证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-088 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面通知方式发出 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交 ...

募集资金情况 - 公司募集资金总额14271.40万元，净额12333.85万元，2020年7月16日到账[2] 资金投入与变更 - 截至2024年6月30日，投入募投项目8103.88万元，变更用途补充流动资金4605.46万元，节余资金补充402.81万元[2] - 2024年半年度投入募集资金4744.94万元，变更用途4600.08万元，占比37.30%[17] 项目进度 - “年产5万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”投入进度99.80%，2023年12月31日达预定可使用状态[17] - “研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”投入进度100.00%，剩余4600.08万元变更用途[17][18] - “补充流动资金”项目投入进度100.12%，投入4605.46万元[18] 资金操作 - 2024年3月6日使用2000万元闲置资金补流，5月29日归还[9] - 2024年6月13日将节余资金402.81万元转一般户[10] - 2024年6月19日注销募集资金专户[4][12] 合规情况 - 2024年半年度募集资金使用及披露无违规情形[13]

股权激励 - 监事会对2023年股权激励计划预留授予相关事项核查并发表意见[2] - 依据规定和授权调整激励计划限制性股票回购及预留授予价格[2] - 监事会同意本次调整限制性股票回购及预留授予价格[4] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月21日获股东大会通过，7月9日实施完毕[2]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-078 三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | | 第三章 | 股份 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 4 | | 第一节 | | 股份发行---------------------------------------------------- ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-077 三门三友科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 75,017,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.07%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 46,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-080 三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 55 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。公司职工代表大会拟选举龚力先生为第四届 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以书面通知方式 发出 5.会议主持人：何巧芝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-082 三门三友科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第四次临时股东大会和公司 2024 年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定， 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和 ...

三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-081 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举吴用先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 2.议案 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-084 三门三友科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 委员：张彦周、楼爱飞 上述董事会审计委员会委员马可一、楼爱飞的任期自公司第四届董事会第一 次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，张彦周自 2020 年 4 月 16 日至今担任公司独立董事，根据相关法律法规的规定，张彦周的任期自公司 第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 4 月 15 日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会及 2024 年第 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 458 号 公司第三届董事会于 2024 年 7 月 12 日召开第二十六次会议做出决议召集本 次股东大会，并于 2024 年 7 月 12 日通过北京证券交易所发出了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》。该《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知 公告》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议 对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 7 月 29 日 14:00 在公司会议室召开，由董事长吴用主持，完成了全 部会议议程。本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人 大会网络投票系统进行，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票 系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 28 日 15:00 至 2024 年 7 月 29 日 15:00。 致：三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 ...