证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-022 北京凯德石英股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2021 年审计业务收入（经 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-025 北京凯德石英股份有限公司 关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 三、审议程序 2023 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第 十二次会议，分别审议了《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 议案》和《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 二、薪酬方案 1.公司董事薪酬方案 (1) 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，非独立董事不再另行就董 事职务领取薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津 贴； (2)公司独立董事 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-023 北京凯德石英股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为张忠恕、王毓敏，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 29.7866%。张忠恕分 别持有德益诚和英凯投资 46.17%和 26.67%股权，并同时为上述两个合伙企业的执行事 务伙人。 公司存在控股股东，控股股东为张忠恕，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 19.1919%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、 内部制度建设情况 根据公司治理专项自查及规范活动 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-010 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决 二、议案审议情况 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董 事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做具体规划。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2022 年度 ...

天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京凯德 石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）的保荐机构和持续督导券商， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对凯德石英 2022 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查， 核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 公司自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发 行。其中 2016 年定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日之前全部使用完毕。 存续至 2022 年度的募集资金包括 2017 年定向发行募集资金、2020 年定向发行 募集资金和 2022 年度公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司 2017 年 10 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议、2017 年 11 月 1 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议，公司向 3 名合格投资者共计发 行 740 万股，每股发行价格 5 元，共计募 ...

调研基本情况 - 调研时间为2023年3月6日，形式为网络调研，95家机构投资者参与，上市公司接待人员为董事长张忠恕和董事会秘书南舒宇 [1][2] 业务与订单情况 - 公司面对的半导体、光伏等下游市场规模大，已与多家企业建立合作，目前在手订单充足，预计将保持快速发展 [3] 产品占比情况 - 2022年半年度半导体行业用石英产品收入占比79.2%，光伏行业用石英产品收入占比19.77%，全年情况以2022年报披露数据为准 [4] - 公司8英寸产品已规模化生产，今年8英寸产品收入有望继续增加 [5] 认证与人员情况 - 公司目前尚未取得TEL的相关认证，将总结经验尽快达标 [6] - 为新厂投产做准备，预计今年招收新学员比例超去年，对人员分3个层次培养，产能将快速提高 [6] 产品毛利率情况 - 光伏行业用石英产品需求量增加，市场火爆，今年价格总体好于去年，毛利率总体比去年高 [7] - 凯德芯贝主要生产半导体产品，毛利率较高，随着高端产品占比提高，公司产品结构改变，毛利率也将提高 [8][9] 项目进展情况 - 朝阳凯美项目已完成立项审批，正在进行工程招投标，预计今年四季度投产，投产后产能逐步释放 [8] - 募投项目预计投产运营第五年产能达到107,000件 [9] 原材料与业绩情况 - 公司原材料储备暂时充足，有经验应对相关问题 [8] - 凯德芯贝（沈阳）石英有限公司70%股权收购贡献的业绩情况以2022年报数据为准 [8] 未来产品结构规划 - 新工厂投产后整体产能提升，未来8 - 12英寸高端石英制品在新工厂生产，光伏类和半导体类中低端产品在老厂生产 [9] - 公司将保持6英寸及以下生产线，提高高端石英产品占比，实现产品占比从低端向高端转变，同时会根据市场接光伏订单 [9]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-009 北京凯德石英股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日接待 了 95 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 问题 2：2022 年，半导体应用和光伏应用产品的占比情况？ 回答：公司持续优化产品结构，不断巩固行业地位，提升核心竞争力。其中， 2022 年半年度半导体行业用石英产品收入占比 79.2%，光伏行业用石英产品收入 占比 19.77%，全年情况以 2022 年报披露数据为准。 调研时间：2023 年 3 月 6 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、中信建投、中天国富、中泰证券、中粮信托、中航信 托、粤开证券、西部证券、渤海证券、安信证券、万和证券、华龙证券、华安证 券、海通证券、国融证券、东方证券、第一创业证券、中天汇富基金、前海聚龙、 上投摩根、人保资产、鹏华基金、嘉实基金 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-008 北京凯德石英股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 181,523,173.46 | 165,903,905.74 | 9.41% | | 归属于上市公司股 | 53,502,419.17 | 39,815,484.61 | 34.38% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 43,467,607.84 | 38,945,564.86 | 11.61% | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.74 | 0.66 | 12.12% | | 加权平均净资产收 | 8.76% | 11.37% | - | | 益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收 | 7.12% | 11.12% ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-007 北京凯德石英股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 14 日收到 公司股票向不特定合格投资者公开发行项目的保荐机构天风证券股份有限公司 （以下简称"天风证券"）出具的《天风证券股份有限公司关于更换北京凯德石 英股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。作为公司股票向不特定合格投资者 公开发行的保荐机构，天风证券原委派邹万鹏先生、郑昌鑫先生担任公司的持续 督导保荐代表人。现邹万鹏先生因个人工作变动原因，不再担任公司持续督导期 间的保荐代表人。 为保证持续督导工作的有序进行，天风证券现委派李统超先生接替邹万鹏先 生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更不影响天风证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表 人变更后，天风证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为李统超先生、郑昌鑫 先生。 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-006 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； 北京凯德石英股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司朝阳凯美 石英有限公司（以下简称"凯美石英"）因战略发展规划和业务发展需要，拟投 资不低于 6,000 万元，不超过 10,000 万元人民币在朝阳喀左经济开发区进行半 导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂的项目工程建设。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例 ...