一、会议召开和出席情况 北京凯德石英股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-076 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王笑波女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，同意选 举王笑波女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。以上职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符 合《公司法》《公司章程》等相关规定。 为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第 三届监事会现任监事将继续履行监事职责。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-082 北京凯德石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘志弘） 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人刘志弘，已充分了解并同意由提名人北京凯德石英股份有限公司董事会 提名为北京凯德石英股份有限 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-088 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 28 日，董事会召开第三届董事会第二十七次会议，审议通 过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 10：00-12:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 17 日 15:00—2024 年 11 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 ...

| | 公告日期 2024-10-21 异常期间 2024-10-21 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 凯德石英(835179) 28570635.0 （股） | 连续竞价 | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 95054.5 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | | 29422474.45 | 363659.7 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 14658506.15 | 11062416.57 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 13069233.36 | 6775334.95 | | 买4 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 12090203.36 | 0 ...

公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 21 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 40.73%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传 闻，是否涉及热点概念事项； 证券代码：835179 证券简称:凯德石英 公告编号：2024-073 北京凯德石英股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 电话询问、口头询问及微信询问等方式。 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发现可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 830799 | 艾融软件 | 54303078.0 | 406964.21 | 达到40.77% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 873570 | 坤博精工 | 10574352.0 | 43103.49 | 达到40.77% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 833346 | 威贸电子 | 26066294.0 | 54726.03 | 达到40.75% | | 2024-10- 21 | 873693 | 阿为特 | 19488396.0 | 89934.29 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到40.75% | | | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 2024-10- 21 | 838971 | 天马新材 | 11036974 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | 837092 | 汉鑫科技 | 16341963.0 | 55709.63 | 达到53.74% | | 2024-10- | 835207 | 众诚科技 | 30109049.0 | 49773.3 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到53.58% | | 2024-10- | 839680 | 广道数字 | 34205996.0 | 80535.51 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到45.12% | | 2024-10- | 834415 | 恒拓开源 | 69421820.0 | 75931.26 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到42.55% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | 430489 | 佳先 ...

| | 公告日期 2024-10-18 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 凯德石英(835179) 连续竞价 13361788.0 （股） | 成交金额（万 元） | 36679.92 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | 11304398.0 | 159723 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5367687.27 | 1425529.7 | | 买3 | 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 4624030.78 | 389524.98 | | 买4 | 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路营业部 | 4125190.15 | 170870 | | 买5 | 东北证券股份有限公司上海南奉公路证券营业部 | 3971359 | 0 | | 卖1 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 0 | 14464069.98 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 10 | 873122 | 中纺标 | 7656980 | 45880.67 | | | 2024-10- | | | | | | | | 832885 | 星辰科技 | 22321606.0 | 22139.51 | 当日收盘价涨幅达到29.80% | | 10 | | | | | | | 2024-10- | 833873 | 中设咨询 | 35521711.0 | 16968.32 | 当日收盘价涨幅达到23.54% | | 10 | | | | | | | 2024-10- | 835179 | 凯德石英 | 11703912.0 | 28914.26 | 当日收盘价跌幅达到-20.68% | | 10 | | | | | | | 2024-10- | | 艾融软件 | | | 当日收盘价跌幅达到-20.98% | | 10 | 830799 | | 256 ...

| | 公告日期 2024-10-10 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 凯德石英(835179) 连续竞价 11703912.0 | （股） | 成交金额（万 元） | 28914.26 | | | 涉及事项 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 机构专用 | | 8537498 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 4428119.67 | 3969147.79 | | 买3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 4002021.63 | 2192330.17 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 3441888.79 | 4653077.69 | | 买5 | 机构专用 | | 3149014.7 | 0 | | 卖1 | 机构专用 | | 0 | 15200614.9 | | 卖2 | 机构专用 | | 0 | 1 ...