独立董事制度修订 - 2025年7月15日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作细则》，议案待股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] - 会计专业独立董事候选人需具备知识经验并符合三个条件之一[7] - 独立董事候选人不得有六种不良记录[7][8] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[8] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[10] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 有过往不良情形提名人应披露[12] - 独立董事连续任职不超六年[15] - 特定情形下公司60日内完成补选[14][17] 履职规定 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] - 发现特定情形应尽职调查并报告[21] - 特定情形及时向相关部门报告[21] - 独立意见签字确认并与公告同时披露[19] - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录及资料保存至少十年[22] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[23] 公司支持 - 指定部门和人员协助独立董事履职[25] - 保障独立董事知情权[25] - 按时发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[26] - 两名以上独立董事异议可提延期，董事会应采纳[26] - 履职遇阻碍可报告相关部门[26] - 聘请专业机构费用由公司承担[27] - 给予独立董事津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[26]

信息披露制度修订 - 2025年7月15日公司召开会议审议通过修订《信息披露管理制度》[2] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制并披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起二个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[11] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度报告[11] 业绩预告与修正 - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形应在会计年度结束之日起1个月内预告[12] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20％以上或盈亏方向变化应及时披露修正公告[13] 审计相关 - 年度报告财务报告须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] - 财务会计报告被出具非标准审计意见需披露相关文件[14] 股份与股东信息披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[16][21] - 持有公司百分之五以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司[21] 信息披露事务管理 - 由公司董事会负责，证券投资部为常设机构[19] - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[19] 重大事件处理 - 董事、高级管理人员知悉重大事件应立即报告[21] - 各部门重大决策前应征询董事会秘书意见[21] 内幕信息管理 - 内幕信息披露前知情人不得公开或泄露信息[23] 文件资料保管 - 证券投资部对相关文件资料保管期限不少于10年[24] 报告流程 - 定期报告编制、审议、披露有规定流程[26] - 临时报告草拟、审核、披露有规定流程[27] - 重大事件报告、传递、审核、披露有规定流程[27] 信息披露流程 - 公司信息披露需经多环节流程[29] 沟通与保密 - 公司可多种形式沟通但不得泄露未公开重大信息[31] 豁免披露 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[33] 责任承担 - 公司董事等对信息披露真实性等负责[45] - 董事长等对临时报告和财务会计报告披露承担主要责任[46] 违规处理 - 信息报告等违规责任人将受处分，造成损失需担责[46] 子公司定义 - 公司控股子公司指持有其50％以上股份能实际控制的公司[51] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[53]

规则修订 - 2025年7月15日董事会通过修订《独立董事专门会议工作细则》，待股东会审议[2] 会议规则 - 定期会议提前10日、不定期提前2日通知，全体同意临时会议不受限[4] - 半数以上独立董事出席方可举行会议[4] - 过半数推举召集主持，不履职时可自行召集推举代表[5] 表决规则 - 一人一票，方式有举手、书面、通讯表决[5] 职权行使 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意提交董事会[5] - 行使特别职权前经会议讨论且过半数同意[6] 其他规定 - 会议记录保存至少十年[6] - 公司提供条件支持并承担费用[7] - 细则股东会通过后生效[8]

会议决策 - 2025年7月15日公司第四届董事会十二次会议通过修订《网络投票实施细则》，9票同意[2] 股东会投票规则 - 股东会除现场投票外应提供网络投票服务[4] - 股权登记日在册股东可网络投票，同股份选一种表决方式[4] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[6] - 多次有效网络投票视为出席，按股份数计表决权总数[8] - 累积投票制超票数或超应选人数投票视为弃权[8] - 对总议案投票代表除累积议案外相同意见，重复投票以首次为准[9] - 网络和现场重复投票以首次有效结果为准[9] - 需回避或放弃投票股东参与投票，计算结果时剔除[9] - 审议重大事项对中小股东投票单独统计披露[9]

制度修订 - 2025年7月15日公司审议通过修订《对外投资管理制度》，待股东会审议[2] 决策标准 - 交易涉及资产总额占比不同，分别需董事会、股东会审议或总经理审批[6][7] 计算原则 - 同一类别且与标的相关交易按连续十二个月累计计算适用制度[7] 决策流程 - 总经理萌发意向提议案，超权限事项经多层审议生效[8]

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-094 科润智能控制股份有限公司防范关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.13 修订《防范关联方资金占用管理制度》，表决结果为：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总 则 第一条 为防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用科润智能控制股份 有限公司（以下简称"公司")资金，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《科 润智 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-093 科润智能控制股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.12 修订《利润分配管理制度》，表决结果为：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规的规定 和《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况， ...

科润智能控制股份有限公司董事会专门委员会议事规则 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.15 修订《董事会专门委员会议事规则》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为提升科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规以及《科润智能控制股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-102 科润智能控制股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.21 修订《董事会秘书工作制度》，表决结果为：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《科润智能 控制股份有 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-116 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 30 日 15:00—2025 年 7 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...