财务数据 - 2024年度董监高薪酬总计448.94万元[9] - 2025年拟申请不超170,000万元融资及综合授信额度[14] - 截至2024年底，合并报表归母未分配利润2.63亿元，母公司2.65亿元[20] - 公司总股本1.87亿股，拟每10股派现0.3元，预计派现559.76万元[20] 担保与激励 - 2025年拟为子公司融资提供不超4亿元额度担保[17] - 2023年股权激励计划5名对象离职，注销37万份股票期权[29] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》无需提交股东会[6] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》需提交股东会[7] - 《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》需提交股东会[11] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》需提交股东会[12] - 《关于2025年第一季度报告的议案》无需提交股东会[14] - 《关于预计2025年度为子公司融资提供担保的议案》通过[18] - 《关于2024年年度权益分派预案的议案》通过[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》通过[23] - 《关于内部控制自我评价报告的议案》通过[24] - 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》通过[25] - 《关于会计师事务所履职情况评估及监督职责报告的议案》通过[26]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润263,255,252.68元，母公司未分配利润265,497,040.97元[2] - 公司总股本186,586,277股，每10股派现0.30元，预计派现5,597,588.31元[2] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[6] 方案进展 - 权益分派预案经2025年4月28日董事会审议通过，待2024年年度股东会审议[4] - 2025年4月28日监事会审议通过，认为合规且无损中小投资者利益[5] 规划制定 - 公司制定《公司公开发行股票在北京证券交易所上市后未来三年的具体股东回报规划》[9] - 公司制定《科润智能控制股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》[10] 实施安排 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[6] - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[11]

股权激励计划会议 - 2023年2月23日股东大会通过多项相关议案[4] - 2024年4月1日审议通过第一个解除限售期及行权期条件成就议案[5] - 2025年4月28日会议通过注销部分股票期权等议案[6] 股票期权注销 - 5名激励对象离职，注销370,000份未行权股票期权[7] - 注销不影响公司财务和经营业绩[8] 行权价格调整 - 2023年6月21日审议通过调整第一个行权价格议案[5] - 2024年7月8日审议通过调整第二个行权价格议案[6]

激励计划时间线 - 2023年2月7 - 16日公司对激励对象及核心员工名单进行公示[3] - 2023年2月23日公司股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年6月21日公司董事会和监事会审议通过调整行权价格议案[5] - 2024年4月1日公司董事会和监事会审议通过第一个解除限售期及行权期条件成就议案[6] - 2024年7月8日公司董事会和监事会审议通过调整第二个行权期行权价格议案[6] - 2024年8月16日公司董事会和监事会审议通过注销部分股票期权议案[6] - 2025年4月28日公司召开会议，审议通过2023年股权激励计划第二个解除限售期及第二个行权期条件成就议案[2][6] 业绩数据 - 2022年公司营业收入为869,401,513.71元，2024年为1,347,620,535.10元，增长率为55.01%，高于考核目标增长率50%[9][14] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为57,748,550.58元，2024年剔除股份支付费用影响后为49,338,322.37元，增长率为 - 14.56%，低于考核目标增长率50%[9][14][15] 激励计划条件与比例 - 激励计划第一个解除限售期比例为50%，时间为授予日起12 - 24个月[7] - 激励计划第二个解除限售期比例为50%，时间为授予日起24 - 36个月，第二个限售期于2025年2月22日届满[7] - 本次激励计划授予股票期权第一个行权期行权比例为50%，时间为授权日起12个月后的首个交易日至24个月内最后一个交易日[12] - 本次激励计划授予股票期权第二个行权期行权比例为50%，时间为授权日起24个月后的首个交易日至36个月内最后一个交易日[12] 激励对象情况 - 1名激励对象考核结果合格，可解除限售2,500,000股限制性股票[10][18][20][26] - 39名激励对象考核结果均为优秀，个人层面年度考核系数均为1.0，可行权2,035,000份股票期权[15][21][26] - 7名激励对象因个人原因离职，公司将办理其持有期权注销事宜[16] 行权价格与资金 - 股票期权第二个行权期行权价格由3.03元/份调整为2.83元/份[19] - 本次行权募集资金将全部用于补充公司流动资金[23] 后续事项 - 公司尚需就本次激励计划相关事宜办理信息披露等手续[29] - 本次可行权股票期权行权方式为集中行权，缴款时间由董事会另行公告[23] - 激励对象个人所得税缴纳资金由其自行承担，公司代扣代缴[24]

一、本次担保的具体情况 根据公司整体发展规划，为满足子公司经营和发展需要，公司预计 2025 年 度拟为下属子公司融资提供合计不超过人民币 40,000 万元的额度担保，具体情 况如下： | 被担保人 | 预计担保额度 | | --- | --- | | 科润智能控制（安徽）有限责任公司 | 20,000 万元 | | 浙江科润智慧新能源有限公司 | 5,000 万元 | | 科润供应链管理（江山）有限公司 | 万元 5,000 | | 遂川县科润新能源科技有限公司 | 5,000 万元 | | 湖南创业德力电气有限公司 | 5,000 万元 | 财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 预计 2025 年度为下属子公司融资提供担保的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为科润智 能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"科润智控"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，对科润智控履行持续督导义务。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权与限制性股票 行权、解除限售及部分股票期权注销相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权与限制性股票 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 第一部分 引 言 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 科润智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 ——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33 号）的规定 编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 天健审〔2025〕8271 号 科润智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智控公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的科润智控公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-039 科润智能控制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产 经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 2 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董 | 应出席董 | 现场或通讯 表决出席董 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | 是否存在连续三 ...