证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-117 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 利润分配管理制度 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等）充分听 取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配及监督机制 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-113 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委 员会议事规则的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等其他有关法律、 法规和规范性文件以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-109 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为进一步规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及其他法律、行政法规的规定，以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）， ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧 道智能装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-116 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和《湖南五新隧 道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-106 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张维友因工作原因缺席，委托董事王薪程代为表决。 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2023-107）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2023-108）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 董事袁凌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-115 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为保证湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，规范公司 关联交易管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规，以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二章 关联关系和关联人 第二条 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-114 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司独立董事工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所公司持续监管 指引第 1 号——独立董事 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-118 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 董事会秘书为公司信息披露的负责人。公司应当将董事会秘书的任 职及职业经历向北京证券交易所（以下简称"北交所"）报备并披露，发生变更 时亦同。董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董 事会秘书职责，并及时公告，同时向北交所报备。公司指定代行人员之前，由董 事长代行董事会秘书职责。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 信 ...

活动基本信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间为2023年11月2日14：00 - 17：00 [1] - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 参与方式为网络参与 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书崔连苹先生和董办主任、证券事务代表杨霞女士 [2] 投资者建议及公司回复 市值管理建议 - 投资者建议公司积极组织投行基金等机构调研，宣传发展前景，做好市值管理 [2] - 公司表示高度重视市值管理，通过多种形式与投资者互动，将保持积极沟通，推动公司发展 [3] 做大做强战略规划建议 - 投资者询问公司除走向矿山、国际外，在产品结构多样化和战略重组方面的规划 [4] - 公司称将把握非煤矿山、抽水蓄能等工程机遇，推广中小断面巷道施工成套智能装备，响应绿色发展政策，加速电动化装备研发推广 [4] 产能、并购及新产品计划询问 - 投资者询问公司产能水平、台车年产能、扩产计划，控股股东管理的五新科技是否纳入上市公司，以及新产品计划和抽水蓄能隧道钻探产品体系设计 [4] - 公司表示持续推进智能制造升级，利用外协配套能力，目前产能满足需求，暂无扩产计划；与五新智能科技独立经营，重大事项将及时披露；将把握工程机遇，推广成套智能装备，加速电动化装备研发推广 [4][6] 业绩原因及前景询问 - 投资者询问2023年三季度业绩亮眼原因、是否有新产品上市，以及四季度和明年形势 [6] - 公司称2023年国内经济恢复，市场需求回升，业务量增加；成功推出锂电池版智能掘进钻车、湿喷机远程遥控系统等新产品、新技术；将拓展水利水电、地下洞库、非煤矿山开采及海外市场 [6] 备查文件 - 全景网投资者关系互动平台上的投资者提问与公司回复记录（链接：https://rs.p5w.net/html/140493.shtml） [6]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-104 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权 激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召开股东大会。 （二） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利 ...