会议审议 - 2025年7月15日公司召开会议审议通过修订《审计委员会工作细则》[2] 委员会构成 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为专业会计人士[6] 选举产生 - 审计委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[12] - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[13] 记录保存 - 会议记录保存期不少于10年[14]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-106 科润智能控制股份有限公司 外汇期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务的管理，规范外汇套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科润智能 控制股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险 的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等相关产品或组合产品业务。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 开展的外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇 套期保值业务，适用本制度。未经公司有权决策机构审批同意，各子公司不得进 行外汇套期保值业务。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重 ...

董事会构成 - 公司董事会成员9名，3名为独立董事，1名为职工代表董事，设董事长1人，不设副董事长[10] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工代表大会等民主选举产生，任期三年，可连选连任[6] - 兼任高级管理人员职务的董事和由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[14] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长自接到提议后十日内召集并主持[16][19] - 召开定期和临时会议，董事会秘书应分别提前10日和2日将书面会议通知提交全体董事[19] 会议表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议通过提案须超全体董事人数半数的董事投赞成票[21][29] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足三人不得表决，应提交股东会审议[31] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[34] 其他规定 - 董事对公司忠实义务在任期结束后2年内有效，对商业机密保密义务直至秘密公开[8] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等无法判断时，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[30][32] - 董事会会议记录应包括相关内容，出席董事等应签名，秘书可制作纪要和决议记录，与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[34][37][38] - 董事会决议由总经理组织经营班子落实，秘书向董事长汇报执行情况，董事会督促检查，违背决议追究执行者责任[36][37] - 未经董事会决议实施事项损害股东利益或造成经济损失，行为人负全部责任[37] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[42] 议案审议 - 2025年7月15日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，议案尚需提交股东会审议[2]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-114 叶凯嘉女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 科润智能控制股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开了第四 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任叶凯嘉女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《科润智能控制股份 ...

资本与股份 - 公司注册资本拟由18,658.6277万元修订为18,870.6277万元[3] - 公司已发行股份总数拟由186,586,277股修订为188,706,277股[5] - 2023年股权激励计划第二个行权期股票期权行权登记完成，行权登记股票212万股[85] 股东与股权 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[4] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况有权书面请求相关机构向法院诉讼[14][15] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[35] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[47] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[54] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[55] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，占比1/3[70] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议应当经半数以上监事通过[71] - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[84] 财务与利润 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[72] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[73] - 公司现金分红需当年盈利、累计未分配利润为正且无重大投资或现金支出事项，分配比例由股东大会审议[74] 其他 - 公司法定代表人辞任需在30日内确定新的法定代表人[3] - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿保障措施[45] - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露[74][75]

制度审议 - 2025年7月15日公司第四届董事会第十二次会议审议通过修订《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 离职生效 - 董事辞任自公司收到辞职报告之日生效，高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[9] 补选规定 - 公司应在60日内完成董事补选[10] 义务与追责 - 离职董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务在辞任生效或任期届满后两年内仍然有效[16] - 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺等情形，董事会应审议追责方案[18] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议批准后生效[20]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-117 一、董事离任的基本情况 本公司廖小云先生，因公司内部董事会职务调整被免去董事职务,不再担任董事。 本次离任尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.0636%， 不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任成套事 业部总经理职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任 高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规 定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 公司董事会对廖小云先生在任期间的贡献表示感谢。廖小云先生被免去董事职务属 于公司内部董事会职务调动，且其已被提名为职工代表董事候选人，未对公司经营产生 不利影响。 三、备查文件 科润智能控制股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2025 年 7 月 14 日，地点是线上会议，参会单位有汇添富基金、博时基金、天风证券，上市公司接待人员为董事会秘书李强 [4] - 活动类别为特定对象调研 [4] 2024 年分产品收入情况 - 变压器产品营收 449,608,570.28 元，整体毛利率 20.74% [4] - 高低压成套开关设备产品营收 283,274,377.60 元，整体毛利率 21.18% [4] - 户外成套设备产品营收 241,762,183.42 元，整体毛利率 19.16% [4] - 其他产品营收 372,975,403.80 元，整体毛利率 2.58% [4] 湖南子公司收购进展 - 子公司湖南创业德力电气有限公司于 2025 年 6 月 17 日完成两次股权转让相应工商变更登记等手续 [5] 外贸业务开展情况 - 2024 年外贸业务营收 8,773.39 万元，其中直接出口 1,382.95 万元，间接出口 7,390.44 万元，外贸业务营收占公司总营收比重提升为 6.51% [5] - 2025 年中标非洲某国家电气化计划项目，中标金额为 732.1210 万美元 [5] - 获得罗马尼亚客户 160 万美元金额的主变及光伏变订单 [5] - 2025 年 3 月与杭州海兴电力科技股份有限公司签署《战略合作协议》，授予其特定海外区域独家代理权 [5] 在手订单情况 - 公司在手订单充足，具体以公司在北京证券交易所官网披露的临时公告及定期报告为准 [6]

行业动态 - 国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》，推动大功率充电设施布局规划与配电网规划融合衔接，适度超前进行电网建设并及时升级改造 [1] 公司表现 - 新特电气20CM涨停 [1] - 欣灵电气、科润智控、美硕科技涨超10% [1] - 科陆电子、泰永长征、新能泰山涨停 [1] - 未来电器、四方股份、中元股份等跟涨 [1]

股权激励行权情况 - 2023年股权激励计划第二个行权期39人实际行权，数量2120000股，价格2.80元/份[4] - 6位高管及33位核心员工行权，对应股票占行权后总股本1.1234%[3][5] 股本变化 - 行权前总股本186586277股，行权后188706277股[7] - 有限售条件股份行权前后占比从29.1742%变为29.2498%[7] - 无限售条件股份行权前后占比从70.8258%变为70.7502%[7] 股东情况 - 王荣夫妇持股比例由36.7180%变为36.6102%，实控人未变[9] 资金与收益 - 收到认购款5936000元补充流动资金[10] - 2025年1 - 3月净利润11914740.26元，行权后每股收益摊薄[11] 时间节点 - 授予日2023年2月23日，登记日2025年7月3日，可交易日7月4日[4] - 行权前全体股东名册取得日2025年5月15日[6]