证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-076 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司 1 楼报告厅 3.会议召开方式：现场会议 4.会议主持人：工会主席谢建均先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届五次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 70 人，出席和授权出席职工代表 70 人。 2.议案表决结果：同意 69 票；反对 0 票；弃权 1 票。 3.回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举谢建均先生为第四届监事会职工代表监事的议 案》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-077 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 23 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：20 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-072 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘敦文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘敦文，已充分了解并同意由提名人湖南五新隧道智能装备股份有限公 司董事会提名为湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

其他新策略 - 公司全资子公司五新租赁2024年8月16日变更经营范围并完成工商登记[2][6] - 变更后新增机械零件及零部件销售、业务培训等内容[2] - 变更利于子公司业务发展，无不利影响[3]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-063 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司长 沙五新工程机械租赁有限公司（以下简称"五新租赁"）因经营发展需要，对经 营范围进行变更，目前已完成工商变更登记手续并取得由长沙经济技术开发区管 理委员会换发的《营业执照》 二、变更情况 长沙五新工程机械租赁有限公司《营业执照》 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 机械设备租赁；机械 配件零售。（依法须 | 机械设备租赁；机械零件、零部件销售；业务培训(不 | | | | 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；专 | | | | 用设备修理；通用设备修理；技术服务、技术开发、 | | 经营范围 | 经批准的项目，经相 ...

| | 公告日期 2024-08-13 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 五新隧装(835174) 连续竞价 8604181 （股） | | | 成交金额（万 元） | 15121.12 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | | | 9835698.51 | 0 | | 买2 | 机构专用 | | | 6488442.3 | 7061988.56 | | 买3 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | | | 4120881.08 | 2170264.44 | | 买4 | 长江证券股份有限公司长江证券上海分公司 | | | 3664863.74 | 0 | | 买5 | 东兴证券股份有限公司南京庐山路营业部 | | | 3395672 | 0 | | 卖1 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | | | 133 ...

五新隧装 - 2024年8月13日成交数量8604181股，成交金额15121.12万元，收盘价涨幅20.21%[1] 保丽洁 - 2024年8月13日成交数量6274014股，成交金额5924.12万元，换手率39.52%[1] 新赣江 - 2024年8月13日成交数量6521288股，成交金额7971.75万元，换手率33.19%[1]

人事变动 - 2024年8月12日副总经理谢建均辞职，当日生效[3] - 谢建均因工作调整辞职，后继续任工会主席[3] 股份情况 - 谢建均持有公司股份386,008股，占股本0.4289%[3] 影响说明 - 辞职未使董监高人数及比例不符规定[4] - 辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[4]

（二）辞职原因 谢建均先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司工会主 席职务。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-062 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 8 月 12 日收到副总经理谢建均先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 386,008 股，占公司股本的 0.4289%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任工会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 ...

五新隧装:隧道装备"小巨人"企业 - 五新隧装成立于2010年,专注于钻爆法隧道施工与矿山开采成套智能装备的研发、制造、销售 [1][19] - 公司业务遍及铁路隧道、公路隧道、地下矿山、水利水电、抽水蓄能电站、地下洞库等领域 [1] - 公司主要产品包括矿用智能掘进钻车、矿用湿喷机、隧道凿岩台车、隧道湿喷机、立拱装药台车等 [21][24][25][26][29][33][34][36] 公司营收持续增长,盈利能力维持高位 - 2020-2023年公司营业收入从4.51亿元增长至9.54亿元,期间CAGR=28.37% [39][40][41] - 2020-2023年公司归母净利润从0.69亿元增长至1.64亿元,期间CAGR=33.45% [39][42][43][45] - 2020-2023年公司毛利率从35.63%提升至36.84%,销售净利率从15.40%提升至17.16% [48] 下游各领域稳步发展,多因素驱动行业稳步发展 - 2022年我国隧道施工通用机械市场规模119.3亿元,隧道施工专用机械市场规模133.36亿元 [56][57][62] - 2022年我国智慧矿山市场规模达470亿元,未来智能装备在非煤矿山的应用前景广阔 [62] - 铁路隧道和公路隧道建设数量稳步提升,为隧道装备行业带来稳定需求 [72][73][74] - 2023年水利建设投资达11996亿元,为公司配套设备需求带来增长动力 [77][78] 国企客户多、技术领先两大优势保障公司长期发展 - 公司主要客户为中国中铁、中国铁建和中国交建等国企,回款压力小,坏账风险低 [84][86] - 公司是国家级专精特新小巨人,拥有364项专利,技术实力领先行业 [91][92] - 公司注重研发投入,研发人员占比17.7%,本科及以上学历占92.59% [95][97] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年净利润分别为1.88/2.36/2.97亿元,当前股价对应动态PE分别为8/6/5倍 [100][101][106][108] - 综合考虑公司技术优势、客户资源和业绩增长,首次覆盖给予"买入"评级 [108]