域具备技术和生产工艺水平，产品安全可靠性高，参与修订国家标准，部分产品通过鉴定审核 [7] - 户外成套设备领域提升研发水平，改进生产工艺，开发智能储能集装箱产品，多款产品被评定为省级工业新产品（新技术） [7][8] 北交所上市效应 - 产品品牌效应凸显，前三季度营业收入较上年同期增加 193,648,056.68 元，同比增长 46.84%，第三季度较上年同期增加 93,411,609.52 元，同比增长 56.03% [9] - 融资能力提升，为产能增加和业务规模扩大提供资金保障 [9] - 未来提高经营管理水平、加快项目建设周期，提升整体盈利能力，提高资金使用效率回报投资者 [9]