制度审议 - 公司2025年8月6日通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，无需股东会审议[3] 人员要求 - 财务负责人应具备相应资格或背景及工作经验[8] 补选规定 - 董事离职致人数不符规定，公司60日内完成补选[9] 离职交接 - 董事及高管离职5个工作日内移交文件并签确认书[11] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责复核 - 公司可对离职人员追责，离职人员可申请复核[15]

公司架构与治理 - 公司拟将注册资本从10289.52万元减至10106.00万元，减幅约1.78%[2] - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》[1] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新代表人[3] 股权结构 - 公司股份总数为10289.52万股，均为普通股，每股面值1元[5] - 股东吴用持股650.00万股，持股比例50.00%；吴俊义持股390.00万股，持股比例30.00%；李彩球持股260.00万股，持股比例20.00%[5][6] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员所持股份有转让限制[9] - 公司控股股东、实际控制人在特定期间不得买卖本公司股票[9] - 特定股东违规买卖股票所得收益归公司所有[11] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司对外提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或资助金额超规定需股东会审议[23] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保事项须经股东大会审议[30] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[71] - 公司设3名独立董事，任期与其他董事相同，可连选连任但不超6年[72][73] 利润分配 - 公司优先现金分配股利，满足条件时每年现金分红不低于可分配利润的10%[97][101] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，股东会审议需出席股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过[104][105] 公司运营与变更 - 公司经营范围新增工程和技术研究等一般项目及建设工程施工等许可项目[4] - 公司终止实施2023年股权激励计划，回购注销183.52万股限制性股票[120] - 公司拟按规定对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容尚需股东会审议[121][119]

新产品和新技术研发 - 公司与铜陵有色金属集团取得“基于智能轨道机械手的智能机器人物料自动上料方法”发明专利证书[3] - 专利申请日为2022年11月22日，授权公告日为2025年8月1日[3] 未来展望 - 获专利利于增强知识产权保护、提高知名度、促进创新、提升竞争力[3] - 专利成果能否带来经济效益存在不确定性[4]

人事变动 - 公司于2025年7月4日聘任陈佳静为证券事务代表，至第四届董事会任期届满[3] 人员信息 - 陈佳静2002年9月出生，本科学历[8] - 2024年4月至今任公司销售会计[8] - 陈佳静持有公司股份0股，占股本0.00%[3]

会议信息 - 董事会会议2025年7月4日在三门县亭旁镇工业园区公司会议室召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 人事聘任 - 公司拟聘任陈佳静为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[6] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[6]

无人驾驶概念股表现 - A股无人驾驶概念股午后出现涨停潮 [1] - 兴民智通、江苏雷利先后涨停 [1] - 海马汽车、浙江世宝、三友科技等10余股涨停 [1]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月16日股东会通过[2] - 以101,060,000股为基数，每10股派0.5元现金[3] - 权益登记日2025年6月11日，除权除息日6月12日[5] 利润数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润140,276,267.39元[2] - 派发现金红利5,053,000.00元[2] 股本变更 - 终止2023年股权激励计划，回购注销1,835,200股[3] - 总股本由102,895,200股变更为101,060,000股[3] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.1元[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[4] 其他 - 委托中国结算北京分公司代派现金红利，6月12日划入账户[6] - 备查文件为《三门三友科技股份有限公司2024年年度股东会决议》[8]

股份变动 - 公司回购1,835,200股，占回购前总股本1.78%，2025年5月29日完成注销[2] - 回购注销前股份总额102,895,200股，注销后为101,060,000股，剩余库存股0股[2] - 有限售条件股份数量从60,845,340股减至59,010,140股，比例从59.13%降至58.39%[5] - 无限售条件股份（不含回购专户股份）比例从40.87%增至41.61%，数量不变[5] 股东权益 - 控股股东等一致行动人持股比例由72.38%增至73.24%，权益变动触及1%整数倍[3] - 吴用持股比例从34.86%增至35.50%，数量不变[3] - 李彩球持股比例从13.64%增至13.89%，数量不变[3] - 吴俊义持股减少210,000股，比例从22.92%变为23.13%[3] - 吴亚平持股减少141,467股，比例从0.35%降至0.21%[4] 后续行动 - 公司将办理工商变更登记并申领新营业执照[8]

股权变动 - 公司拟回购注销52名激励对象1,835,200股限制性股票[2] - 回购注销后公司注册资本由102,895,200元减至101,060,000元[3] - 回购注销后公司总股本由102,895,200股减至101,060,000股[3] 债权申报 - 债权申报时间为2025年5月19日 - 7月2日（工作日特定时段）[4] - 申报地点在浙江台州三门县公司会议室，联系人毛玲丽[5] - 联系电话0576 - 83553150，传真0576 - 83550776，邮编317103[5] 公告信息 - 公司于2025年5月19日在《证券时报》刊登减资公告[4]

股东会信息 - 2025年5月16日在三门县亭旁镇工业园区公司会议室召开年度股东会[3] - 9名股东出席，持有表决权股份74,642,004股，占比72.54%[4] - 9名董事、3名监事全部出席股东会[4] 议案表决 - 《关于2024年董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意股数74,642,004股，占比100%[6] - 《关于终止实施2023年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》同意股数20,250股，占比100%[16] 其他情况 - 《关于终止实施2023年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》关联股东8人回避表决[16] - 律师见证股东会程序合法有效[17] - 《关于公司2024年年度权益分派预案》等议案中小股东同意、反对、弃权票数均为0[19]