会议信息 - 会议由第四届董事会第四次会议决定召开，2025年1月24日发通知[4] - 现场会议2025年2月12日召开，网络投票2月11 - 12日[6] 投票情况 - 参会股东11人，代表股份24,018,464股，占比32.13%[7] - 两项议案同意股数均为24,018,464股，占比100%[10][11] 人事变动 - 张娟女士当选第四届董事会董事[10]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2月12日召开[2] - 出席和授权出席股东11人，持股24,018,464股，占比32.13%[2] - 网络投票股东1人，持股20,544股，占比0.0275%[2] 人事变动 - 提名张娟为公司董事，持股48,000股，占比0.064%，任职2月12日生效[4][8] - 董事会拟提名于洋为公司核心员工[4] 议案表决 - 《任命张娟为董事议案》同意股数24,018,464股，占比100%[4] - 《拟认定核心员工议案》同意股数24,018,464股，占比100%[5] - 中小股东对《任命张娟为董事议案》同意票数20,544股，占比100%[6]

股权激励授予信息 - 授予日为2024年12月27日，登记日为2025年2月10日，授予价格10.04元/股[3] - 授予人数32人，授予数量24.8485万股，股票来源为二级市场回购A股[3] - 副总经理田雪楠实际授予2万股，占授予总量8.0488%，占授予后总股本0.0267%[3][6] - 31名核心员工实际授予22.8485万股，占授予总量91.9512%，占授予后总股本0.3046%[3] 限售与解除限售安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期为12、24个月[9] - 第一个解除限售期为登记完成12个月后至24个月内，比例50%[10] - 第二个解除限售期为登记完成24个月后至36个月内，比例50%[10] - 预留部分考核年度为2025 - 2026年[11] 业绩目标 - 2025年营业收入增长率目标值85%，触发值72.25%[12] - 2026年营业收入增长率目标值115%，触发值97.75%[12] 个人考核与解除限售 - 个人绩效考核A、B、C档时，解除限售比例100%；D档为0%[13] 股份变动 - 田雪楠变动后持股40,000股，持股比例0.0533%[15] - 有限售条件股份变动后数量为15,739,230股，持股比例20.9857%[18] - 无限售条件股份变动后数量为59,260,770股，持股比例79.0143%[18] - 张忠恕、王毓敏持股数量和比例本次变动后未变[19] 资金与费用 - 截至2025年1月6日，收到32名对象认购款2,494,789.40元[20] - 预留授予限制性股票预计摊销总费用438.58万元[21] - 2025年预计摊销费用328.93万元，2026年预计摊销费用109.64万元[21] - 限制性股票费用摊销影响净利润，不影响经营现金流[23]

核心员工认定 - 2025年1月24日召开会议提名于洋为核心员工[1] - 同日披露对拟认定核心员工公示并征求意见公告[1] - 1月25日至2月5日公示核心员工名单，期满无异议[2] - 监事会认为程序合规，同意认定于洋为核心员工[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议召开时间为2025年2月12日10:00 - 12:00[3] - 网络投票起止时间为2025年2月11日15:00 - 2025年2月12日15:00[3] - 股权登记日为2025年2月5日[6] 审议议案 - 审议《关于任命张娟女士为公司董事的议案》[6][7] - 审议《关于拟认定核心员工的议案》[6][7] 人员股份 - 张娟女士持有公司股份48,000股，占公司股本的0.064%[7] 登记信息 - 会议登记时间为2025年2月12日8:00 - 10:00[8] - 会议登记地点为公司董事会办公室[9] 联系信息 - 会议联系人是董事会秘书南舒宇，电话010 - 80583352[10] - 会议传真010 - 80587644，邮箱nansy@kaidequartz.com[10] 会议地址 - 会议地址为北京市通州区公司会议室，参会费用自理[10]

人员变动 - 2025年1月24日公司董事会收到董事于洋辞职报告[2] - 于洋因工作变动辞职，持有30,000股占股本0.04%[2] 影响说明 - 辞职未使董事会人数及比例不符规定[3] - 于洋辞职对公司生产经营无实质影响[3]

核心员工认定 - 2025年1月24日会议通过认定于洋为核心员工议案[2] - 核心员工认定公示期为2025年1月25日至2月5日[3] 后续安排 - 监事会2025年2月6日对公示情况发表意见[3] - 2025年2月12日召开第一次临时股东大会审议议案[3]

人事变动 - 董事于洋2025年1月24日起辞职，提名张娟为公司董事，其持股48,000股，占股本0.064%[3][4] - 拟提名于洋为公司核心员工，需公示和征求意见[4] 投资决策 - 2023年子公司原计划投资6000 - 10000万元建设项目，现追加2000万，总金额不超12000万元[5][6] 制度建设 - 拟制定《舆情管理制度》[6][7] 会议安排 - 公司拟于2025年2月12日召开第一次临时股东大会，网络投票时间为2月11日15:00至2月12日15:00[7][8]

议案表决 - 《关于拟认定公司核心员工的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[5] - 《关于追加对外投资的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[6] 投资情况 - 2023年控股子公司原计划投资6000 - 10000万元建设项目，追加2000万，总金额不超12000万元[5]

人事变动 - 副总经理张娟2025年1月23日因工作调动辞职[2] - 张娟持有公司48,000股股份，占股本0.064%[2] 影响说明 - 辞职未使公司董监高人数等不符规定[3] - 辞职不会对公司生产、经营造成实质性影响[3]