证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-064 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王薪程、袁凌、周兰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-065 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2.公司董事/总经理龚俊、副总经理/董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟、第 四届监事会职工代表监事谢建均列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2024 年 半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-076 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司 1 楼报告厅 3.会议召开方式：现场会议 4.会议主持人：工会主席谢建均先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届五次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 70 人，出席和授权出席职工代表 70 人。 2.议案表决结果：同意 69 票；反对 0 票；弃权 1 票。 3.回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举谢建均先生为第四届监事会职工代表监事的议 案》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-077 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 23 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：20 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-072 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘敦文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘敦文，已充分了解并同意由提名人湖南五新隧道智能装备股份有限公 司董事会提名为湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

其他新策略 - 公司全资子公司五新租赁2024年8月16日变更经营范围并完成工商登记[2][6] - 变更后新增机械零件及零部件销售、业务培训等内容[2] - 变更利于子公司业务发展，无不利影响[3]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-063 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司长 沙五新工程机械租赁有限公司（以下简称"五新租赁"）因经营发展需要，对经 营范围进行变更，目前已完成工商变更登记手续并取得由长沙经济技术开发区管 理委员会换发的《营业执照》 二、变更情况 长沙五新工程机械租赁有限公司《营业执照》 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 机械设备租赁；机械 配件零售。（依法须 | 机械设备租赁；机械零件、零部件销售；业务培训(不 | | | | 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；专 | | | | 用设备修理；通用设备修理；技术服务、技术开发、 | | 经营范围 | 经批准的项目，经相 ...

| | 公告日期 2024-08-13 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 五新隧装(835174) 连续竞价 8604181 （股） | | | 成交金额（万 元） | 15121.12 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | | | 9835698.51 | 0 | | 买2 | 机构专用 | | | 6488442.3 | 7061988.56 | | 买3 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | | | 4120881.08 | 2170264.44 | | 买4 | 长江证券股份有限公司长江证券上海分公司 | | | 3664863.74 | 0 | | 买5 | 东兴证券股份有限公司南京庐山路营业部 | | | 3395672 | 0 | | 卖1 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | | | 133 ...

五新隧装 - 2024年8月13日成交数量8604181股，成交金额15121.12万元，收盘价涨幅20.21%[1] 保丽洁 - 2024年8月13日成交数量6274014股，成交金额5924.12万元，换手率39.52%[1] 新赣江 - 2024年8月13日成交数量6521288股，成交金额7971.75万元，换手率33.19%[1]

人事变动 - 2024年8月12日副总经理谢建均辞职，当日生效[3] - 谢建均因工作调整辞职，后继续任工会主席[3] 股份情况 - 谢建均持有公司股份386,008股，占股本0.4289%[3] 影响说明 - 辞职未使董监高人数及比例不符规定[4] - 辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[4]