制度审议 - 2025年8月6日董事会审议通过修订资金占用管理制度议案，待临时股东会审议[2] 股东权益 - 持股10%以上股东在董事会怠职时可提请召开临时股东会[10] 资金占用处理 - 资金占用可司法冻结股份，不能现金清偿时按法定程序偿还[9] 人员职责 - 董事和高管有维护资金安全义务[4] - 董事长是防资金占用第一责任人，可组领导小组监督[8] 资金管理 - 对关联方货币资金支付严格按流程管理，禁擅自支付[9] 侵权处理 - 发生资产侵占，董事会应要求停止侵害，拒不纠正则报备诉讼[9]

薪酬制度审议 - 2025年8月6日董事会通过薪酬管理制度议案，待2025年第二次临时股东会审议[3] 职责分工 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高管薪酬考核制度和方案[7] - 独立董事专门会议制定考核标准、薪酬政策与方案并提建议[7] 薪酬构成 - 独立董事和外部董事实行津贴制，内部董事领岗位薪酬和年终奖金[9] - 高级管理人员薪酬由月度工资和年终奖金组成[10] 薪酬调整与补充 - 薪酬随公司经营状况调整，依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平等[10] - 经董事会审批可设专项奖励或惩罚[11] 薪酬发放与管理 - 薪酬为税前金额，公司代扣代缴后发放[13] - 离任按实际任期和绩效计算薪酬，在职违法违规可取消发放[13][14]

关联交易制度修订 - 2025年8月6日董事会审议通过修订《关联交易管理制度》议案，待2025年第二次临时股东会审议[3] 关联信息披露 - 董高、持股5%以上股东等应告知关联方情况[7] 关联交易审议 - 成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，提供评估或审计报告，提交股东会审议[12] - 与关联自然人成交30万元以上或与关联法人成交占比0.2%以上且超300万元，提交董事会审议披露[12] - 符合披露标准关联交易，经独立董事会议同意后提交董事会审议披露[11][12] - 未达董事会权限关联交易，报董事长批准实施[12] 关联交易预计 - 可在披露上一年度报告前预计本年度日常关联交易总金额并提交审议[13] - 实际超出预计金额需履行审议程序并披露[13] 表决回避 - 有关联关系董事应回避董事会表决，董事会过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[13][14] - 关联股东不参与股东会投票表决，决议应披露非关联股东表决情况[14] 担保规定 - 为关联方提供担保经董事会审议后提交股东会，为控股股东等提供担保其应提供反担保[15] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过生效，解释权属董事会[17]

制度审议 - 2025年8月6日公司审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司设立 - 子公司设立形式含全资、控股超50%等[5][6] 管理职责 - 公司通过子公司股东会行使股东权利[8] - 公司对子公司行使重大事项管理等义务[10] 重大事项 - 子公司人员及时报告重大事项并报审议[11] - 子公司对外担保需事先报告并审批[13] 资金与审计 - 子公司规范管理募集资金存放和使用[13] - 公司对子公司实施审计监督[16] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[18]

制度修订 - 2025年8月6日审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，无需提交股东会审议[3] 管理职责 - 董事会秘书是投资者关系管理工作负责人，负责组织实施[6][16] - 董事会办公室为日常工作部门[16] 活动要求 - 不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会，相关人员应出席[10] - 开展活动应编制记录并及时披露或公开[11] - 提前2个交易日发年度报告说明会通知，含相关信息[11] 沟通规范 - 与特定对象沟通前要求出具证明资料并签署承诺书[13] 信息公布 - 在定期报告公布投资者咨询电话等，变更及时公告[14] 人员培训 - 董事会秘书对公司高级管理人员和相关人员进行培训[16] 工作协助 - 各职能部门和员工协助开展投资者关系管理工作[15] 投资者接待 - 区分信息公开情况回复电话咨询投资者[18] - 按特定程序接待实地拜访投资者，重要接待要记录[18] 档案管理 - 投资者关系管理工作实行档案化管理，记录交董事会办公室保存[20] 媒体采访 - 媒体采访经董事长同意，由董事会秘书安排，报道内容需审批[19][21] 专业聘请 - 可聘请专业投资者关系顾问处理相关事务[24] 纠纷解决 - 与投资者纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼解决[25]

