公司决策 - 2025年5月20日召开董事会和监事会审议相关议案[2] - 2025年6月6日召开临时股东会通过回购注销部分限制性股票和减资议案[2][3] 股本与资本变动 - 因1名激励对象离职，拟回购注销30,000股限制性股票[2] - 公司股本将由75,000,000股减至74,970,000股[3] - 公司注册资本将由75,000,000元减至74,970,000元[3] 减资公告 - 2025年6月7日将在《中国证券报》刊登减资事项[4] 债权相关 - 债权人自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2025年6月8日 - 2025年7月22日工作日特定时段[4] - 债权申报地址及联系人电话公布[4]

会议信息 - 会议由第四届董事会第八次会议决定召开，2025年5月22日发布通知[4] - 现场会议于2025年6月6日在公司会议室召开，网络投票时间为6月5日15:00 - 6月6日15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）10人，代表股份22,609,727股，占比30.15%[9] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》同意22,609,727股，占比100%[11] - 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意22,609,727股，占比100%[12] - 两项议案经有效表决权三分之二以上通过[14]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月6日在公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东10人，持股22,609,727股，占比30.15%[2] - 网络投票股东1人，持股31,844股，占比0.04%[2] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》同意股数22,609,727股，占比100%[4] - 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意股数22,609,727股，占比100%[4] - 涉及中小股东利益的回购注销议案，中小股东同意票数31,844股，占比100%[4] 其他 - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为郭昕、仲路漫[5] - 律师认为会议召集、召开程序等均合法有效[5]

股权激励计划解除限售条件成就 - 公司于2025年5月20日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于2023年股权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[1] - 首次授予限制性股票的第一个限售期已于2025年2月20日届满，解限售比例为40%[9] - 公司2024年经审计营业收入为306,303,532.30元，较2022年增长68.74%，达到业绩考核目标值，公司层面解除限售比例为100%[9] 激励对象及解除限售情况 - 首次授予的67名激励对象中，66名2024年度个人考核结果为B以上，满足100%解除限售条件[10] - 1名激励对象因个人原因辞职，其持有的30,000股限制性股票将被回购注销[10] - 本次符合解除限售条件的限制性股票数量为493,200股，占总股本比例0.6576%[11] 公司治理程序履行情况 - 公司已履行相关决策程序，包括董事会、监事会审议及股东会授权[2][3][4] - 独立董事专门会议审议通过相关议案，认为解除限售条件已成就[13][14] - 法律意见书及独立财务顾问报告确认程序合规，符合相关法律法规要求[14][15] 核心员工认定及调整 - 于洋先生因工作变动辞去董事职务，后经程序被认定为核心员工[11][12][13] - 根据《公司法》规定，于洋离职后6个月内不得转让公司股份，本次可解除限售股份转入高管锁定股[13]

会议召开和出席情况 - 本次监事会会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席及授权出席监事3人，出席率100% [1] 股权激励计划解除限售 - 2023年股权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件已达成，依据《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规及公司激励计划草案 [1] - 监事王笑波对该议案回避表决，且无需提交股东会审议 [2] 限制性股票回购注销 - 因1名激励对象辞职，公司拟回购注销其已获授但未解除限售的30，000股限制性股票，符合2023年激励计划草案规定 [2] - 该议案不涉及关联交易且需提交股东会审议 [2] 注册资本及章程修订 - 因回购注销限制性股票导致总股本变动，公司拟同步修订《公司章程》中注册资本相关条款 [2] - 董事会授权管理层办理工商变更登记及章程备案手续 [3] - 该议案需提交股东会审议且不涉及关联交易 [4]

回购注销情况 - 拟回购注销2023年股权激励计划中30,000股限制性股票[2] - 占公司总股本比例为0.0400%[5] - 回购注销价格为10.04元/股[5] - 资金金额为301,200元[6] - 资金来源为公司自有资金[6] 股份及股本变化 - 拟注销数量占授予总量比例为2.3753%[6] - 回购注销前后限售、无限售股份数量及占比变化[7] - 回购注销前后总股本从75,000,000股变为74,970,000股[7] 影响 - 本次回购注销对公司业绩和财务无重大影响[8]

股权激励时间线 - 2023年12月11日审议通过多项股权激励相关议案[2][3] - 2023年12月28日股东会审议通过多项股权激励相关议案[5] - 2024年1月4日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[7] - 2024年12月4日审议通过多项股权激励相关议案[8] - 2024年12月23日股东会审议通过多项股权激励相关议案[10] - 2024年12月27日审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[10] - 2025年5月20日审议通过首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就议案[1][22][23] 股权激励授予情况 - 2024年12月27日为预留授予日，向32名激励对象授予248,485股，授予价格10.04元/股[12] 业绩总结 - 2024年经审计营业收入为306,303,532.30元，较2022年增长68.74%[14] - 2024年营业收入增长率目标值65%，触发值55.25%，公司层面解除限售比例为100%[14] 解除限售情况 - 首次授予第一个解除限售期解限售比例为40%，首个授予登记完成日为2024年2月20日，第一个限售期于2025年2月20日届满[12] - 66名激励对象2024年度个人考核结果为B以上，满足100%解除限售条件[14] - 本次激励计划首次授予部分解除限售数量为493,200股，解除限售人数为66人[18] - 合计可解除限售股份1,233,000股，占比40%[19] 回购注销情况 - 张君卿辞职，公司将回购注销其持有的30,000股已获授但未解除限售的限制性股票[16] 高管情况 - 董事长张忠恕本次满足解除限售的限制性股票数量为100,000股，占首次获授数量比例40%，占总股本比例0.1333%[17] - 董事、总经理张凯轩本次满足解除限售的限制性股票数量为60,000股，占首次获授数量比例40%，占总股本比例0.0800%[17] - 董事、副总经理陈强本次满足解除限售的限制性股票数量为12,000股，占首次获授数量比例40%，占总股本比例0.0160%[17] - 于洋工作变动辞去董事职务，本次股权激励可解除限售股份全部转入高管锁定股[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超持股总数25%，超出部分计入高管锁定股[21]

天风证券股份有限公司 关于 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二五年五月 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | （二）本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明 9 | | （三）本次解除限售的具体情况 11 | | （四）结论性意见 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 凯德石英、公司、上市公 | 指 | 北京凯德石英股份有限公司 | | 司 | | | | 独立财务顾问、天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 | | 独 ...

北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN188-6号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN188-6 号 致: 北京凯德石英股份有限公司（以下称"凯德石英"或贵公司） 根据本所与凯德石英签署的《律师服务协议书》,本所接受凯德石英的委托, 担任公司 2023 年股权激励计划(以下称"本次股权激励计划")的专项法律顾 问,并就本次股权激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售(以下称"本次 解除限售")及回购注销部分限制性股票(以下称"本次回购注销")相关 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-061 （二）《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》的核查意见 我们认为：公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予中不再具备激励对象资 格的 1 人已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销，本次回 第一个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）在 2025 年 5 月 20 日召开 第四届董事会独立董事专门会议第六次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规规范性文件以及 公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关 规定，对公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就和回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，发 ...