三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 21 日 13:00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭州） 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现 场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《三门三友科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果 等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第三届董事 会第二十四次会议决议公告》《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第二十一 次会议决议公告》《三门三友科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通 知公告〈提供网络投票)》(以下简称"《召开股东大会通知》"） ...

会议信息 - 2024年5月21日在三门县亭旁镇工业园区公司会议室召开年度股东大会[3] 股东情况 - 8名股东出席和授权出席，持有表决权股份74,971,804股，占比73.03%[4] 议案审议 - 《关于2023年董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数74,971,804股，占比100.00%[6][7][9][10][11][12] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意股数757,350股，占比100.00%[14] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》同意股数74,924,554股，占比100.00%[16] - 《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》同意、反对、弃权票数均为0[18]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-050 三门三友科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,971,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.03%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人， ...

致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 21 日 13:00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭州） 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现 场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《三门三友科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果 等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第三届董事 会第二十四次会议决议公告》《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第二十一 次会议决议公告》《三门三友科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通 知公告〈提供网络投票)》(以下 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是2024年5月17日15:00 - 17:00 [2] - 活动地点在价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动交流平台 [2] - 参会人员为全体投资者，上市公司接待人员包括董事长吴用、董事兼总经理吴俊义、董事会秘书兼财务总监梁建明、保荐代表人成园园 [2] 经营业绩情况 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润3,449.02万元，比去年同期下降27.57%，主要因2022年收到投资分红款及间接持有的上市公司股票按公允价值计算产生的变动收益大幅增长 [5] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,162.04万元，比去年同期增长17.10% [5] - 2024年一季度营业收入10,162.15万元，利润同比下滑78.39%，原因是两笔大额阴极板收入订单金额大、毛利低，以及间接持有的上市公司股票按公允价值计算产生的变动收益大幅下降 [9] 业务相关情况 客户与市场 - 客户群体主要是国内外铜冶炼企业，不存在对单一客户过度依赖的风险 [5] - 产品主要针对国内客户，直接出口占比很少，虽项目实施地可能在国外，但有色金属精炼设备主要服务国内铜冶炼企业 [8] 产品与业务 - 子公司杭州九友智能科技有限公司控股的浙江海威泰克机器人有限公司有智能机器人研发、工业机器人制造等业务，自主研发的“新能源自动驾驶物料运载车”获浙江省首台（套）奖并已销售 [6] - 不锈钢阴极板产品目前未用于相关低空飞行产品 [12] - 主要为铜冶炼企业电解工艺提供成套解决方案，有成套产品对外销售 [13] 成长空间与市场趋势 - 近年来国民经济各领域发展带动冶金及冶金专用设备行业发展，今年铜价上涨拉动铜电解装备投资需求，预计未来一段时间该局面会持续 [9] 研发相关情况 - 2023年公司研发投入2,342.42万元，同比增长23.90%，后续会继续增加研发投入 [7][12] - 未来研发基于满足客户自动化、智能化、数字化生产需求，如阴极铜产品的AI智能检测设备、阴极板动态检测设备等 [11] 其他情况 价格影响与应对 - 国际铜价大涨利好铜矿资源开发及铜冶炼企业，间接利好公司业务 [4] - 主要产品所需原材料为不锈钢板、铜等金属材料，通过加强与供应商协作、拓宽供应商渠道、锁定原材料价格等方式规避原材料价格波动影响 [14] 股份相关 - 目前公司董监高持股比例较高，若有股份回购计划将按规定及时披露信息 [10] - 实际控制人为吴用、李彩球、吴俊义，合计直接持股数为73,466,836股，占公司总股本的71.35%，自北交所上市以来未减持，截至目前未收到减持计划 [15] 政策影响 - 新“国九条”对公司提出更高要求并指明发展方向，公司将提升信息披露质量、完善治理结构、聚焦主业、履行社会责任、回应投资者关切 [13] 利润提升措施 - 后续经营中积极改进生产工艺，推进机器换人，降低生产成本，加大机组类产品销售，提升其销售占比，降低毛利下降风险 [9]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日 15:00 - 17:00 [2] - 活动地点为价值在线（https://www.ir - online.cn/）网络互动交流平台 [2] - 参会人员为全体投资者，上市公司接待人员包括董事长吴用、董事兼总经理吴俊义、董事会秘书兼财务总监梁建明、保荐代表人成园园 [2] 经营业绩情况 - 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 3,449.02 万元，比去年同期下降 27.57%，主要因 2022 年度收到投资分红款及间接持有的上市公司股票按公允价值计算产生的变动收益大幅增长 [5] - 2023 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,162.04 万元，比去年同期增长 17.10% [5] - 2024 年一季度营业收入 10,162.15 万元，利润同比下滑 78.39%，原因是两笔大额阴极板收入订单金额大、毛利低，以及间接持有的上市公司股票按公允价值计算产生的变动收益大幅下降 [9] 业务相关情况 客户与市场 - 客户群体主要是国内外铜冶炼企业，不存在对单一客户过度依赖的风险 [5] - 产品主要针对国内客户，直接出口占比很少，虽项目实施地可能在国外，但有色金属精炼设备主要服务国内铜冶炼企业 [8] 产品与业务 - 子公司杭州九友智能科技有限公司控股的浙江海威泰克机器人有限公司有智能机器人研发、工业机器人制造等业务，自主研发的“新能源自动驾驶物料运载车”获浙江省首台（套）奖并已实现销售 [6] - 不锈钢阴极板产品目前未用于相关低空飞行产品 [12] - 主要为铜冶炼企业电解工艺提供成套解决方案，有成套产品对外销售 [13] 成长空间与市场趋势 - 我国多领域发展带动冶金及冶金专用设备行业发展，铜价上涨拉动铜电解装备投资需求，预计未来一段时间该局面会持续 [9] 研发情况 - 2023 年公司研发投入 2,342.42 万元，同比增长 23.90%，后续会继续增加研发投入 [7][12] - 未来研发基于满足客户自动化、智能化、数字化生产需求，如阴极铜产品的 AI 智能检测设备、阴极板动态检测设备等 [11] 其他情况 股份相关 - 目前公司董监高持股比例较高，若有股份回购计划将按规定披露 [10] - 实际控制人为吴用、李彩球、吴俊义，合计直接持股数为 73,466,836 股，占公司总股本的 71.35%，自北交所上市以来未减持，截至目前未收到减持计划 [15] 政策影响与应对 - 新“国九条”为公司发展指明方向，公司将提升信息披露质量、完善治理结构、聚焦主业、履行社会责任、回应投资者关切 [13] 原材料应对 - 主要产品所需原材料为不锈钢板、铜等金属材料，占营业成本比重很大，公司通过加强与供应商协作、拓宽渠道、锁定原材料价格等方式规避价格波动影响 [14]

