证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-006 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； 北京凯德石英股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司朝阳凯美 石英有限公司（以下简称"凯美石英"）因战略发展规划和业务发展需要，拟投 资不低于 6,000 万元，不超过 10,000 万元人民币在朝阳喀左经济开发区进行半 导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂的项目工程建设。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例 ...

第三届监事会第十一次会议决议公告 北京凯德石英股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-005 2023-006）。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 北京凯德石英股份有限公司下属控股子公司朝阳凯美石英有限公司因战略 发展规划和业务发展需要，拟投资不低于 6,000 万元，不超过 10,000 万元人民 币在朝阳喀左经济开发区进行半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和 高纯石英砂的项目工程建设。详情请见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易 所指定信息披露平台（www.bse.cn） ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-004 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 5.会议主持人：董事长 张忠恕 3.回避表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 北京凯德石英股份有限公司下属控股子公司朝阳凯美石英有限公司因战略 发展规划和业务发展需要，拟投资不低于 6,000 万元，不超过 10,000 万元人民 币在朝阳喀左经济开发区进行半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和 2.会 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-002 北京凯德石英股份有限公司 章程 二〇二三年一月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第五章 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和内部审计 39 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十一章 修改章程 47 | | 第十二章 附则 47 | 第一章 总则 第一条 为维护北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京凯德石英有限公司通过净资产折股方式依法整体变更设立，在北 京市工 ...

北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0001 号 致：北京凯德石英股份有限公司 （贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表 ...

北京凯德石英股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 方，持有表决权的股份总数 25,294,260 股，占公司有表决权股份总数的 33.73%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 方，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 11 月 14 日 [2] - 调研形式为网络调研 [2] - 参与调研的机构投资者有 69 家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事长张忠恕先生和董事会秘书南舒宇女士 [2] 业务发展与市场布局 - 国内半导体领域 8 英寸及以上产品需求增加，公司中高端产品快速发展，未来中高端产品占比有望持续增加 [3] - 亦庄新工厂产能规划以 8 - 12 英寸高端石英制品为主，光伏类和半导体类中低端产品在老厂生产线生产 [4] 企业收购情况 - 2022 年 9 月公司完成对沈阳芯贝伊尔半导体科技有限公司的收购，预计四季度并表后夯实经营业绩 [3] - 收购原因一是扩大产能，二是与公司产品结构优势互补 [4] 原材料与成本 - 公司主要采购石英管、石英棒等，石英砂非直接采购原材料，将优化供应链管理应对价格波动 [4] 行业影响 - 半导体行业景气度变化暂未对公司造成重要影响，2022 年前三季度签订订单量较去年同期增长 [4] - 美国对设备的限制目前对公司影响不大，新厂采购德国和日本设备，公司将关注国际形势并提前应对 [5] 产品占比情况 - 2022 年 1 - 9 月 8 英寸及以上产品占比超过 20% [4] - 2022 年半导体芯片制造领域产品收入占比 79.20%，光伏太阳能行业应用领域产品收入占比 19.77%，其他领域收入占比 1.03% [5] 新厂生产线工艺 - 新厂生产线兼顾冷加工和火加工技术，大部分产品以火加工工艺为主，冷加工增加刻蚀产品收入 [4] 产能预测 - 2023 年公司进入快速增长阶段，准确产能数据因不确定因素无法提供，预测 2024 年和 2025 年进入逐年上升阶段 [4]

凯德石英 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码 : 835179 北京凯德石英股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 11 | | 第四节 | 财务会计报告 13 | 3 公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人张忠恕及会计机构负责人（会计主管人员）周丽娜保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 释义 释义项目 释义 凯德石英、本公司、公司 指 北京凯德石英股份有限公司 德益诚 指 北京德益诚投资发展中心（有限合伙） 英凯投资 指 北京英凯石英投资发展中心（有限合伙） 凯德芯贝 指 凯德芯贝（沈阳）石英有限公司 凯美石英 指 朝阳凯美石英有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 报告期 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 年初至报告期末 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民 ...

凯德石英 NEEQ : 835179 北京凯德石英股份有限公司 Beijing Kaide Quartz Co.,Ltd. BeiBeijin g Kaide 2022 半年度报告 Quartz Co.,Ltd.ji 公司半年度大事记 2022 年 2 月 公司自主研发的"一种多层级立式石英舟"获得国家知识产权局 颁发的《实用新型专利证书》 2022 年 3 月 获得了《北京市专精特新"小巨人"企业》认定证书 2022 年 3 月 石英外管产品获得《北京市新技术新产品（服务）证书》 2022 年 3 月 成功在北京证券交易所上市，发行价 20 元/股，发行市盈率 43.9 倍，融资总额 3 亿元人民币，用于公司高端石英制品产业化项目建 设 2022 年 6 月 成立控股子公司朝阳凯美石英有限公司，注册资本 5,000.00 万 元，建设半导体制造用大口径高品质石英玻璃管项目 2022 年 6 月 公司自主研发的"多通道石英方管及其生产设备和生产工艺"获 得国家知识产权局颁发的《发明专利证书》 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 ...

凯德石英 证券代码 : 835179 北京凯德石英股份有限公司 2022 年第一季度报告 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 9 | | 第四节 | 财务会计报告 11 | 3 释义 释义项目 释义 凯德石英、本公司、公司 指 北京凯德石英股份有限公司 德益诚 指 北京德益诚投资发展中心（有限合伙） 英凯投资 指 北京英凯石英投资发展中心（有限合伙） 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人张忠恕及会计机构负责人（会计主管人员）周丽娜保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 ...