会议召开和出席情况 - 本次监事会会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席及授权出席监事3人，出席率100% [1] 股权激励计划解除限售 - 2023年股权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件已达成，依据《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规及公司激励计划草案 [1] - 监事王笑波对该议案回避表决，且无需提交股东会审议 [2] 限制性股票回购注销 - 因1名激励对象辞职，公司拟回购注销其已获授但未解除限售的30，000股限制性股票，符合2023年激励计划草案规定 [2] - 该议案不涉及关联交易且需提交股东会审议 [2] 注册资本及章程修订 - 因回购注销限制性股票导致总股本变动，公司拟同步修订《公司章程》中注册资本相关条款 [2] - 董事会授权管理层办理工商变更登记及章程备案手续 [3] - 该议案需提交股东会审议且不涉及关联交易 [4]

回购注销情况 - 拟回购注销2023年股权激励计划中30,000股限制性股票[2] - 占公司总股本比例为0.0400%[5] - 回购注销价格为10.04元/股[5] - 资金金额为301,200元[6] - 资金来源为公司自有资金[6] 股份及股本变化 - 拟注销数量占授予总量比例为2.3753%[6] - 回购注销前后限售、无限售股份数量及占比变化[7] - 回购注销前后总股本从75,000,000股变为74,970,000股[7] 影响 - 本次回购注销对公司业绩和财务无重大影响[8]

股权激励时间线 - 2023年12月11日审议通过多项股权激励相关议案[2][3] - 2023年12月28日股东会审议通过多项股权激励相关议案[5] - 2024年1月4日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[7] - 2024年12月4日审议通过多项股权激励相关议案[8] - 2024年12月23日股东会审议通过多项股权激励相关议案[10] - 2024年12月27日审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[10] - 2025年5月20日审议通过首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就议案[1][22][23] 股权激励授予情况 - 2024年12月27日为预留授予日，向32名激励对象授予248,485股，授予价格10.04元/股[12] 业绩总结 - 2024年经审计营业收入为306,303,532.30元，较2022年增长68.74%[14] - 2024年营业收入增长率目标值65%，触发值55.25%，公司层面解除限售比例为100%[14] 解除限售情况 - 首次授予第一个解除限售期解限售比例为40%，首个授予登记完成日为2024年2月20日，第一个限售期于2025年2月20日届满[12] - 66名激励对象2024年度个人考核结果为B以上，满足100%解除限售条件[14] - 本次激励计划首次授予部分解除限售数量为493,200股，解除限售人数为66人[18] - 合计可解除限售股份1,233,000股，占比40%[19] 回购注销情况 - 张君卿辞职，公司将回购注销其持有的30,000股已获授但未解除限售的限制性股票[16] 高管情况 - 董事长张忠恕本次满足解除限售的限制性股票数量为100,000股，占首次获授数量比例40%，占总股本比例0.1333%[17] - 董事、总经理张凯轩本次满足解除限售的限制性股票数量为60,000股，占首次获授数量比例40%，占总股本比例0.0800%[17] - 董事、副总经理陈强本次满足解除限售的限制性股票数量为12,000股，占首次获授数量比例40%，占总股本比例0.0160%[17] - 于洋工作变动辞去董事职务，本次股权激励可解除限售股份全部转入高管锁定股[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超持股总数25%，超出部分计入高管锁定股[21]

股权激励会议 - 2023年12月11日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过多项股权激励相关议案[11] - 2023年12月28日召开2023年第二次临时股东会审议通过多项股权激励相关议案[14] - 2024年1月4日召开董事会和监事会会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[14] - 2024年12月4日召开董事会和监事会会议审议通过多项股权激励预留部分相关议案[15][16] - 2024年12月23日召开2024年第二次临时股东会审议通过多项股权激励预留部分相关议案[18] - 2024年12月27日召开董事会和监事会会议审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[18][19] - 2025年5月20日召开董事会和监事会会议审议通过首次授予第一个解除限售期等相关议案[19] 股权激励公示 - 2023年12月12 - 21日对首次授予激励对象及拟认定核心员工名单公示，期满无异议[12][13] - 2024年12月6 - 16日对预留部分授予激励对象及拟认定核心员工名单公示，期满无异议[17] 业绩总结 - 2024年经审计营业收入为306,303,532.30元，较2022年增长68.74%[21] 解除限售情况 - 首次授予部分限制性股票第一个解除限售期为登记完成12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，解除限售比例40%，登记日为2024年2月20日[20] - 首次授予的67名激励对象中66名满足100%解除限售条件，1名核心员工离职股份被回购注销[22] - 本次解除限售数量为493,200股，涉及66人[25] - 董事、高级管理人员及核心员工首次授予限制性股票本次满足解除限售条件数量分别为224,000股、269,200股，占首次获授数量比例均为40%[24][26] - 激励对象于洋辞去董事职务未满6个月，12,000股全部转入高管锁定股[27] 其他信息 - 首次授予限制性股票授予日为2024年1月4日，登记日为2024年2月20日，授予价格为10.14元/股[25] - 独立财务顾问认为首次授予部分第一个解除限售期条件成就，符合规定未损害公司及股东利益[28] - 备查文件包括《北京凯德石英股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》等，咨询单位为天风证券股份有限公司[29]

股权激励授予 - 2024年1月4日为首次授予日，向67名激励对象授予126.3万股限制性股票，价格10.14元/股，登记日2月20日[14][31] - 2024年12月27日为预留授予日，向32名激励对象授予248.485股限制性股票，价格10.04元/股，登记日2025年2月10日[19] 业绩目标 - 以2022年营收为基数，2024 - 2026年营业收入增长率目标值分别为65%、85%、115%，触发值分别为55.25%、72.25%、97.75%[28] 业绩完成情况 - 2024年经审计营业收入306,303,532.30元，较2022年增长68.74%，公司层面解除限售比例100%[32] 解除限售情况 - 2025年2月20日第一个限售期届满，66名激励对象可解限493,200股，1名辞职激励对象30,000股将被回购注销[34][41] 回购相关 - 2024年5月回购价格调整为10.04元/股，回购资金301,200元，来源自有资金[43][45]

股权激励 - 公司2023年股权激励计划首次授予部分限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就[1] - 公司拟对2023年股权激励计划首次授予中1人已获授但未解除限售的30,000股限制性股票回购注销[2][3] 影响说明 - 本次回购注销不影响公司业绩、财务及管理团队，不损害股东利益，股权仍符合上市条件[3]

公司资本与股份调整 - 公司拟将注册资本从7500万元减至7497万元[2] - 公司拟将股份总数从7500万股减至7497万股[2] 股权激励调整 - 公司拟回购注销2023年股权激励计划首次授予部分30000股限制性股票[3]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[3] - 采用现场、网络和通讯投票结合方式，重复投票以首次为准[3] 时间安排 - 现场会议2025年6月6日14:00 - 16:00召开[3] - 网络投票2025年6月5日15:00 - 6月6日15:00进行[3] - 股权登记日为2025年5月30日[5] - 会议登记2025年6月6日12:00 - 14:00[8] 会议相关 - 审议《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》等议案[5] - 议案（1、2）为特别决议议案，议案（1）对中小投资者单独计票[7] - 议案（1）关联股东张君卿需回避表决[7] 其他信息 - 会议登记地点为公司董事会办公室[8] - 会议联系人是董事会秘书南舒宇，电话010 - 80583352[8]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-058 北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公司 《2023 年股权激励计划（草案）》等有关规定，截至目前，公司 2023 年股权激 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-057 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（ ...