二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-094 科润智能控制股份有限公司防范关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.13 修订《防范关联方资金占用管理制度》，表决结果为：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总 则 第一条 为防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用科润智能控制股份 有限公司（以下简称"公司")资金，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《科 润智 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-093 科润智能控制股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.12 修订《利润分配管理制度》，表决结果为：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规的规定 和《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况， ...

科润智能控制股份有限公司董事会专门委员会议事规则 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.15 修订《董事会专门委员会议事规则》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为提升科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规以及《科润智能控制股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-102 科润智能控制股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.21 修订《董事会秘书工作制度》，表决结果为：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《科润智能 控制股份有 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-116 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 30 日 15:00—2025 年 7 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-080 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的议案》 1.议案内容： 自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构一直积 极推进相关工作。现综合考虑资本市场环境变化和公司发展规划等因素，经相关 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王震先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 各方充分沟通、审慎分析后， ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-079 科润智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面及电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事章群锋因工作出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-115 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会第十二次会议及第四届监 事会第十次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材 料的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料。现向北京 证券交易所（以下简称"北交所"）申请撤回相关申请材料，具体情况如下： 一、基本情况 2024 年 5 月 8 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（DG2024050002）， 并在北交所官网（www.bse.cn）披露了《关于向特定对象发行股票申请获得北京 证券交易所受理的公告》（公告编号：2024-056）及相关申报稿。 2024 年 5 月 21 日，公司收到北交所下发的《关于科润智能控制股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并在北交所官网（www.bse.cn） 披露了《关于收到北京证券交易所<关于科润智能控制股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2024-062）。 2024 年 ...

一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.09 修订《关联交易管理制度》，表决结果为：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为保证科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司")与关联方 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规的规定以及《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-090 科润智能控制股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-104 科润智能控制股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.23 修订《内部审计制度》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国审计法》《北京证券交易所股票上市规则》《科润智能 控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法 规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、 ...