理财决策 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金买理财产品[3] - 委托理财期限自第四届董事会十四次会议通过日起12个月[5] 会议情况 - 2025年8月25日会议审议通过相关议案，表决9票同意[7] 理财说明 - 理财产品受托方无关联关系，属低风险类[6][8] 风控措施 - 安排财务跟踪分析，只与合法机构交易，董事会监督[8]

上市与股本 - 公司于2022年7月13日在北京证券交易所上市，公开发行股票3772.4277万股[6] - 公司注册资本为人民币18870.6277万元[6] - 公司已发行股份总数为188706277股，均为人民币普通股[13] 股权相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议[34] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[71] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知董事[75] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[79] 高管与人员相关 - 公司设总经理、董事会秘书、财务负责人各1名，副总经理2名为高级管理人员[98] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[98] 报告与披露 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告[104] - 公司应在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[118] 公积金与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[104] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[104] 审计与委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[92] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[93] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，期满可续聘[112] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前20天通知[112] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[125] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[126]

会议决策 - 2025年7月15日召开第四届董事会第十二次会议[3] - 7月31日召开2025年第三次临时股东会等会议[3] 工商变更 - 完成工商变更登记等手续取得新《营业执照》[4][5] - 变更后公司注册资本为188,706,277元[5] 章程调整 - 调整《公司章程》部分条款措辞[6] 公告发布 - 2025年8月21日发布此公告[9]

公司战略转型 - 科润智控董事长王荣将当前战略定位为"二次创业"，重点开拓海外市场[1][3] - 公司通过收购湖南长沙同行企业提升华中市场占有率，收购金额未披露[5] - 计划在海外建立加工厂，利用电力行业海外布局窗口期[6] 公司发展历程 - 创始人王荣从技术员起步，2004年创立科润智控，专注变压器及智能配电设备[4] - 2015年挂牌新三板，2022年登陆北交所成为"北交所变压器第一股"[4] - 从家族式管理转向规范化治理，引入职业经理人制度和科学激励机制[4] 海外市场拓展 - 2024年外贸业务营收8773.39万元，占总营收6.51%[6] - 2025年中标非洲电气化计划项目，金额732.12万美元[6] - 与海兴电力签署战略协议，授予特定海外区域独家代理权[6] - 重点布局"一带一路"国家，同步开拓非洲、欧洲、北美市场[6][7] 国内市场布局 - 2024年底至2025年初以4512.59万元收购湖南创业德力电气68%股权[7] - 采取"内外兼修"策略，国内通过产能升级与效率提升巩固优势[7] - 将持续通过并购重组完善产业布局[7] 技术创新 - 研发投入常年保持销售额3%左右，高于行业平均水平[8] - 产品线从低压配电设备向高端变压器升级，每年推出2-3个新产品[8] - 拥有专精特新"小巨人"、国家高新技术企业等称号[8] - 高薪引进研究生、博士团队，与高校科研院所联合攻关[8] - 计划在上海、深圳及海外建立技术中心[9]

公司发展历程 - 创始人王荣从技术员起步，2004年在浙江衢州创立科润智控，专注于变压器及智能配电设备研发与制造 [1] - 公司从家族式管理转向规范化治理，引入职业经理人制度与科学激励机制 [1] - 2015年挂牌新三板，2022年登陆北交所成为"北交所变压器第一股" [2] 资本运作与市场扩张 - 2025年初收购湖南长沙同行企业，提升华中市场占有率 [2] - 2024年底至2025年初以4512.59万元收购湖南创业德力电气68%股权，开拓中部地区业务 [4] - 计划利用资本市场工具持续通过并购重组完善产业布局 [5] 海外战略布局 - 将"二次创业"锚定海外市场，重点布局"一带一路"国家、非洲及欧美市场 [3] - 2024年外贸业务营收8773.39万元，占总营收比重提升至6.51% [3] - 2025年中标非洲电气化计划项目（732.12万美元），并与海兴电力签署海外区域独家代理协议 [3] - 计划在海外建立加工厂以把握电力行业海外布局窗口期 [3] 技术创新与研发 - 研发投入常年保持销售额3%以上，高于行业平均水平 [6] - 产品线从低压配电设备向高端变压器升级，每年推出2-3个新产品 [6] - 拥有国家级绿色工厂、博士后科研工作站等资质，获专精特新"小巨人"等称号 [6] - 高薪引进研究生/博士团队，与高校/科研院所联合攻关，外聘博士担任研发顾问 [6] - 计划在上海、深圳及海外设立技术中心 [7]

