会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议召开时间为2025年2月12日10:00 - 12:00[3] - 网络投票起止时间为2025年2月11日15:00 - 2025年2月12日15:00[3] - 股权登记日为2025年2月5日[6] 审议议案 - 审议《关于任命张娟女士为公司董事的议案》[6][7] - 审议《关于拟认定核心员工的议案》[6][7] 人员股份 - 张娟女士持有公司股份48,000股，占公司股本的0.064%[7] 登记信息 - 会议登记时间为2025年2月12日8:00 - 10:00[8] - 会议登记地点为公司董事会办公室[9] 联系信息 - 会议联系人是董事会秘书南舒宇，电话010 - 80583352[10] - 会议传真010 - 80587644，邮箱nansy@kaidequartz.com[10] 会议地址 - 会议地址为北京市通州区公司会议室，参会费用自理[10]

人员变动 - 2025年1月24日公司董事会收到董事于洋辞职报告[2] - 于洋因工作变动辞职，持有30,000股占股本0.04%[2] 影响说明 - 辞职未使董事会人数及比例不符规定[3] - 于洋辞职对公司生产经营无实质影响[3]

核心员工认定 - 2025年1月24日会议通过认定于洋为核心员工议案[2] - 核心员工认定公示期为2025年1月25日至2月5日[3] 后续安排 - 监事会2025年2月6日对公示情况发表意见[3] - 2025年2月12日召开第一次临时股东大会审议议案[3]

人事变动 - 董事于洋2025年1月24日起辞职，提名张娟为公司董事，其持股48,000股，占股本0.064%[3][4] - 拟提名于洋为公司核心员工，需公示和征求意见[4] 投资决策 - 2023年子公司原计划投资6000 - 10000万元建设项目，现追加2000万，总金额不超12000万元[5][6] 制度建设 - 拟制定《舆情管理制度》[6][7] 会议安排 - 公司拟于2025年2月12日召开第一次临时股东大会，网络投票时间为2月11日15:00至2月12日15:00[7][8]

议案表决 - 《关于拟认定公司核心员工的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[5] - 《关于追加对外投资的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[6] 投资情况 - 2023年控股子公司原计划投资6000 - 10000万元建设项目，追加2000万，总金额不超12000万元[5]

人事变动 - 副总经理张娟2025年1月23日因工作调动辞职[2] - 张娟持有公司48,000股股份，占股本0.064%[2] 影响说明 - 辞职未使公司董监高人数等不符规定[3] - 辞职不会对公司生产、经营造成实质性影响[3]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-006 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 24 日审议并通过《关于任命张娟女士为公司董事的议案》。 任命张娟女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员 持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.064%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司董事于洋先生因工作变动原因，申请辞去董事职务。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，现提名张娟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。 （三）新任董事人员履历 北京凯德石英股份有限公司董事任命公告 张娟女士：1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 4 月至 2015 年 7 月，就职于凯德有限，历任总经办人事主管、技术部技术主管、生产 部生产总监、生产部部长；2015 年 8 月至 2020 年 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-009 北京凯德石英股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高北京凯德石英股份有限公司（以下称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 ...

半导体业务发展 - 公司半导体业务持续向好，12英寸半导体业务收入增速较快 [4] - 2024年化合物半导体用石英制品订单增长较快，主要客户为通美晶体 [4] - 通美晶体的磷化铟衬底产品用于光模块、激光器、探测器芯片等 [4] - 砷化镓衬底产品用于射频器件、激光器件、传感器等 [4] 子公司及项目进展 - 凯德芯贝为子公司，主要为半导体设备制造商提供石英制品，预计2025年投产 [5] - 亦庄新工厂处于产能爬坡期，已取得ISO:9001认证，多家客户进行现场审核 [7] - 凯美石英项目进展顺利，第一期石英玻璃管项目已投产 [8][9] 客户合作与认证 - 公司在中芯国际的产品认证进展顺利，已有正式订单 [6] - 随着与中芯国际合作深入，高端半导体石英制品订单将逐步增加 [6]

股权激励 - 向32名激励对象授予限制性股票24.8485万股[4] - 限制性股票授予日为2024年12月27日[4] - 授予价格为10.04元/股[4] 议案表决 - 《关于向2023年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》同意2票，反对0票，弃权0票[4] - 监事王笑波因配偶为授予对象对该议案回避表决[4]