制度审议 - 2025年8月6日公司第四届董事会第十次会议审议通过修订《会计师事务所选聘制度》议案，需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 选聘要素及费用 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件中说明情况[10] - 公司和会计师事务所可根据多种因素调整审计费用[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[15] 选聘工作及职责 - 公司审计委员会负责选聘及监督工作，应履行制定政策流程等职责[12] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等[8] - 公开选聘应通过官网发布文件，包含基本信息等内容[9] 审计相关规定 - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所[13] - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告和监督职责情况报告[18] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[18] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理[20] - 情节严重时，股东会决议不再选聘存在特定情形的会计师事务所[19] 其他规定 - 公司和会计师事务所文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[21] - 公司选聘时要审查会计师事务所信息安全管理能力[21] - 选聘合同应设置单独条款明确信息安全保护责任和要求[21] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[23] - 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施[23]

制度审议 - 公司2025年8月6日召开会议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，无需股东会审议[3] 报告义务人员 - 包括公司及其子公司董高、部门和子公司负责人等，5%以上股份股东和关联人也在列[6] 重大事项标准 - 重大交易：资产总额占比10%以上等；关联交易：与自然人30万以上等；诉讼仲裁：涉案超1000万且占比10%以上等[8][9] - 重大变更：营业用主要资产变动超30%、人员无法履职超3个月以上[11] 报告制度执行 - 实行实时报告，知悉后立即报告并两日内交书面文件[15] - 董秘分析判断，需披露时汇报公开，按需向投资者披露[16] 相关责任与管理 - 报告人确保信息合规，各部门制定制度指定联络人，资料需签字[17] - 报告义务人有督促责任，董办建档案，未履行义务追责[17][18] - 内幕泄露董秘补救公告，未尽事宜依国家规定，制度由董事会解释修订[18][20]

制度制定 - 2025年8月6日审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，无需股东会审议[2] 持股转让规则 - 任期内及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%[5] - 所持股份不超1000股可一次全转[6] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] 信息披露要求 - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[8] - 股份被强制执行2个交易日内披露[7] - 股份变动自事实发生2日内公告[8] 其他规定 - 新任2个交易日内委托申报身份信息[8] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[9] - 不得6个月内反向买卖[10]

会议审议 - 2025年8月6日第四届董事会第十次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，待2025年第二次临时股东会审议[3] 网络投票要求 - 股东会通知明确投票代码、议案号、投票方式等[8] - 提供股权登记日在册股东资料电子数据，登记日和投票开始日至少间隔二日[8] 投票规则 - 多次有效投票按股份数计表决权，未投其他议案视为弃权[10] - 累积投票制超票数或人数，选举票视为弃权[10] - 对总议案投票代表除累积议案外意见，重复投票以首次为准[11] - 不同方式重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避股东投票结果剔除[11] 统计披露 - 审议重大事项对中小投资者投票单独统计披露[11] 数据获取 - 现场投票结束后通过互联网取网络投票数据[11]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名会计专业人士[8] - 由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[8] 审计委员会职责 - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用并提费用建议[11] - 至少每年向董事会提交外部审计履职及监督报告[13] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立实施[13] - 监督内部审计机构半年检查重大事件和大额资金往来[14] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报告董事会[15] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少一次，提前3日通知[20] - 两名以上成员提议或主任认为必要可开临时会，提前3日通知[20] - 紧急时可电话或口头通知，召集人会上说明[20] - 委员连续两次未亲自出席，董事会可撤销职务[21] - 会议至少三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议须全体委员过半数通过[21] - 表决方式有举手表决等，必要时通讯表决[21] - 会议记录保存期不少于十年[23] 细则相关 - 2025年8月6日董事会审议通过，无需股东会审议[3] - 自董事会审议通过之日起生效[25] - 由董事会负责解释和修订[25]