三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-022 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2024 年监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同 ...

会议信息 - 会议于2025年4月25日在三门县亭旁镇工业园区公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于2024年董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意9票，部分需提交股东大会审议[6][7][9][10][11][13][14][18] - 《董事会审计委员会履职情况报告》等六项议案表决同意9票，无需提交股东大会审议[21][22][23][24][25][28] 股权计划 - 公司拟终止2023年股权激励计划，回购注销52名激励对象1,835,200股限制性股票，占总股本1.78%[26] 后续安排 - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[28]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-023 三门三友科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 123,222,405.32 元，母公司未分配利润为 140,276,267.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,895,200 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 5,144,760 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 特殊情况说明： 根据公司 2024 ...

股权激励计划历程 - 2023年9月21日审议通过2023年股权激励计划相关议案[3] - 2023年10月16日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年3月14日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[6] - 2024年8月20日审议通过调整激励计划限制性股票回购价格等议案[7] - 2024年11月8日审议通过首次授予部分第一个解除限售期相关议案[8] - 2025年4月25日审议通过终止实施2023年股权激励计划等议案[2][10] 业绩情况 - 2023年净利润28,790,612.37元，较2021 - 2022年均值增长0.74%，未达9%要求[11] 终止计划情况 - 因预期经营与业绩考核目标有偏差，决定终止2023年股权激励计划[13] - 需回购注销52名激励对象1,835,200股限制性股票，占总股本1.78%[14] - 回购注销资金总额6,551,664.00元，资金来源为自有资金[17] 股份变化 - 回购注销后公司股份总数变更为101,060,000股[18] - 有限售条件股份回购注销后数量59,010,140股，占比58.39%[19] - 无限售条件股份占比从40.87%变为41.61%[19] 其他 - 公司承诺三个月内不再审议股权激励计划[19] - 本次终止事项尚需经股东大会审议[25] - 尚待履行信息披露、减资和股份注销登记手续[25]

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 终止实施 2023 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票事项 的法律意见 TASSUAS 北京天元（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区丹桂街 8 号汉嘉大厦 2902 室 邮编：310000 北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 终止实施 2023 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票事项 的法律意见 京天股字（2023）第 519-6 号 致:三门三友科技股份有限公司 北京天元(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受三门三友科技股份有 限公司(以下简称"公司"、"三友科技"）的委托,作为其 2023 年股权激励计划相 关事项(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问,就本次终止实施2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票(以下简称"本次终止暨回购注销")相 关事项,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》〈以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 ...

公司决策 - 公司终止2023年股权激励计划并回购注销已授予限制性股票[2] - 监事会审核并一致同意该事项，决策审批合法合规[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月25日[3]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-035 三友科技 证券代码 : 834475 2 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 三门三友科技 ...

三门三友科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否申请有球平在可的会计班 您可使用手机"扫一扫"或进入 F (http:/ 目 求 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-124 中国杭 ...

审计相关 - 审计三友科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[10]

www.zhcpa.cn 录 II 关于三门三友科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www. ...