股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月6日14:00现场召开，网络投票时间为1月5 - 6日[4] - 出席股东及代理人9人，持股74,642,004股，占比72.54%[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[7] 议案表决情况 - 《关于授权买理财产品议案》同意74,642,004股，占比100.00%[12] - 《关于申请综合授信额度议案》非关联股东同意1,145,168股，中小股东同意0股[14]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-001 三门三友科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人， ...

业绩数据 - 2022年度少确认收入1192.16万元，少计利润总额388.77万元[4] - 2023年度多确认收入1192.16万元，多计利润总额388.77万元[4] 违规情况 - 多次使用闲置募集资金买存款未履行程序，累计48307万元，最高余额8000万元[4] 监管措施 - 2024年12月27日收到责令改正决定书，15日内交报告[2][5] - 可60日内复议或6个月内诉讼[5] 影响与应对 - 监管不影响运营财务，无终止上市风险[7][8][9] - 公司全面梳理，补充审议披露，组织学法规[10]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-136 三门三友科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 浙江监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对三门三友科技股份有限公司及相关人员采取责令 改正措施的决定》（〔2024〕282 号） 收到日期：2024 年 12 月 27 日 措施类别：行政监管措施责令改正措施 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 1、收入确认跨期 2022-2023 年度收入确认跨期，2022 年度少确认收入 1,192.16 万元，少计 利润总额 388.77 万元，分别占当期营业收入、利润总额的 3.45%、7.30%；2023 年度多确认收入 1,192.16 万元，多计利润总额 388.77 万元,分别占当期营业收 入、利润总额的 2.99%、10.14%。导致 2022、2023 年年报财务数据披露不准确。 2、募集资金 ...

股份回购与注销 - 公司回购34,800股，占回购前总股本0.034%[3] - 2024年12月23日完成34,800股回购股份注销手续[3] - 注销后公司股份总额为102,895,200股，剩余库存股0股[3] 股份结构变化 - 注销后有限售条件股份数量为61,365,340股，比例59.64%[4] - 注销后无限售条件股份比例为40.36%[4] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记并申领新营业执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-135 三门三友科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 34,800 股，占回购前公司总股本 的比例为 0.034%。公司已于 2024 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司办理完毕上述 34,800 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销 完成前，公司股份总额为 102,930,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份 总额为 102,895,200 股，公司剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 61,400,140 | 59.65% | 61,365,340 | 59.64% | | 2.无限 ...

资金运用 - 授权公司管理层用不超1亿元自有闲置资金买理财产品，授权1年[6] 授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超8亿元、有效期1年的综合授信额度[7] 制度制定 - 通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[9] 会议安排 - 拟于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[10] 审议情况 - 两项议案尚需提交股东大会审议[6][8]

资金运用 - 授权管理层用不超1亿元自有闲置资金买理财产品，授权1年[5] 授信申请 - 公司拟申请不超8亿元、有效期1年综合授信额度[6] - 实控人吴用等拟为综合授信提供连带责任担保[6] 议案表决 - 两议案表决均全票通过，尚需股东大会审议[6][7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月6日14:00召开，网络投票1月5日15:00 - 1月6日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月31日[10] - 会议登记时间为2025年1月6日13:00 - 14:00，地点为公司前台[17] 资金安排 - 授权公司管理层用不超1亿元自有闲置资金买理财产品，额度内可滚动使用，有效期1年[13] - 公司拟向金融机构申请不超8亿元、有效期1年的综合授信额度，可循环滚动使用[14] 担保情况 - 公司实际控制人吴用、李彩球和吴俊义夫妇为综合授信额度提供连带责任保证担保，不收费和反担保[14] 议案审议 - 会议审议购买理财产品和申请综合授信额度并接受担保的议案[13][14] - 议案（二）对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[15]

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民 币 8 亿元、有效期为 1 年的综合授信额度。在综合授信额度内，授信可分多次循 环滚动使用。授信用途包括但不限于贷款（含并购贷款、项目贷款等）、开立银 行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、票据池质押融资业务、开立信用证、贸易融资、 进口押汇、出口押汇、开具保函等信贷业务。 公司实际控制人吴用、李彩球和吴俊义夫妇拟为上述综合授信额度提供连带 责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致。上述关联人为本次 授信担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 本次授信额度的有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日 起至公司审议批准新的额度止。具体综合授信额度﹑授信品种、使用期限及担保 金额、担保期限和担保方式等事项以各金融机构审批的结果为准。公司董事会授 权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表本公司与相关金融机构签署该授 信融资项下的有关法律文件。 （二）决策与审议程序 关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...