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-049 三门三友科技股份有限公司 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 17 日 15:00-17:00 活动地点：价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动交流平台 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的全 体投资者 上市公司接待人员：公司董事长吴用先生；公司董事、总经理吴俊义先生； 公司董事会秘书、财务总监梁建明先生；公司保荐代表人成园园女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频等形式对公司情况及 2023 年经营业 回复：尊敬的投资者，您好！公司十几年来专注于有色金属精炼设备细分行 业，客户群体主要是国内外铜冶炼企业。不锈钢阴极板工 ...

会议信息 - 公司拟于2024年5月17日15:00 - 17:00召开2023年年度报告业绩说明会[2][3] - 会议采用网络远程方式在“价值在线”举办[3] 参与人员 - 参加人员有董事长吴用、董事兼总经理吴俊义等[4] 投资者参与方式 - 可于2024年5月17日前会前提问，当天15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动[5] 联系方式 - 联系人梁建明，电话0576 - 83553150，邮箱jianming.liang@sanyouco.com[6] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-048 三门三友科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，公司在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：吴用先生 公司董事、总经理：吴俊义先生 公司董事会秘书、财务总监：梁建明先生 公司保荐代表人：成园园女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1ejuhl22CUE 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 5 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与本次网上说明会。 五、 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-028 三门三友科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 2023 年度末注册会计师人数：701 人 20 ...