业绩总结 - 公司2025年第一季度报告部分内容更正，不影响合并利润表等[3] 数据对比 - 2025年3月31日资产总计1,039,332,415.62元，较2024年12月31日增长2.73%[6] - 2025年3月31日资产负债率（合并）21.68%，2024年12月31日为21.17%[6] - 更正后2025年3月31日应收账款105,422,245.96元，较期初增加32.98%[6] - 2025年3月31日存货107,252,721.55元，2024年12月31日为112,039,185.97元[10] - 2025年3月31日流动资产合计464,773,812.13元，2024年12月31日为433,436,357.15元[10] - 2025年3月31日应付账款63,981,141.99元，2024年12月31日为72,182,310.16元[10] - 2025年3月31日流动负债合计172,592,315.32元，2024年12月31日为158,988,266.34元[11] - 2025年3月31日负债合计225,367,246.71元，2024年12月31日为214,181,278.54元[11]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年9月16日15：00召开，网络投票9月15日15:00 - 9月16日15:00[3] - 股权登记日为2025年9月10日，登记在册普通股股东有权出席[6] 审议事项 - 取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[7] 登记方式 - 2025年9月16日13:00 - 14：00，在公司董事会办公室登记，依股东类型持相应文件[10] 联系方式 - 董事会秘书南舒宇，电话010 - 80583352，传真010 - 80587644，邮箱nansy@kaidequartz.com[11] 制度修订 - 修订多项公司制度，制定《会计师选聘制度》[15] 授权要求 - 法人股东授权委托书须法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖公章[16]

授信额度 - 凯芯新材料拟向招行申请1000万元综合授信及流贷，期限1年[2] - 2024年股东会同意公司及子公司2025年度申请不超6亿元授信额度[3] 担保事项 - 凯德石英为凯芯新材料1000万元授信及贷款提供担保[2] - 2025年董事会通过为全资子公司提供担保议案[3] 保荐机构意见 - 认为担保信息披露合规，不影响公司经营及财务，无异议[4][5]

会议信息 - 2025年8月27日召开监事会会议，8月18日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等四议案表决均为3票同意[4][6][7][8] 后续安排 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等两议案需提交股东会审议[7][8]

会议相关 - 董事会会议2025年8月27日召开，8月18日书面发出通知，方式为现场结合通讯[3] - 拟于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会[17] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要等多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][14][15][16][17] - 取消监事会并修订《公司章程》等多项子议案尚需提交股东会审议[8][15] 人事任命 - 任命王连连女士为公司副总经理[6] - 聘任张冰倩女士担任公司证券事务代表[7] 资金与担保 - 全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司拟向招行北京分行申请1000万元1年期流动资金贷款，公司提供1000万元最高额连带责任保证担保[16]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-090 北京凯德石英股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 情况判断明显不能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的审批，并 明确如无法取得审批的补救措施。 第五条 公司及承诺相关方在公司重要事项以及公司治理专项活动等过 程中若公开作出各项承诺，承诺内容应具体、履行时限应明确。公司应进行充 分的信息披露。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

北京凯德石英股份有限公司 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-084 关于取消监事会暨拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规 则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护北京凯德石英股份有限公司（以下简 | | | | | | | 第一条 为维护北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公 | | 称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | | | | | | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | | | | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 简称"《公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-100 北京凯德石英股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董 事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制定本工作制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，负 责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管 理等工作。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-113 北京凯德石英股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 （一）人员变动的合规性说明 张冰倩女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件的要求。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 聘任张冰倩女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-096 北京凯德石英股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《北京凯德石英股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短 ...