一、会议召开和出席情况 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-080 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的议案》 1.议案内容： 自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构一直积 极推进相关工作。现综合考虑资本市场环境变化和公司发展规划等因素，经相关 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王震先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 各方充分沟通、审慎分析后， ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-079 科润智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面及电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事章群锋因工作出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-115 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会第十二次会议及第四届监 事会第十次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材 料的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料。现向北京 证券交易所（以下简称"北交所"）申请撤回相关申请材料，具体情况如下： 一、基本情况 2024 年 5 月 8 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（DG2024050002）， 并在北交所官网（www.bse.cn）披露了《关于向特定对象发行股票申请获得北京 证券交易所受理的公告》（公告编号：2024-056）及相关申报稿。 2024 年 5 月 21 日，公司收到北交所下发的《关于科润智能控制股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并在北交所官网（www.bse.cn） 披露了《关于收到北京证券交易所<关于科润智能控制股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2024-062）。 2024 年 ...

一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.09 修订《关联交易管理制度》，表决结果为：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为保证科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司")与关联方 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规的规定以及《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-090 科润智能控制股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

制度审议 - 2025年7月15日公司召开会议通过修订《内部审计制度》[2] 审计关系 - 审计部向董事会负责，接受审计委员会监督指导[7] 审计对象与依据 - 内部审计对象含控股子公司等机构及相关人员[10] - 审计依据包括国家法律法规、公司章程等[10] 审计职责 - 审计委员会指导监督审计制度建立实施等[12] - 审计部检查评估内控、审计经济资料等[13] 审计工作安排 - 审计部按业务环节开展工作并负责内控评价[14] - 审计部至少每年提交一次内控评价报告[18] 奖惩与考核 - 公司将内控制度执行情况作为绩效考核指标[22] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[24] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[27]

制度审议 - 2025年7月15日公司董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[2] 承诺要求 - 承诺应明确、具体、可执行，明确审批及补救措施[3] - 包含具体事项、履约方式，有明确履约时限[4] - 及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[5] 履行与披露 - 可能无法履行承诺时告知公司并提供新担保[5] - 履行条件达到时通知公司并履行及披露[5] - 公司披露承诺进展及履行情况[5] 未履行处理 - 公司未履行承诺披露原因及责任，询问义务人并披露[6] 制度生效 - 制度由董事会制定解释，股东会通过后生效[9]

制度修订 - 2025年7月15日公司审议通过修订《子公司管理制度》[2] 子公司定义 - 控股子公司指公司直接或间接持股超50%的公司[4] 管理措施 - 公司可向子公司委派人员管理[7] - 子公司应建立计划管理体系[10] - 子公司特定交易依权限提交审议[11] - 子公司遵守统一财务制度与政策[13] - 公司按规定编制披露报告[13] - 子公司接受财务审计[16] - 子公司及时报告信息，公司披露[19] - 子公司董事长为信息披露责任人[19] - 子公司重大事项及时报董事会[19][24] - 子公司建立激励机制并备案[20] - 公司考核外派人员并奖惩[20] 制度执行 - 制度按法律和章程执行[22] - 制度由董事会解释并生效[22]

科润智能控制股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-098 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.17 修订《年度报告重大差错责任追究制度》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高科润智能控制股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》(以下简称"《会 ...

制度审议 - 2025年7月15日公司召开会议审议通过修订《商品期货套期保值业务管理制度》且无需提交股东会[3] 业务范围与原则 - 期货套期保值业务限于铜和热卷板期货，目的是规避风险、锁定成本，不得投机套利[5] - 只能进行场内交易，持仓量不超现货量，头寸持有时间原则不超现货合同时间[6] 组织与授权 - 期货小组成员含董事长等，董事长为负责人，负责制定计划方案[8] - 董事会通过方案，授权期货小组进行操作[13] 风险控制与报告 - 建立风险测算系统，测算资金和价格变动风险[20] - 价格波动大时交易员报告负责人，审计部发现问题报告期货小组[15][16] - 交易员和财务部定期报告情况和报送报表[19] 档案与保密 - 业务和相关文件档案保存至少10年[22] - 相关人员遵守保密制度，不得泄露信息[24] 制度说明 - 制度由董事会负责修订解释，按相关规定执行，抵触时以规定为准[26]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-113 科润智能控制股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.32 修订《会计师事务所选聘制度》，表决结果为：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《科润智能控制股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选 ...