科润智能控制股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.18 修订《投资者关系管理制度》，表决结果为：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特 别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者 特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和 谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司与投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-091 科润智能控制股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.10 修订《对外担保管理制度》，表决结果为：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了规范科润智能控制股份有限公司(以下简称"公司")的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规以 及《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.26 修订《审计委员会工作细则》，表决结果为：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-107 科润智能控制股份有限公司审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经营管理层的有效监督，提升内部控制能力，进一步完善 公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《科润智能控 制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-106 科润智能控制股份有限公司 外汇期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务的管理，规范外汇套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科润智能 控制股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险 的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等相关产品或组合产品业务。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 开展的外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇 套期保值业务，适用本制度。未经公司有权决策机构审批同意，各子公司不得进 行外汇套期保值业务。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重 ...

科润智能控制股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.04 修订《董事会议事规则》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《科润智能控制股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）之规定，制定本规则。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-085 第二章 董事 第二条 凡有公司章程规定的关于不得 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-114 叶凯嘉女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 科润智能控制股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开了第四 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任叶凯嘉女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《科润智能控制股份 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-081 科润智能控制股份有限公司 关于取消监事会及变更注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市 规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护科润智能控制股份有限 | 第一条 为维护科润智能控制股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | 工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 共和国证券法》、《北京证券交易所股 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 票 ...

科润智能控制股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-111 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.30 修订《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规 范性文件以及《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-117 一、董事离任的基本情况 本公司廖小云先生，因公司内部董事会职务调整被免去董事职务,不再担任董事。 本次离任尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.0636%， 不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任成套事 业部总经理职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任 高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规 定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 公司董事会对廖小云先生在任期间的贡献表示感谢。廖小云先生被免去董事职务属 于公司内部董事会职务调动，且其已被提名为职工代表董事候选人，未对公司经营产生 不利影响。 三、备查文件 科润智能控制股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2025 年 7 月 14 日，地点是线上会议，参会单位有汇添富基金、博时基金、天风证券，上市公司接待人员为董事会秘书李强 [4] - 活动类别为特定对象调研 [4] 2024 年分产品收入情况 - 变压器产品营收 449,608,570.28 元，整体毛利率 20.74% [4] - 高低压成套开关设备产品营收 283,274,377.60 元，整体毛利率 21.18% [4] - 户外成套设备产品营收 241,762,183.42 元，整体毛利率 19.16% [4] - 其他产品营收 372,975,403.80 元，整体毛利率 2.58% [4] 湖南子公司收购进展 - 子公司湖南创业德力电气有限公司于 2025 年 6 月 17 日完成两次股权转让相应工商变更登记等手续 [5] 外贸业务开展情况 - 2024 年外贸业务营收 8,773.39 万元，其中直接出口 1,382.95 万元，间接出口 7,390.44 万元，外贸业务营收占公司总营收比重提升为 6.51% [5] - 2025 年中标非洲某国家电气化计划项目，中标金额为 732.1210 万美元 [5] - 获得罗马尼亚客户 160 万美元金额的主变及光伏变订单 [5] - 2025 年 3 月与杭州海兴电力科技股份有限公司签署《战略合作协议》，授予其特定海外区域独家代理权 [5] 在手订单情况 - 公司在手订单充足，具体以公司在北京证券交易所官网披露的临时公告及定期报告为准 [6]