股权激励时间线 - 2023年12月11日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过多项股权激励相关议案[14] - 2023年12月12 - 21日对激励计划首次授予激励对象及拟认定核心员工名单公示[16] - 2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会审议通过股权激励计划相关议案[17] - 2024年1月4日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议通过首次授予限制性股票议案[17] - 2024年12月4日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过预留部分授予及调整价格议案[18][19] - 2024年12月6 - 16日对预留部分授予激励对象名单及拟认定核心员工名单公示[20] - 2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会审议通过预留部分授予相关议案[21] - 2024年12月27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议通过授予预留部分限制性股票议案[21] 数据相关 - 2023年年度权益分派以74,751,515股为基数，每10股派1元现金，2024年5月23日实施完毕[22] - 激励计划预留限制性股票授予价格由10.14元/股调整为10.04元/股[23] - 预留授予日为2024年12月27日[27] - 预留授予数量为248,485股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.33%[27] - 预留授予人数为32人[27] - 限制性股票授予价格为10.04元/股[28] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[28] - 预留授予限制性股票限售期为12个月、24个月，解除限售比例均为50%[29] - 2025年营业收入增长率目标值为85%，触发值为72.25%；2026年目标值为115%，触发值为97.75%[32] - 副总经理田雪楠获授限制性股票2万股，占本激励计划预留部分限制性股票的8.05%，占激励计划公告日股本总额的0.03%[36] 其他 - 独立财务顾问为天风证券[5] - 2023年股权激励计划预留授予相关事项的独立财务顾问报告于2024年12月发布[2] - 关联董事张忠恕等在表决相关议案时回避表决[14] - 独立董事张娜等作为征集人就有关议案向全体股东征集表决权[14] - 咨询单位为天风证券股份有限公司，经办人是李统超、马蜜[40] - 咨询联系电话为027 - 87718750，地址在武汉市武昌区中北路217号天风大厦，邮编为430061[40][41]

股权激励会议 - 2023年12月召开多会议审议通过股权激励计划相关议案[6][7][8][9] - 2024年1月审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[9][10] - 2024年12月多会议审议通过拟认定核心员工等相关议案[11] 名单公示 - 2023年12月对首次授予激励对象及拟认定核心员工名单公示无异议[8] - 2024年12月对激励对象及拟认定核心员工名单公示监事会未收到异议[12] 授予情况 - 2024年12月27日为预留部分授予日，授予32人24.8485万股，价格10.04元/股[15][17] - 2024年12月4日激励计划预留部分授予价格由10.14元/股调整为10.04元/股[17] 后续事项 - 公司尚需履行信息披露义务及办理股权授予登记等事项[23]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-117 北京凯德石英股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性 | 占本激励计划预 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量 | 留部分限制性股 | 告日股本总额 | | | | | (万股) | 票的比例 | 的比例 | | 1 | 田雪楠 | 副总经理 | 2.0000 | 8.05% | 0.03% | | | 李光华等 31 | 名核心员工 | 22.8485 | 91.95% | 0.30% | | | 合计（共 | 32 人） | 24.8485 | 100% | 0.33% | 一、2023 年股权激励计划预留部分授予分配情况 注：1、上述激励对象中，李光华、刘云等 31 名核心员工已经第三届董事会第二十一 次会议、第四届董事会第二次会议审议通过，经公示、监事会发表核查意见并经 20 ...

股权激励 - 本次获授权益激励对象不包括单独或合计持有公司5％以上股份的股东等[2] - 监事会同意以2024年12月27日为授予日[3] - 授予价格为10.04元/股[3] - 向32名激励对象授予限制性股票24.8485万股[3]

