证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-095 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及其实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人（以下简称"承诺人"）承诺管理，规范公 司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相 关方承诺》等有关法律法规和《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的审批，并明 确如无法取得审批的补救措施。 第三条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； 科润智能控制股份有限公司承诺 ...

科润智能控制股份有限公司子公司管理制度 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-112 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.31 修订《子公司管理制度》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）全体投资 者的合法权益，加强公司对控股子公司的管理控制，规范公司及控股子公司的组 织和行为，确保控股子公司高效合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及 《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制 ...

科润智能控制股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-098 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.17 修订《年度报告重大差错责任追究制度》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高科润智能控制股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》(以下简称"《会 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-105 科润智能控制股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.24 修订《商品期货套期保值业务管理制度》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 （二）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及 期货持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓 量不得超过套期保值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现 货合同规定的时间或者该合同实际执行的时间； （三）公司应当以本公司或子公司名义设立套期保值交易账户，不得使 用他人账户进行套期保值业务； （四）公司应当具有与商品期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自 有资金，不 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-103 科润智能控制股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.22 修订《舆情管理制度》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了提高科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《北 京证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的规定和《科润智能 控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制订本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-113 科润智能控制股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.32 修订《会计师事务所选聘制度》，表决结果为：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《科润智能控制股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-108 科润智能控制股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.27 修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决结果为：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《科润智能控制股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-110 科润智能控制股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.29 修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，表决结 果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步加强科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》 ...

第一条 为进一步规范和加强科润智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》及 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《科润智能控制股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-109 科润智能控制股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.28 修订《重大信息内部报告制度》，表决结果为：同意 9 票， ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-089 科润智能控制股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.08 修订《募集资金管理制度》，表决结果为：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等法律 ...