证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-073 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事罗祥城、段睿、周兰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司五楼求知书吧 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

公告编号：2023-076 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co.,Ltd. 证 券 代 码 ： 8 3 5 1 7 4 证券简称：五新隧装 半年度报告 Semi-Annual report for 2023 1 公司半年度大事记 2023 年 1 月，公司被湖南省市场监督管理 局评为"2022 年湖南省商业秘密保护示范 企业"。 2023 年 2 月，公司双曲臂凿岩台车 WD200E 被湖南省工业和信息化厅列入《湖南省 2022 年度 100 项重点工业新产品推荐目 录》。 | | | 2023 年 4 月，公司被长沙市市场监督管理 局评为"2022 年长沙市商业秘密保护示范 企业"。 2023 年 4 月，公司被长沙经济技术开发区 管理委员会评为"2022 年度亩均效益领跑 企业"、"2022 年度科技创新领军企业"。 据中国中铁股份有限公司公示的 2023- 2024 年度施工设备供应商集中招募项目评 审结果，公司连续 8 年入围中国中铁股份 有限公司混凝土湿喷机组年度供应商。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-071 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 持股5%以上股东持股变动的公告 控股股东湖南五新投资有限公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 信息披露义务人 湖南五新投资有限公司 持股变动时间 2023年8月1日-2023 年8月7日 变动类型 增加√ 减少□ 是否导致第一大股东或实 际控制人发生变化 是□ 否√ 二、持股变动情况（包含一致行动人） 增持股数 增持比例 901,804 1.0019% 变动前持股数量 变动前持股比例 30,000,000 33.3301% 变动后持股数量 变动后持股比例 30,901,804 34.3320% 变动方式 √竞价交易 □大宗交易 □国有股行政划转或变更 □取得上市公司发行的新股 □继承 □其他（请注明） □协议转让 □间接方式 □执行法院裁定 □表决权委托 □赠与 | 三、承诺履行、合规情况 | | | | --- | --- | --- | | 本次变动是否与已作出的承诺或已披露的 增持/减持计划存在差异 | 是□ | 否√ | | 本次变动是否存在违 ...

一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | | 湖南五新投资有限公司 | 控股股东 | 30,000,000 | 33.3301% | 二、 增持计划的主要内容 | 股东 | 计划增持 | | 计划增持 | 增持 | 增持 | 增持合理价 格区间 | 增持 资金 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量（股） | | 金额（元） | 方式 | 期间 | | 来源 | 目的 | | 湖南 | 不超过 | | 不超过 | 集中 | 自增持股份 | 按照市场价 | 自筹 | 基于对公司 | | 五新 | 180 | 万股 | 1800 万元 | 竞价 | 计划公告之 | 格择机增持 | 资金 | 未来发展前 | | 投资 | | | | 或大 | 日起不超过 | | | 景的信心及 | | 有限 | | | | 宗交 | 12 个月（窗 | | | 对公司投资 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-070 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司二楼研学堂 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事；副总经理、董事会秘书崔连苹；财务总监杨娟。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 公司向招商银行星沙支行申请的授信额度已到期，根据公司的资金需求，拟 向招商银行星沙支行申请不超过 3000 万元的续授信额度，业务种类范围包括但 不限于流贷、银票、保函等，期限为银行启用授信后壹年；以本公司自有房产， 房屋所有权证编号 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-069 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 股东增持股份计划公告 1、本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关 规定。增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会 及北京证券交易所关于上市公司权益变动、股票买卖窗口期及短线交易等相关 规定。 本次公告前 6 个月，上述主体不存在减持公司股份的情形。 三、 相关风险提示 1、可能存在因证券市场情况发生变化等因素，如公司股票价格持续超出 增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险； 股东 名称 计划增 持 数量 （股） 计划增 持 金额 （元） 增持 方式 增持 期间 增持合理价格区 间 增持资 金来源 拟增持 目的 湖南 五新 投资 有限 公司 不超过 180 万 股 不超过 1800 万元 集中 竞价 或大 宗交 易 自增持股份计 划公告之日起 不超过 12 个月 （窗口期不交 易） 按照市场价格择 机增持 自筹资 金 基于对公司未 来发展前景的 信心及对公司 投资价值的认 同 二、 增持计划的主要内容 2、若公司增持股东所需的资金未能到位，存在导致增 ...

住所：长沙高新开发区麓谷大道 627 号海创科技工业园 B-1 栋加 速器生产车间 101 通讯地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号 权益变动性质：股份减少 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-067 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方 式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人 1：华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企 业（有限合伙） 执行事务合伙人：湖南华菱津杉投资管理有限公司 信息披露义务人 2：华菱津杉（湖南）创业投资有限公司 法定代表人：陈宏兵 住所：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 栋 401B-55 房 通讯地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号 权益变动性质：股份减少 第一节 释义 本报告书中，除非文意载明，下列简称具有以下含义： | 上市公司、公司、五新隧装 | 指 | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | | --- | --- | ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-068 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年 6 月 19 日-2023 年 7 月 25 日，公司股东华菱津杉（湖南）信息产业 创业投资基金企业（有限合伙）及其一致行动人华菱津杉（湖南）创业投资有限 公司通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份。 本次权益变动前华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙） 变动 关于股东持股情况变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次持股变动基本情况 （一）投资者股份变动情况 股东名称 股份 性质 本次股份变动前 本次股份变动后 变动时 间 股数（股） 占股本 比例 股数（股） 占股本 比例 华菱津杉（湖 南）信息产业创 业投资基金企 业（有限合伙） 无限 售流 通股 6,258,948 6.95% 3,583,990 3.98% 2023 年 6 月 19 日 -2023 年 7月25日 华菱津杉（湖 南）创业投资有 限公司 无限 售流 通股 2,320 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-066 湖南五新隧道智能装备股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 收到应诉通知书的日期：2023 年 7 月 11 日 诉讼受理日期：2023 年 7 月 11 日 受理法院的名称：中华人民共和国最高人民法院 二、有关诉讼事项的基本情况和进展情况 姓名或名称：中铁十二局集团有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李天胜 诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无 姓名或名称：中铁十二局集团第二工程有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杜湘豪 诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无 （四）纠纷起因及基本案情： （一）再审申请人（一审原告、二审被上诉人）基本信息： 姓名或名称：北京新能正源智能装备有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李昱 诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无 （二）被申请人（一审被告、二审上诉人）基本信息： 姓名或名称：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 份来源 | | 华菱津杉（湖南）信息产业创业 | 持股 | 5%以上 | 6,258,948 | 6.9537% | 精选层挂牌 | | 投资基金企业（有限合伙） | 股东 | | | | 前取得 | | 华菱津杉（湖南）创业投资有限 | 持股 | 5%以上 | 2,320,562 | 2.5782% | 精选层挂牌 | | 公司 | 股东 | | | | 前取得 | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： √减持数量过半 □减持时间过半 | 股东名称 | 已减持 | 已减持 | 减持 | | 减持 | | 减持价格区 | | | 已减持总 ...