机构调研概况 - 近一个月（7月6日至8月5日）共有23家北交所公司获机构调研 [1] - 民士达最受关注，参与调研机构数量达96家 [1] - 星图测控、太湖雪、远航精密分别以37家、36家、23家机构调研量位列其后 [1] 机构类型分布 - 券商共调研20家公司，覆盖范围最广 [1] - 基金调研9家公司，阳光私募调研8家公司，保险调研3家公司 [1] 行业分布特征 - 获调研公司分属10个申万行业，电力设备行业最集中共6家公司 [1] - 计算机行业5家公司，基础化工行业4家公司 [1] 调研频率与市场表现 - 星图测控、汉维科技、恒立钻具均获2次机构调研，调研密度最高 [2] - 获调研公司近一个月平均股价上涨8.93%，13家公司实现上涨 [2] - 恒立钻具涨幅达172.72%，广信科技涨14.15%，三维装备涨13.68% [2] - 日均换手率平均值6.28%，恒立钻具（17.29%）、广信科技（16.64%）、万源通（15.89%）换手率居前 [2] 市值特征 - 北交所全部公司总市值均值为31.36亿元 [2] - 获调研公司总市值平均值达36.09亿元，高于市场整体水平 [2] - 星图测控、并行科技、广信科技为调研公司中市值居前企业 [2] 重点公司数据 - 民士达（轻工制造）收盘价43.69元，期间跌幅5.94% [2] - 星图测控（计算机）收盘价69.14元，跌幅0.90% [2] - 恒立钻具（机械设备）收盘价52.88元，涨幅172.72% [2] - 并行科技（计算机）收盘价149.01元，涨幅2.38% [3]

公司治理变动 - 科润智控第四届董事会第十三次会议审议通过选举执行事务董事的议案 [2] - 会议同时通过确认第四届董事会审计委员会委员的议案 [2]

上市与股本 - 公司于2022年7月13日在北京证券交易所上市，公开发行股票3772.4277万股[6] - 公司注册资本为18870.6277万元[6] - 公司已发行股份总数为188706277股，均为人民币普通股[14] 股份限制与规定 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形须经股东会审议[36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[71] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[75] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时董事会应召开临时会议[77] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人股东及其亲属不得担任独立董事[85] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[86] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[87] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[95] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[95] 高级管理人员相关 - 公司设总经理、董事会秘书、财务负责人各1名，副总经理2名为高级管理人员[100] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[100] 财务与报告相关 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[106] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[106] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，期满可续聘[114] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[114] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额超过50%的股东[145]

人事任命 - 2025年7月31日选举廖小云为职工代表董事，王荣为执行事务董事，任职生效[3] 股份情况 - 廖小云持股120,000股，占股本0.0636%[3] - 王荣持股41,381,380股，占股本21.9290%[3] 影响说明 - 本次任命符合规定，不影响公司生产经营[5]

会议信息 - 科润智控2025年第三次职工代表大会于7月31日召开[2] - 会议通知7月16日以书面和电话方式发出[2] - 应出席职工代表95人，实际出席85人[3] 人事变动 - 公司不再设监事会和监事，董事会设一名职工代表董事[5] - 推选廖小云为第四届董事会职工代表董事[5] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》同意85票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案无需回避表决和提交股东会审议[5]