授信相关 - 凯美石英拟向光大银行申请1000万元综合授信及流贷，期限1年[2] - 2025年度公司及子公司申请不超6亿授信额度，本次在额度内[3] 担保相关 - 凯德石英为凯美石英1000万授信及贷款提供担保[2] - 担保议案经董事会审议，无需股东会审议[3][4] - 保荐机构认为担保披露合规，对担保事项无异议[4][5]

担保事项 - 凯德石英为凯美石英1000万元授信及贷款担保，占净资产1.37%[2] - 上市公司及其子公司对外担保余额5222.17万元，占比7.14%[9] 授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超6亿元授信额度[2] 子公司情况 - 凯德石英持有凯美石英51%股份[7] - 凯美石英注册资本9000万元，实缴8720万元[5] - 2025年3月31日凯美石英资产12458.14万元，负债率37.83%[5] - 2025年1 - 3月凯美石英营收340.67万元，净利润 - 193.91万元[5]

资金安排 - 控股子公司朝阳凯美石英有限公司拟申请1000万元综合授信及流贷，期限1年[3] - 公司为上述授信及贷款提供1000万元最高额连带责任保证担保[3][4] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供担保的议案》7票同意，0票反对和弃权[4] - 该议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东会审议[4]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月15日股东会审议通过[2] - 以74,970,000股总股本为基数，每10股派1.2元现金，共派发现金红利8,996,400.00元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润为248,108,314.70元，母公司为220,993,304.20元[2] 税收政策 - 个人股东等不同持股时间补缴税款不同，合格境外投资者按10%税率代扣[3] - 合格境外投资者之外机构和法人股东自行缴纳所得税[4] 时间安排 - 权益登记日2025年7月1日，除权除息日7月2日[5] - 2025年7月2日现金红利划入股东账户[6] - 公告发布于2025年6月25日[7]

股份回购注销 - 2025年5、6月分别召开三会审议通过回购注销部分限制性股票方案[3] - 回购注销2023年股权激励计划中1人30,000股限制性股票，占回购前总股本0.04%[3] - 2025年6月23日完成30,000股回购股份注销手续[3] 股份结构变化 - 注销后公司股份总额变为74,970,000股，剩余库存股0股[3] - 有限售条件股份注销后数量为15,309,030股，占比20.42%[4] - 无限售条件股份注销后占比79.58%[4] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记并申领新营业执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8]

股票解除限售情况 - 本次解除限售股票数量为400,200股，占公司总股本的0.53%，可交易时间为2025年6月17日 [1] - 解除限售的股票类型主要为高管锁定股，涉及董事、总经理、总工程师、董事会秘书等高管人员 [1] - 本次解除限售后，公司无限售条件股份占比79.5480%，有限售条件股份占比20.4520%，总股本为75,000,000股 [2] 解除限售原因 - 解除限售原因包括董事、监事、高级管理人员每年解除限售，离职高管解除限售，自愿限售解除限售，限制性股票解除限售等 [1] - 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺，不存在非经营性资金占用情形，也不存在违规担保等损害公司利益的行为 [4] 后续安排 - 若属于减持预披露主体的股东后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务 [3] - 备查文件包括持有人名册、解除限售申请及申请表附表等 [3]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额400,200股，占总股本0.53%，可交易时间2025年6月17日[3] - 多位股东本次有不同数量股票解除限售，如张忠恕62,500股等[4][5] - 所有股东本次解除限售登记股票数量合计400,200股，变更限售类型登记93,000股，占总股本0.5336%[7] 股份结构 - 无限售条件股份59,660,970股，占比79.5480%[8] - 高管股份11,093,942股，占比14.7919%[8] - 其他法人股份3,226,803股，占比4.3024%[8] - 限制性股票1,018,285股，占比1.3577%[8] - 有限售条件股份合计15,339,030股，占比20.4520%[8] - 总股本75,000,000股，占比100%[8] 其他情况 - 申请解除限售股东无尚未履约承诺[9] - 无申请解除限售股东非经营性资金占用情形[9] - 无公司对申请解除限售股东违规担保等损害公司利益行为[9] - 若后续减持股份，减持预披露主体将及时履行信息披露义务[10]

公司基本信息 - 公司于2022年3月4日在北京证券交易所上市，发行1500万股[6] - 公司注册资本为7497万元[7] - 公司股份总数为7497万股，每股面值1元[13] 股东相关 - 公司设立时多位发起人认购股份，张忠恕持股30%，王毓敏持股27%等[13] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东股份变动需当日书面报告[27] 交易与担保 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需关注[34] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[34] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[106] - 公司优先采用现金分红，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[109] 其他 - 公司应在会计年度结束后四个月内披露年度报告[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[116]

公司决策 - 2025年5月20日召开董事会和监事会审议相关议案[2] - 2025年6月6日召开临时股东会通过回购注销部分限制性股票和减资议案[2][3] 股本与资本变动 - 因1名激励对象离职，拟回购注销30,000股限制性股票[2] - 公司股本将由75,000,000股减至74,970,000股[3] - 公司注册资本将由75,000,000元减至74,970,000元[3] 减资公告 - 2025年6月7日将在《中国证券报》刊登减资事项[4] 债权相关 - 债权人自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2025年6月8日 - 2025年7月22日工作日特定时段[4] - 债权申报地址及联系人电话公布[4]

会议信息 - 会议由第四届董事会第八次会议决定召开，2025年5月22日发布通知[4] - 现场会议于2025年6月6日在公司会议室召开，网络投票时间为6月5日15:00 - 6月6日15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）10人，代表股份22,609,727股，占比30.15%[9] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》同意22,609,727股，占比100%[11] - 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意22,609,727股，占比100%[12] - 两项议案经有效表决权三分之二以上通过[14]