股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月31日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东17人，持股75,780,634股，占比40.16%[3] - 网络投票股东4人，持股1,421,417股，占比0.75%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数均为75,780,634股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11] - 中小股东对修订《利润分配管理制度》投同意票2,185,605股，占比100%[13] 人事变动 - 王震、周豪两名监事和廖小云一名董事7月31日离任[15] 合规情况 - 国浩律师（杭州）事务所认为本次股东会合法有效[14]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会通知公告于7月16日刊载[7] - 现场会议7月31日15时在浙江衢州召开[7] - 网络投票时间为7月30日15:00 - 7月31日15:00[8] - 有权出席人员截至7月25日收市时登记在册股东等[9] 参会情况 - 参加股东会股东及代表17人，代表股份75,780,634股，占比40.16％[9] - 网络投票股东及代理人4人，代表股份1,421,417股，占比0.75％[9] 议案表决 - 多项议案同意票均为75,780,634股，占比100％[12][13][14][16][17][18][19][20] - 多项修订制度议案同意票占比100%，反对和弃权均为0股[21][22][23][24][25][26][27][28] - 制定《会计师事务所选聘制度》同意票占比100%[30] 表决结果 - 公司本次股东会表决结果合法有效[31]

人事变动 - 董事会同意选举王荣为公司第四届董事会执行事务董事并担任法定代表人[5] - 公司第四届董事会审计委员会委员为潘自强、冯震远、徐向萍[6] 公司治理调整 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[6] 议案表决结果 - 《关于选举公司第四届董事会执行事务董事的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于确认公司第四届董事会审计委员会委员的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[6]

公司决策 - 2025年7月15日会议审议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请材料议案[3] 公告信息 - 2025年7月16日相关公告于北交所官网披露，编号2025 - 115[3] - 2025年7月28日发布北交所终止审核决定公告[5] 审核结果 - 北交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核[3]

公司定增终止事件 - 北交所终止审核科润智控向特定对象发行股票的申请 因公司主动撤回申请文件 [1][2] - 本次定增原计划募集资金总额不超过3 1亿元 全部用于智慧新能源电网装备项目(2 3亿元)和金加工车间柔性化生产线技改项目(8033万元) [2][3] - 发行对象涵盖各类合格机构投资者及自然人 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [3] - 拟发行数量不超过5500万股 占发行前总股本29 88% [4] 股权结构与实际控制人 - 董事长王荣持股21 95% 其配偶王隆英持股14 96% 二人合计控制36 9%股份并担任核心管理职务 [5] - 控股股东及实际控制人通过持股和任职对公司经营决策产生重大影响 [5] 财务表现分析 - 2025Q1营收3 2亿元(+56 55%) 净利润1200万元(+234 28%) 但经营活动现金流净流出1 62亿元 [6][7] - 2024年营收13 48亿元(+34 29%) 但净利润4300万元(-41 31%) 毛利率从19 21%降至15 52% [7][8] - 经营活动现金流连续三年为负 2022-2024年净流出分别为5300万元 4500万元和1 25亿元 [8][9] - 2024年末合并资产负债率63 23% 较上年上升8 89个百分点 流动比率下降至1 28 [9] 主营业务与资金用途 - 公司专注输配电设备研发制造 产品应用于电力能源 城乡电网 算力中心等领域 [5] - 撤回的定增资金原计划投向新能源电网装备和生产线技改项目 与主营业务高度相关 [2][3]

会议召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 6种情形下公司2个月内召开临时股东会[7] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[9] 提案规则 - 董事会等有权向公司提出提案[14] - 1％以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] 通知与费用 - 召集人应提前发股东会通知，股权登记日与会议日间隔不多于7个交易日[15] - 无正当理由股东会不得延期或取消[16] - 审计委员会或股东自行召集，会议必要费用由公司承担[12] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 关联交易决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过[28] 其他规定 - 股东违规买入股份超规定比例部分36个月内不得行使表决权[27] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[33] - 股东可60日内请求法院撤销违法股东会决议[34]

薪酬制度修订 - 2025年7月15日审议通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，需提交股东会审议[3] 薪酬确定与考核 - 董高薪酬结合公司经营等情况综合考核确定[6] - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[8] 薪酬构成与发放 - 独立董事固定津贴，不参与绩效挂钩考核[10] - 高级管理人员年薪制，含基本工资和绩效工资[10] 薪酬调整与违规处理 - 岗位变动按月计算当年薪酬[12] - 重大变化可调整薪酬标准，报董事会批准[14] - 严重违规可降薪或不发绩效奖金[12]

制度审议 - 2025年7月15日公司第四届董事会第十二次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》[2] 制度内容 - 内幕信息知情人范围含持有公司百分之五以上股份的股东等[10] - 内幕信息知情人档案及资料至少保存10年[13] - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董秘为组织实施人[4] - 未经批准或授权，任何部门和个人不得泄露内幕信息[5] - 公司应在规定时间填写内幕信息知情人档案[11] - 内幕信息知情人负有保密责任，不得进行内幕交易[17] - 公司可与知情人签保密协议或发告知书明确义务责任[19] 违规处理 - 违规知情人应承担赔偿责任，公司将视情节处分和追究法律责任[18] - 公司须对知情人买卖证券情况自查并追究责任[20] 其他说明 - 制度所用词语释义与公司章程相同[22] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时以相关规定为准[22] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过后实施[23][24]

会议决策 - 2025年7月15日公司召开会议通过修订《累积投票制实施细则》，待股东会审议[2] 累积投票制规则 - 选举非职工董事时，股份表决权可集中使用[3] - 按选举人数重新计算股东累积表决票数[7] - 投票总数超累积票数或候选人数超应选人数，投票无效[8] - 当选董事按得票排序，票数须超出席股东所持股份总数一半[9]

独立董事制度修订 - 2025年7月15日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作细则》，议案待股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] - 会计专业独立董事候选人需具备知识经验并符合三个条件之一[7] - 独立董事候选人不得有六种不良记录[7][8] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[8] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[10] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 有过往不良情形提名人应披露[12] - 独立董事连续任职不超六年[15] - 特定情形下公司60日内完成补选[14][17] 履职规定 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] - 发现特定情形应尽职调查并报告[21] - 特定情形及时向相关部门报告[21] - 独立意见签字确认并与公告同时披露[19] - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录及资料保存至少十年[22] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[23] 公司支持 - 指定部门和人员协助独立董事履职[25] - 保障独立董事知情权[25] - 按时发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[26] - 两名以上独立董事异议可提延期，董事会应采纳[26] - 履职遇阻碍可报告相关部门[26] - 聘请专业机构费用由公司承担[27] - 给予独立董事津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[26]