证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-089 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司董事会于 2023 年 9 月 22 日收到董事罗祥城先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因公司原股东华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）、华菱津 杉（湖南）创业投资有限公司已按减持计划减持完毕，据此罗祥城先生申请辞去公司董 事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 罗祥城先生辞去董事职务后， ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-089 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 22 日收到董事罗祥城先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因公司原股东华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）、华菱津 杉（湖南）创业投资有限公司已按减持计划减持完毕，据此罗祥城先生申请辞去公司董 事职务。 （二）对公司生产 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-088 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖南晟和投资 | 持股 | 5%以上 | 9,311,030 | 10.3446% | 精选层挂牌前取得 | | 有限公司 | 股东 | | | | | 二、 减持计划的实施结果 □是 √否 《湖南晟和投资有限公司减持计划实施结果告知函》 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 18 日 ...

持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖南晟和投资 | 持股 | 5%以上 | | 9,311,030 | 10.3446% | 精选层挂牌前取得 | | 有限公司 | 股东 | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-088 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 《湖南晟和投资有限公司减持计划实施结果告知函》 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 □是 √否 □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 股东名 称 已减持 数量 （股） 已减持 比例 减持 方式 减持 期间 减持价格 区间 已减持 总金额 （元） 减持计 划完成 情况 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-087 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 份来源 | | 华菱津杉（湖南）信息产业创业 | 持股 | 5%以上 | 6,258,948 | 6.9537% | 精选层挂牌 | | 投资基金企业（有限合伙） | 股东 | | | | 前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 □是 √否 三、 备查文件目录 《华菱津杉 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-087 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | | 已减持 | | | | | | 减持价格 | 已减持 | 减持计 | 当前 | | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 数量 | 已减持 | 减持 | 减持 | | 区间 | 总金额 | 划完成 | 持股 | | 持股 | | | | （股） | 比例 | 方式 | 期间 | | | （元） | 情况 | 数量 | | 比例 | | | | | | | | | | | | （股） | | | | 华菱津杉（湖 | | 6,258, | 6.9537% | 其他（集 | 2023年6 | | （7.96）- | 63,522, | 是 | | 0 | 0% | | 南）信息产业创 | | 948 | | 中竞价、 | 月 19 | 日 | （14.90） | 485.71 | | | | | | 业投资基金企 | | | | 大宗交 | -202 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-087 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | 已减持 | | | | | | 减持价格 | 已减持 | 减持计 | 当前 | | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 数量 | 已减持 | 减持 | 减持 | | 区间 | 总金额 | 划完成 | 持股 | | 持股 | | | | （股） | 比例 | 方式 | 期间 | | | （元） | 情况 | 数量 | | 比例 | | | | | | | | | | | | （股） | | | | 华菱津杉（湖 | | 6,258, | 6.9537% | 其他（集 | 2023年6 | ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 二〇二三年九月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 致：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第二次临时股东大会的（以 下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南 五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-085 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,079,851 股，占公司有表决权股份总数的 43.4179%。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 324,771 股，占公司有表决权股份总数的 0.3608%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-085 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,079,851 股，占公司有表决权股份总数的 43.4179%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 324,771 股，占公司有表决权股份总数的 0.3608%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...