薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴6万元/年（税前）[3] - 薪酬及津贴按月发放[5] - 离任按实际任期计算发放[5] - 方案需2024年年度股东大会审议通过生效[5]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为116人[1] - 2024年注册会计师人数为694人[1] - 2024年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为289人[1] 业绩数据 - 2024年收入总额为101,434万元[1] - 2024年审计业务收入为89,948万元[1] - 2024年证券业务收入为45,625万元[1] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为180家[1][2] - 2023年公司同行业上市公司审计客户家数为15家[2] - 2023年上市公司审计客户前五大主要行业含电气机械及器材制造业等[3] 公司决策 - 2024年4月25日审计委员会通过续聘2024年度会计师事务所议案[2] - 2024年4月26日董事会、监事会及5月21日股东大会均通过续聘议案[2]

独立董事评估 - 董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且具独立性[2]

股权激励计划 - 2023年多次会议审议通过股权激励计划相关议案[7][8][9][10] - 2024年多次会议审议通过回购注销等股权激励相关议案[12][13][15][16] - 2025年1月披露2023年激励计划首次授予部分首个解除限售条件未成就[18] - 2025年4月拟终止实施2023年股权激励计划，回购注销1835200股[19][22] 权益分派 - 2023年年度权益分派以102660800股为基数，10股派1.2元现金[23] 其他 - 因2022 - 2023年度收入确认跨期，收到责令改正及自律监管措施决定[18]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户15家[3] 风险数据 - 职业风险基金上年度末数0万元，职业保险累计赔偿限额30000万元[3] 合规情况 - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次[3] - 40名从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施9次、纪律处分1次[4] 续聘情况 - 2024年4 - 5月相关会议均审议通过续聘议案[4][5] 公司评估 - 公司认为中汇2024年度审计履职规范，报告客观完整[7]

公司治理 - 第三届和第四届董事会审计委员会均由3名委员组成，主任委员均为马可一[2] - 2024年7月29日完成董事会换届选举并召开第四届董事会第一次会议[2] 会议情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开5次会议，审议多项议案[5] 审计机构 - 2024年年度审计机构为中汇会计师事务所，工作完成较好[6] 未来展望 - 2025年委员会将加强沟通，关注重要事项提升质量[8]

会议情况 - 2024年度公司召开11次董事会、7次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年度公司召开8次独立董事专门会议，独立董事参与并对多数议案投赞成票[5] 工作时间 - 2024年度独立董事现场工作时间为16天[11]

审计相关 - 对三友科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] - 认为汇总表财务信息按监管规定编制[10] 数据情况 - 2024年度占用累计发生额为200万人民币[14]

募集资金情况 - 2020年公开发行股票募集资金总额14,271.40万元，净额12,333.85万元，7月16日到账[15] - 2020 - 2024年各年使用募集资金分别为555.07万元、2,229.91万元、1,837.09万元、3,342.35万元、4,744.94万元，2024年末结余为0[16] - 截至2024年末，项目投入8,103.88万元，变更用途补充流动资金4,605.46万元，节余补充流动资金402.81万元[18] - 利息收入778.86万元，手续费支出0.56万元，曾归还及暂时补充流动资金各8,000.00万元[20] - 2024年3月6日同意2000万元闲置资金补流，5月29日归还[25] - 2023 - 2024年现金管理涉及金额618.00万元、999.00万元、5,097.00万元，预计年化收益率1.78%[26] - 2024年4月24日七天通知存款本息全赎回，2023年已赎回本金1,617.00万元[26] - 2024年6月13日节余募集资金402.81万元转一般户[29] - 2024年6月19日剩余募集资金4600.08万元转一般户补流[30] - 使用闲置资金办理定存及通知存款累计发生额48307万元，最高余额8000万元[31] - 本报告期投入募集资金净额4744.94万元[36] - 变更用途募集资金总额4600.08万元，占比37.30%[36] 项目进度 - “年产5万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”期末投入进度99.80%，2023年末达预定可使用状态[36][37] - “研发中心升级建设项目”期末投入进度100.00%[36] - “市场营销与客户服务网络建设项目”期末投入进度100.00%[36] - “补充流动资金”期末投入进度100.12%[36] - 各项目累计投入资金12716.70万元[36] 项目变更 - 2024年6月18日审议通过变更“研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”剩余资金用途为补流，剩余4600.08万元[37] - 2024年5月30日审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补流议案[38] - 2024年6月“年产5万张铜包不锈钢阴极板生产项目”结项，节余402.81万元转日常经营[38]

议案表决 - 《关于2024年监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10][12][15][16][18] 股权激励 - 拟终止2023年股权激励计划，回购注销1,835,200股限制性股票，占总股本1.78%[18] 报告编制 - 根据2024年度经营情况编制《2024年年度报告》等报告[7] 审计机构 - 拟继续聘请中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[11] 权益分派 - 拟定2024年年度权益分派预案[10]