股权激励授予信息 - 2024年9月5日为授予日，9月30日为登记日，授予价格3.57元/股[2] - 实际授予人数33人，授予数量26.92万股[2] - 董事、总经理吴俊义获授3万股，占授予总量11.14%，占授予后公司股本总额0.03%[2] - 董事、财务负责人梁建明获授2万股，占授予总量7.43%，占授予后公司股本总额0.02%[2] - 核心员工共27人获授17.42万股，占授予总量64.71%，占授予后公司股本总额0.17%[3] 激励计划规则 - 公司全部在有效期内股权激励计划标的股票总数累计不超公司股本总额30%[4] - 激励计划有效期自首次授予登记完成日起最长不超48个月[8] - 预留授予限制性股票限售期为12个月、24个月[8] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为50%[9] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为50%[9] 业绩考核目标 - 2024年第一个解除限售期，2023 - 2024年两年营业收入累计值平均值较2021 - 2022年两年均值增长率不低于12.5%，净利润累计值平均值增长率不低于10%[10] - 2025年第二个解除限售期，2023 - 2025年三年营业收入累计值平均值较2021 - 2022年两年均值增长率不低于15%，净利润累计值平均值增长率不低于12%[10] 个人考核系数 - 个人层面绩效考核结果为优秀、良好、合格、不合格时，考核系数分别为100%、80%、0%[12] 股权变动情况 - 授予前全体授予对象直接持股数量26,598,147股，持股比例25.8410%；授予后持股数量26,867,347股，持股比例26.1025%[13][14] - 变动前有限售条件股份57,511,002股，比例55.87%；变动后57,780,202股，比例56.14%[15] - 变动前无限售条件股份45,418,998股，比例44.13%；变动后45,149,798股，比例43.86%[15] - 公司实际控制人之一吴俊义持股比例由22.88%变为22.91%[16] 资金与文件 - 截至2024年9月5日，公司收到33名员工股权激励计划参与对象认购资金961,044元[18] - 中汇会计师事务所于2024年9月6日出具《验证报告》[17] - 备查文件包括《股份登记确认书》和《员工股权激励计划认购资金到位情况验证报告》[19]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-100 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定王高设等共 6 人为公 司核心员工，具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2024-091），具体审核情况如下： 1.公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名王高设等 共 6 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第五次临时股东大会审议。 2.公司于 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 29 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见， 公示期 10 天。公示期内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。截 至公示期满，公司全体员工均对提名的王高设等共 6 名员工为公司核心员工无异 议。 3.公司监事会于 2024 年 8 月 30 日对核心员工公示情况发表了同意意见，具 体详见公司于 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会9月5日14:00现场召开，网络投票9月4日15:00至9月5日15:00[4] - 出席股东及代理人14人，持股74,632,391股，占比72.70%[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[7] 议案表决情况 - 《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意74,602,491股，占比99.96%[11] - 《关于公司＜2023年股权激励计划预留授予激励对象名单＞的议案》，非关联股东同意75,737股，占比71.70%[13] - 《关于公司＜2023年股权激励计划预留授予激励对象名单＞的议案》，中小股东同意45,787股，占比60.50%[13]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-098 三门三友科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 74,632,391 股，占公司有表决权股份总数的 72.70%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 29,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-102 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 25 日以书面通知方式发出 公司《2 ...

激励计划 - 同意向33名激励对象授予限制性股票26.92万股[6] - 预留授予日为2024年9月5日[6] - 预留授予价格为3.57元/股[6] 议案表决 - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事吴用等6人回避表决[6] - 本议案无需提交股东大会审议[6]

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予事项的 法律意见 北京天元（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区丹桂街 8 号汉嘉大厦 2902 室 邮编：310000 北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予事项的 法律意见 2 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 2、公司已保证其向本所提供的与本法律意见相关的信息、文件或资料均为 真实、准确、完整、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;文件资料 为副本、复印件的,内容均与正本或原件相符;所有文件的签署人均具有完全民 事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;所有文件或资料上的签 字和印章均为真实。 3、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专 业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。 4、本所同意将本法律意见作为公司本次授予所必备法律文件,随其他材料 一同上报或公 ...

股权激励计划时间安排 - 2023年9月21日召开第三届董事会第十七次会议审议通过相关议案[12] - 2023年9月21日召开第三届监事会第十四次会议审议通过相关议案[13] - 2023年9月22日至10月2日公示激励对象及拟认定核心员工名单[13] - 2024年9月5日为预留授予日[21] 激励计划数据 - 权益授予数量为26.92万股，占公司股本总额0.26%[22] - 预留授予人数为33人[22] - 限制性股票授予价格为3.57元/股[22] - 激励计划有效期最长不超过48个月[22] - 预留授予限制性股票限售期为12个月、24个月[22] 解除限售条件 - 2024年第一个解除限售期，营收累计均值较业绩基数增长率不低于12.5%，净利润累计均值较业绩基数增长率不低于10%[25] - 2025年第二个解除限售期，营收累计均值较业绩基数增长率不低于15%，净利润累计均值较业绩基数增长率不低于12%[25] 人员获授情况 - 董事、总经理吴俊义拟获授3.00万股，占激励计划数量11.14%，占公司股本总额0.03%[27] - 董事、财务负责人梁建明拟获授2.00万股，占激励计划数量7.43%，占公司股本总额0.02%[27] - 董事张掖拟获授1.50万股，占激励计划数量5.57%，占公司股本总额0.01%[27] - 董事楼爱飞等3人拟获授1.00万股，各占激励计划数量3.71%，占公司股本总额0.01%[27] - 27名核心员工拟获授17.42万股，占激励计划数量64.71%，占公司股本总额0.17%[27] 其他规定 - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额30%[28] - 激励对象通过全部在有效期内股权激励计划获授股票累计未超公司股本总额1%[28] - 预留权益比例未超激励计划拟授予权益数量20%[28] 核心员工审议情况 - 6名核心员工于2024年9月5日经2024年第五次临时股东大会审议通过[27] - 21名核心员工于2023年10月16日经2023年第二次临时股东大会审议通过[27]