制度修订 - 2025年7月15日公司召开会议审议通过修订《年度报告重大差错责任追究制度》[3] 差错认定 - 财务报告重大会计差错认定看金额和性质[10] - 特定情形认定为重大会计差错如金额占比及绝对值要求[10] - 会计报表附注特定情形认定为重大错误或遗漏[13] - 其他年报信息披露特定情形认定为重大错误或遗漏[13] - 业绩预告与年报、业绩快报与定期报告差异超20%认定有重大差异[13][14] 责任追究 - 人员违规致重大差错应按制度追究责任[6] - 实施责任追究遵循客观公正等原则[8] - 年报披露有问题应及时补充更正[14] - 重大差错公司追究责任人责任[16] - 被监管采取措施董秘查实原因董事会追责[17] - 主观因素致恶劣情形从重或加重处理[18] - 有效阻止不良后果可从轻、减轻或免处理[19] - 作出处罚前听取责任人意见[20] - 责任追究形式包括责令改正等[21] - 可附带经济处罚金额由董事会定[22] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[23] - 董事会对认定及处罚决议临时公告披露[24] - 季度、半年度报告参照本制度执行[25]

制度审议 - 2025年7月15日公司审议通过修订《舆情管理制度》[2] 组织架构 - 舆情领导小组由董事长任组长，董秘任副组长[6] 信息管理 - 证券投资部牵头舆情采集，综合办监控自媒体信息[5][7] 处理原则 - 舆情处理需快速反应、真诚沟通、主动担责[8] 生效规定 - 制度自通过日生效，董事会制定解释[14]

制度修订 - 2025年7月15日公司审议通过修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》[2] 信息报送 - 公司应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[9] 材料保存 - 公司保存有关登记材料期限不得少于十年[11]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-113 科润智能控制股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.32 修订《会计师事务所选聘制度》，表决结果为：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《科润智能控制股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-110 科润智能控制股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.29 修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，表决结 果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步加强科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》 ...

第一条 为进一步规范和加强科润智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》及 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《科润智能控制股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-109 科润智能控制股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.28 修订《重大信息内部报告制度》，表决结果为：同意 9 票， ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-089 科润智能控制股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.08 修订《募集资金管理制度》，表决结果为：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等法律 ...

科润智能控制股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.18 修订《投资者关系管理制度》，表决结果为：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特 别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者 特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和 谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司与投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等 ...

制度修订 - 2025年7月15日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》[2] 审议标准 - 公司对外担保达特定标准应提交股东会审议[12] - 股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[10] 表决规定 - 股东会审议为关联方担保议案，关联股东不得参与表决[14] 反担保要求 - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[14] 权限限制 - 股东会、董事会不得将审议对外担保权限授予经营管理机构[17] 合同签订 - 担保合同由董事长或授权代表与被担保方签订[16] 职能管理 - 公司财务部负责担保事项登记与注销[19] 后续处理 - 被担保人未履约等情况公司应及时处理[21] - 被担保人不能履约公司应启动反担保追偿程序[22] 责任追究 - 擅自越权等违规行为追究当事人责任[24] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[27]

会议审议 - 2025年7月15日公司召开会议审议通过修订《审计委员会工作细则》[2] 委员会构成 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为专业会计人士[6] 选举产生 - 审计委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[12] - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[13] 记录保存 - 会议记录保存期不少于10年[14]