公司治理变动 - 科润智控第四届董事会第十三次会议审议通过选举执行事务董事的议案 [2] - 会议同时通过确认第四届董事会审计委员会委员的议案 [2]

上市与股本 - 公司于2022年7月13日在北京证券交易所上市，公开发行股票3772.4277万股[6] - 公司注册资本为18870.6277万元[6] - 公司已发行股份总数为188706277股，均为人民币普通股[14] 股份限制与规定 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形须经股东会审议[36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[71] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[75] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时董事会应召开临时会议[77] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人股东及其亲属不得担任独立董事[85] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[86] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[87] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[95] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[95] 高级管理人员相关 - 公司设总经理、董事会秘书、财务负责人各1名，副总经理2名为高级管理人员[100] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[100] 财务与报告相关 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[106] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[106] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，期满可续聘[114] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[114] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额超过50%的股东[145]

人事任命 - 2025年7月31日选举廖小云为职工代表董事，王荣为执行事务董事，任职生效[3] 股份情况 - 廖小云持股120,000股，占股本0.0636%[3] - 王荣持股41,381,380股，占股本21.9290%[3] 影响说明 - 本次任命符合规定，不影响公司生产经营[5]

会议信息 - 科润智控2025年第三次职工代表大会于7月31日召开[2] - 会议通知7月16日以书面和电话方式发出[2] - 应出席职工代表95人，实际出席85人[3] 人事变动 - 公司不再设监事会和监事，董事会设一名职工代表董事[5] - 推选廖小云为第四届董事会职工代表董事[5] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》同意85票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案无需回避表决和提交股东会审议[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月31日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东17人，持股75,780,634股，占比40.16%[3] - 网络投票股东4人，持股1,421,417股，占比0.75%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数均为75,780,634股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11] - 中小股东对修订《利润分配管理制度》投同意票2,185,605股，占比100%[13] 人事变动 - 王震、周豪两名监事和廖小云一名董事7月31日离任[15] 合规情况 - 国浩律师（杭州）事务所认为本次股东会合法有效[14]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会通知公告于7月16日刊载[7] - 现场会议7月31日15时在浙江衢州召开[7] - 网络投票时间为7月30日15:00 - 7月31日15:00[8] - 有权出席人员截至7月25日收市时登记在册股东等[9] 参会情况 - 参加股东会股东及代表17人，代表股份75,780,634股，占比40.16％[9] - 网络投票股东及代理人4人，代表股份1,421,417股，占比0.75％[9] 议案表决 - 多项议案同意票均为75,780,634股，占比100％[12][13][14][16][17][18][19][20] - 多项修订制度议案同意票占比100%，反对和弃权均为0股[21][22][23][24][25][26][27][28] - 制定《会计师事务所选聘制度》同意票占比100%[30] 表决结果 - 公司本次股东会表决结果合法有效[31]

人事变动 - 董事会同意选举王荣为公司第四届董事会执行事务董事并担任法定代表人[5] - 公司第四届董事会审计委员会委员为潘自强、冯震远、徐向萍[6] 公司治理调整 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[6] 议案表决结果 - 《关于选举公司第四届董事会执行事务董事的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于确认公司第四届董事会审计委员会委员的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[6]

公司决策 - 2025年7月15日会议审议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请材料议案[3] 公告信息 - 2025年7月16日相关公告于北交所官网披露，编号2025 - 115[3] - 2025年7月28日发布北交所终止审核决定公告[5] 审核结果 - 北交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核[3]

公司定增终止事件 - 北交所终止审核科润智控向特定对象发行股票的申请 因公司主动撤回申请文件 [1][2] - 本次定增原计划募集资金总额不超过3 1亿元 全部用于智慧新能源电网装备项目(2 3亿元)和金加工车间柔性化生产线技改项目(8033万元) [2][3] - 发行对象涵盖各类合格机构投资者及自然人 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [3] - 拟发行数量不超过5500万股 占发行前总股本29 88% [4] 股权结构与实际控制人 - 董事长王荣持股21 95% 其配偶王隆英持股14 96% 二人合计控制36 9%股份并担任核心管理职务 [5] - 控股股东及实际控制人通过持股和任职对公司经营决策产生重大影响 [5] 财务表现分析 - 2025Q1营收3 2亿元(+56 55%) 净利润1200万元(+234 28%) 但经营活动现金流净流出1 62亿元 [6][7] - 2024年营收13 48亿元(+34 29%) 但净利润4300万元(-41 31%) 毛利率从19 21%降至15 52% [7][8] - 经营活动现金流连续三年为负 2022-2024年净流出分别为5300万元 4500万元和1 25亿元 [8][9] - 2024年末合并资产负债率63 23% 较上年上升8 89个百分点 流动比率下降至1 28 [9] 主营业务与资金用途 - 公司专注输配电设备研发制造 产品应用于电力能源 城乡电网 算力中心等领域 [5] - 撤回的定增资金原计划投向新能源电网装备和生产线技改项目 与主营业务高度相关 [2][3]

会议召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 6种情形下公司2个月内召开临时股东会[7] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[9] 提案规则 - 董事会等有权向公司提出提案[14] - 1％以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] 通知与费用 - 召集人应提前发股东会通知，股权登记日与会议日间隔不多于7个交易日[15] - 无正当理由股东会不得延期或取消[16] - 审计委员会或股东自行召集，会议必要费用由公司承担[12] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 关联交易决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过[28] 其他规定 - 股东违规买入股份超规定比例部分36个月内不得行使表决权[27] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[33] - 股东可60日内请求法院撤销违法股东会决议[34]