股权激励时间线 - 2023年12月11日召开相关会议审议通过股权激励计划相关议案[2][3] - 2023年12月12 - 21日对首次授予激励对象及拟认定核心员工名单公示[4] - 2023年12月28日召开临时股东大会审议通过股权激励计划相关议案[5] - 2024年1月2日披露2023年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告[5] - 2024年1月4日召开会议审议通过首次授予限制性股票议案[5] - 2024年12月4日召开会议审议通过预留部分授予相关议案[6] - 2024年12月6 - 16日对预留部分授予激励对象及拟认定核心员工名单公示[7] - 2024年12月23日召开临时股东大会审议通过预留部分授予相关议案[8] - 2024年12月27日召开会议审议通过授予预留部分限制性股票议案[9] 激励基本信息 - 授予日为2024年12月27日，有效期最长不超过60个月[13] - 预留授予限制性股票限售期为12个月、24个月，各解除限售期比例均为50%[13] - 授予价格为10.04元/股[14] - 授予对象为高级管理人员、核心员工，共32人[14] - 授予数量为24.8485万股，股票来源为二级市场回购的A股普通股[14] 业绩考核目标 - 2025 - 2026年业绩考核目标：2025年营收增长率目标值85%、触发值72.25%；2026年营收增长率目标值115%、触发值97.75%[16] - 业绩完成度对应公司层面解除限售比例：A≥Am时X = 100%；An≤A＜Am时X = 85%；A＜An时X = 0[16] - 个人绩效考核结果A、B、C档个人层面解除限售比例为100%，D档为0%[18] 人员获授情况 - 田雪楠获授2.0000万股，占预留部分8.05%、总股本0.03%[19] - 31名核心员工获授22.8485万股，占预留部分91.95%、总股本0.30%[19] 费用相关 - 2023年股权激励计划预留限制性股票授予价格由10.14元/股调整为10.04元/股[21] - 预计2025年摊销费用为328.93万元[24] - 预计2026年摊销费用为109.64万元[24] - 预计摊销的总费用为438.58万元[24] 其他情况 - 限制性股票费用摊销影响有效期内各年净利润，但不影响经营活动现金流[25] - 本次股权激励计划预留部分授予事项已取得现阶段必要批准与授权[26] - 本次股权激励计划预留授予相关事项符合相关法律法规和规范性文件规定[28] - 本次股权激励计划预留授予尚需进行信息披露并办理后续手续[28] - 备查文件包含董事会、监事会决议及法律意见、独立财务顾问报告等[29]

董事会会议 - 2024年12月27日在公司会议室现场召开，应出席7人，出席和授权出席7人[2] 股权激励 - 同意向32名激励对象授予24.8485万股限制性股票，授予日为2024年12月27日，价格10.04元/股[4] - 授予议案表决同意3票，无反对和弃权，部分董事回避表决，无需提交股东大会[4]

会议信息 - 公司2024年12月5日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年12月23日召开，网络投票时间为2024年12月22日15:00 - 2024年12月23日15:00[6] 投票情况 - 本次会议投票股东15人，代表股份28,326,367股，占比37.77%[8] - 多项议案同意股数及占比明确，部分议案通过[11][12][13][15][16]

核心员工认定 - 公司认定13名员工为核心员工，包括李光华、刘云等[3][6] - 2024年12月4日董事会、监事会审议通过拟认定议案[3] - 12月6 - 16日公示征求意见，员工无异议[3] - 12月17日监事会核查认定程序合规[4] - 12月23日股东大会审议通过认定议案[4]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东15人，持股28,326,367股，占比37.77%[2] - 通过网络投票股东2人，持股1,288,447股，占比1.72%[2] - 在任董事7人、监事3人全部出席[2] 议案表决结果 - 《关于拟认定公司核心员工的议案》同意股数28,270,920股，占比99.80%[4] - 《公司<2023年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单>的议案》激励对象32人，同意股数4,370,573股，占比98.75%[4][5] - 《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》同意股数4,370,573股，占比98.75%[6] - 公司及子公司2025年度日常性关联交易总金额不超6000万元，同意股数28,326,367股，占比100%[6][7] - 公司及下属子公司2025年度申请不超6亿元综合授信额度，同意股数28,270,920股，占比99.80%[8] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、议案审议程序符合规定[2] - 律师认为本次会议召集、召开程序等合法有效[11]

核心员工认定 - 2024年12月4日公司会议审议拟认定核心员工议案[2] - 提名李光华等13名员工为核心员工[2] - 12月6 - 16日公示名单征求意见，期满无异议[2] - 监事会认为程序合规，同意认定13名核心员工[3]