制度修订 - 2025年7月15日公司修订《董事会秘书工作制度》获通过[2] 任职要求 - 候选人有特定情形公司应披露并提示风险[6] 职责规定 - 董事会秘书负责信息披露等工作，对董事会负责[4,8,9] 解聘与聘任 - 解聘需理由充分，特定情形应一月内解聘[11,12] - 离任需审查移交，三月内聘任新秘书[12,14,15] - 聘任时应同时聘任证券事务代表协助[17] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行，后指定人员并公告报备[16]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-116 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 30 日 15:00—2025 年 7 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

会议信息 - 2025年7月15日召开监事会会议，7月11日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 决策事项 - 终止向特定对象发行股票并撤回申请材料[6] - 废止《监事会议事规则》，取消监事会，需股东会审议[7][8] 人员安排 - 第四届董事会审计委员会成员为潘自强、冯震远、徐向萍[8]

人事变动 - 免去廖小云董事职务，董事会仍由9名董事组成[5] - 免去周豪、王震监事职务，拟取消监事会[5] - 拟聘任叶凯嘉担任公司证券事务代表[10] 股权与资本 - 2023年股权激励计划第二个行权期行权登记完成，行权登记股票212万股[5] - 注册资本由18,658.6277万元变更为18,870.6277万元，总股本相应变更[5] - 终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料[11][12] 制度与会议 - 修订及制定多项内部管理制度，部分需提交股东会审议[7][8][9] - 拟于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东会审议相关议案[13]

上市进程 - 2024年5月8日公司收到北交所《受理通知书》[1] - 2025年7月15日审议通过终止发行并撤回申请材料议案[8][9] 审核情况 - 多次申请延长财报有效期、中止审查与恢复审核[2][3][4][5] 终止原因 - 综合考虑资本市场环境和公司发展规划[7]

制度审议 - 2025年7月15日公司召开会议通过修订《内部审计制度》[2] 审计关系 - 审计部向董事会负责，接受审计委员会监督指导[7] 审计对象与依据 - 内部审计对象含控股子公司等机构及相关人员[10] - 审计依据包括国家法律法规、公司章程等[10] 审计职责 - 审计委员会指导监督审计制度建立实施等[12] - 审计部检查评估内控、审计经济资料等[13] 审计工作安排 - 审计部按业务环节开展工作并负责内控评价[14] - 审计部至少每年提交一次内控评价报告[18] 奖惩与考核 - 公司将内控制度执行情况作为绩效考核指标[22] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[24] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[27]

关联交易制度修订 - 2025年7月15日召开董事会审议通过修订《关联交易管理制度》，需提交股东会审议[2] 关联方信息与交易披露 - 关联方情况应及时告知公司[6] - 与关联自然人30万元以上、关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2％以上且超300万元关联交易经董事会审议后披露[12] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2％以上且超3000万元交易提交股东会审议[13] 担保与决议 - 为控股股东等提供担保需对方提供反担保[13] - 股东会关联交易普通决议须无关联关系股东表决权过半数通过，特别决议须2/3以上通过[16] 定价与管理 - 关联交易按国家、行业、当地市场价格定价，不适用则按实际成本加合理利润[16][17] - 防止关联方干预经营、占用资源，交易具商业实质且价格公允[17][21] - 充分披露关联交易定价依据，达标准及时披露[17][19] 其他规定 - 按北交所要求提交文件，公告按要求披露内容[19] - 关联交易决策记录由董事会秘书保管，制度由董事会解释，修订经股东会通过后生效[21]

制度审议 - 2025年7月15日公司董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[2] 承诺要求 - 承诺应明确、具体、可执行，明确审批及补救措施[3] - 包含具体事项、履约方式，有明确履约时限[4] - 及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[5] 履行与披露 - 可能无法履行承诺时告知公司并提供新担保[5] - 履行条件达到时通知公司并履行及披露[5] - 公司披露承诺进展及履行情况[5] 未履行处理 - 公司未履行承诺披露原因及责任，询问义务人并披露[6] 制度生效 - 制度由董事会制定解释，股东会通过后生效[9]

制度修订 - 2025年7月15日公司审议通过修订《子公司管理制度》[2] 子公司定义 - 控股子公司指公司直接或间接持股超50%的公司[4] 管理措施 - 公司可向子公司委派人员管理[7] - 子公司应建立计划管理体系[10] - 子公司特定交易依权限提交审议[11] - 子公司遵守统一财务制度与政策[13] - 公司按规定编制披露报告[13] - 子公司接受财务审计[16] - 子公司及时报告信息，公司披露[19] - 子公司董事长为信息披露责任人[19] - 子公司重大事项及时报董事会[19][24] - 子公司建立激励机制并备案[20] - 公司考核外派人员并奖惩[20] 制度执行 - 制度按法律和章程执行[22] - 制度由董事会解释并生效[22]

制度审议 - 2025年7月15日公司召开会议审议通过修订《商品期货套期保值业务管理制度》且无需提交股东会[3] 业务范围与原则 - 期货套期保值业务限于铜和热卷板期货，目的是规避风险、锁定成本，不得投机套利[5] - 只能进行场内交易，持仓量不超现货量，头寸持有时间原则不超现货合同时间[6] 组织与授权 - 期货小组成员含董事长等，董事长为负责人，负责制定计划方案[8] - 董事会通过方案，授权期货小组进行操作[13] 风险控制与报告 - 建立风险测算系统，测算资金和价格变动风险[20] - 价格波动大时交易员报告负责人，审计部发现问题报告期货小组[15][16] - 交易员和财务部定期报告情况和报送报表[19] 档案与保密 - 业务和相关文件档案保存至少10年[22] - 相关人员遵守保密制度，不得泄露信息[24] 制度说明 - 制度由董事会负责修订解释，按相关规定执行，抵触时以规定为准[26]