离职制度 - 2025年8月27日董事会通过《董事和高级管理人员离职管理制度》[2] - 辞职提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[6] - 特定情形原董事履职，60日内完成补选[7] 解任与赔偿 - 股东会解任董事，董事会解任高管，无理由解任可索赔[8] 离职手续 - 离职5日内向董事会办妥移交手续[10] - 离职后2个交易日委托公司申报个人信息[12] 股份转让 - 任职每年转让股份不超总数25%，离职半年内不得转让[12]

议案审议 - 公司2025年8月27日通过修订《股东会网络投票实施细则》议案，需股东会审议[2] 投票规则 - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[6] - 股东对总议案投票视为对非累积议案同意见，重复投票以首次有效为准[9] - 多方式重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避股东投票结果剔除[10] - 审议重大事项对中小投资者投票单独统计披露[10] 投票流程 - 现场投票结束后通过互联网获取网络投票数据[15] - 董事会等可征集股东表决权[16] - 公司及律师确认投票合规性，有异议向北交所提出并披露结果[17] 实施细则 - 细则经股东会审议通过后生效[12]

利润分配制度修订 - 2025年8月27日董事会审议通过修订议案，待股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[7] 方案审议与通过 - 董事会利润分配方案需过半数董事表决通过[11] - 审计委员会审议方案需半数成员通过[11] - 政策变动经董事会审议提交股东会，2/3以上表决权通过[11] 股利派发 - 股东会决议后2个月内完成股利（或股份）派发[13] 分配方式 - 实行连续稳定政策，优先现金分配[8] - 盈利且无重大支出可现金分红[9] - 股票估值合理可发股票股利，经审议批准[9]

制度审议 - 2025年8月27日公司审议通过修订《独立董事津贴管理制度》议案，待股东会审议[2] 津贴标准 - 独立董事每人每年税前津贴60000元，从股东会通过日起按月发放[3] 费用报销 - 独立董事出席会议差旅费及履职费用公司据实报销[3] 发放规则 - 离任按实际任职时间发津贴，特定情形可不发[4] 制度说明 - 独立董事不得取额外未披露利益，制度经股东会通过生效[4]

制度制定 - 公司2025年8月27日审议《关于制定<会计师选聘制度>的议案》，需股东会审议[2] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，后5年不得参与[6] - 承担首发或向不特定对象发行股票上市审计，上市后连续执行不超两年[7][8] 选聘相关 - 选聘采用竞争性谈判保障公平公正[10] - 选聘程序文件保存至少10年[12] - 改聘应在被审计年度第四季度前完成[16] 监督与评估 - 审计委员会至少每年提交履职及监督情况报告[10] 实施与修改 - 制度经董事会制定、股东会审议通过后实施和修改[20]

募集资金情况 - 2022 年公开发行募集资金总额 30000 万元，净额 26952.69 万元[3][5][10][16][17] - 截至 2025 年 6 月 30 日，累计使用 23727.04 万元，余额 3894.03 万元[5][9][10][16] - 2022 年 7 月 6 日，置换自筹资金 269.95 万元[10][11][17] - 本报告期投入 729.72 万元[16] 项目进展 - 高端石英制品产业化项目期末投入进度 88.03%[16] - 部分工程和产线 2023 年达预定可使用状态[18] 资金管理 - 2025 年拟用不超 3500 万元闲置资金现金管理，期限不超 12 个月[18] - 本报告期未进行现金管理，期末理财余额为 0[18]

人员任命 - 2025年8月27日公司任命王连连为副总经理，表决7同意0反对0弃权[2] - 王连连任职至第四届董事会任期届满，8月27日生效[2] 人员信息 - 王连连1981年9月出生，研究生学历[7] - 曾就职于北京半导体器件五厂，现就职于凯德石英[7] - 王连连持有公司股份0股，占比0%[2]

制度审议 - 2025年8月27日公司召开会议审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 担保对象 - 可对五类单位提供担保，不符条件但风险小的非关联方经特定程序也可担保[6][8] 禁止担保情形 - 有五种情形或资料不充分不得提供担保[10] 决策机构及权限 - 对外担保最高决策机构为股东会，董事会按章程行使决策权，超权限报股东会[12] - 董事会权限内担保须特定比例董事同意，关联董事回避，不足三人提交股东会[12] 股东会审批情形 - 六种情形须股东会审批，关联股东表决有规定[12][13] 关联方担保 - 为关联方提供担保，关联方应提供反担保[13] 担保合同及审查 - 对外担保须订立书面合同，由财务和法务审查[16][17] 独立董事职责 - 独立董事应在年报中对担保情况及制度执行发表意见[14] 财务部职责 - 负责对外担保登记备案，按季度填报情况表[19] 风险应对 - 自查与关联方担保，违规整改，被担保人违约有应对措施[21][22] 制度生效 - 制度经股东会审议通过之日起生效[24]

制度审议 - 2025年8月27日公司审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[2] 信息申报 - 新任董高任职通过后2个交易日内委托公司申报个人及近亲属信息[8] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内委托申报[8] 股份交易限制 - 特定情形下6个月内董高不得减持股份[11] - 年报、半年报公告前15日内董高不得买卖股份[12] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内董高不得买卖股份[12] 股份转让规定 - 董高任职期内每年转让股份不超所持总数25% [14] - 董高新增无限售股当年可转让25% [14] 减持计划披露 - 集中竞价或大宗交易减持，首次卖出前十五个交易日预先披露，区间不超3个月[17] - 3个月内集中竞价减持超1%，首次卖出30个交易日前预先披露[17] 股份变动公告 - 董高股份被执行，收到通知后二日内披露拟处置数量等[18] - 董高股份变动，二日内报告公司并在交易所公告[18] - 公告含变动前后持股数、日期、数量、价格等[18][19] 违规处理 - 董高违规买卖股份，收益归公司，董事会收回[21] - 情节严重保留追究法律责任权利[21] 制度说明 - 制度未尽事宜依法律法规和章程，不一致以其为准[21] - 制度由董事会解释修订，审议通过后实施[21]

制度审议 - 2025年8月27日公司召开会议审议通过修订资金管理制度议案，尚需股东会审议[2] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用等[4][5] - 控股股东等不得占用公司资金、新增同业竞争[8][9] 监督检查 - 财务部门和审计委员会应定期检查非经营性资金往来[11] 侵占资产处理 - 董事会建立“占用即冻结”机制，董事长为第一责任人[12] - 发现侵占2日内书面报告董事长并抄送秘书[13] - 若控股股东无法清偿，公司20日内向司法部门申请变现冻结股份偿还[14] 制度说明 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[16]