三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面、通讯方式发 出 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2 ...

三门三友科技股份有限公司 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-049 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为 每股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费 用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日止，上述募集资金已经到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募 集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验[2020]6463 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日， ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-050 三门三友科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 了第三届董事会第十六次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作 为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于 独立判断的立场，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： 一、对于《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》的独立意见 独立董事：王绪强、张彦周、马可一 经仔细审阅《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 ...

Sanmen Sanyou Technology Inc 2023 半年度报告 三友科技 834475 三门三友科技股份有限公司 1 公司半年度大事记 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 报告期内，公司获得发明专利 2 项。公司已累计获得发明专利 22 项，实用新型专利 42 项，外 观专利 1 项，软件著作权 18 项。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司 一、 说明会类型 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-015），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（周五）15:00-17:00。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-033 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/z ...

1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 三友科技 证券代码 : 834475 三门三友科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2023年3月31日） | （2022 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 546,128,829.63 | 581,867,604.17 | -6.14% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 355,930,758.86 | 339,691,042.29 | 4.78% | | 资产负债率%（母公司） | 34.24% | 41.14% | - | | 资产负债率%（合并） | 34.82% | 41.62% | - | | | 年初至报告期末 | | ...

三友科技 834475 三门三友科技股份有限公司 Sanmen Sanyou Technology Inc 年度报告 2022 1 公司年度大事记 | 2022 年新确定的国家知识产权优势企业名单 | | | | --- | --- | --- | | 地区 | 序号 | 企业名称 | | 三力士股份有限公司 | 1 | | | 滴江省 | 2 | 三门三方科技股份有限公司 | | | 2022年（第29批）浙江省企业技术中心名单 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 企业技术申心名称 | 所属地区 | | 82 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司企业 技术中心 | 合州市玉环市 | | 83 | 三门三友科技股份有限公司企业技术中心 | 合州市三门县 | | 84 | 浙江恒康药业股份有限公司企业技术中心 | 合州市三门县 | 2022 年 10 月 27 日，国家知识产权局公布 了 2022 年新一批及通过复核的国家知识产权 示范企业和优势企业，经各地方知识产权部门 组织测评、推荐、国家知识产权局审核，并向 社会公示，三友科技被列入 2022 年新确定的 国家知识产权优势企业名 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-013 二、经营业绩和财务状况情况说明 三门三友科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 345,665,306.20 | 287,247,540.32 | 20.34% | | 归属于上市公司股 | 48,013,612.88 | 28,945,979.01 | 65.87% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 26,816,309.82 | 26,852,568.16 | -0.14% | ...

三门三友科技股份有限公司 2022 年年度业绩预告公告 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 二、本期业绩重大变化的主要原因 1、报告期内，国内疫情有所缓解，在疫情防控和复工复产工作的有序推进 下，有色金属行业产量平稳增长，公司订单有所增加。 2、报告期内，公司收到当地政府上市奖励款以及投资收益大幅增长。 3、公司间接持有的上市公司股权按公允价值计算预计产生的变动收益大幅 增长。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | | 上 ...

三友科技 释义 释义项目 释义 公司、本公司、三友科技 指 三门三友科技股份有限公司 报告期、本期 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 报告期末 指 2022 年 9 月 30 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 三门三友科技股份有限公司股东大会 董事会 指 三门三友科技股份有限公司董事会 监事会 指 三门三友科技股份有限公司监事会 北交所 指 北京证券交易所 保荐机构、国融证券 指 国融证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《三门三友科技股份有限公司公司章程》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三门三友科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 11 | | 第四节 | 财务会计报告 14 | 第一节 重要提示 3 证券代码 : 834475 | | 1．公司负责人、主管会计工作负责人 ...