公司上市与股本 - 2022年1月27日公司经同意注册，向不特定合格投资者公开发行1500万股人民币普通股[2] - 2022年3月4日公司在北京证券交易所上市[2] - 公司设立时发行股份总数为3800万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为7497万股，每股面值人民币1元，全部为普通股[4] 股份转让与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[5][6] - 控股股东等主体持有公开发行前股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[6] - 董事等持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有（有例外）[6] 股东权益与决策 - 股东查阅公司会计账簿等，公司有合理理由可拒绝并15日内书面答复[7] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可诉讼[8][9] 财务资助与交易 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 对外提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或金额超净资产10%需股东会审议[13] - 公司购买、出售资产或关联交易达到一定金额需提供报告并经股东会审议[14] 担保与决议 - 公司按担保金额累计计算，超最近一期经审计总资产30%后提供担保需股东会审议[16] - 为股东等关联方提供担保，控股股东应提供反担保，相关股东回避表决[16] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%，由股东会特别决议通过[23] 会议召开与规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 董事人数不足法定人数等情形，2个月内召开临时股东会[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] 董事与高管 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[32] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[29] - 总经理可提请聘任或解聘副总经理等高级管理人员[40] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年度报告，半年结束后2个月内披露中期报告[43] - 公司应在不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会，并提前2个交易日通知[42] - 董事会制定中期分红方案后须在2个月内完成股利（或股份）派发[44] 公司章程修订 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[52] - 《公司章程》“股东大会”表述全部修改为“股东会”[51] - 修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，以工商登记为准[51]

人事变动 - 2025年8月27日公司聘任张冰倩为证券事务代表[2] - 任职期限至第四届董事会任期届满，自2025年8月27日生效[2] - 张冰倩曾任职编辑，现就职于董事会办公室[5] 其他说明 - 张冰倩持股0股，占股本0%[2] - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

制度修订 - 2025年8月27日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 决策权限 - 董事会审议权限涉及资产、成交金额、营收、利润等多方面占比及金额标准[7] - 股东会审议标准涉及资产、成交金额、营收、利润等多方面占比及金额标准[9] - 董事会权限下限以下投资由董事长审批[7] - 对合并报表内控股子公司投资部分免股东会审议[10] 决策与执行 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[12] - 总经理负责对外投资项目实施[12] - 董事会办公室负责对外投资前期调研等工作[12] - 财务部负责对外投资财务管理[13] 项目管理 - 投资项目实行季报制，预算调整需重新审批[15] 投资收回与转让 - 公司在5种情况可收回对外投资[17] - 公司在4种情况可转让对外投资，按规定办理[18] 人员管理 - 对外投资组建公司应提名董事获席位并履职[20] - 可提名人员参与经营管理，签责任书、交述职报告[20] 财务核算与检查 - 财务部对投资全面财务记录和核算[22] - 董事会年末检查长、短期投资[23] - 子公司每月报财务报表[23]

制度审议 - 2025年8月27日公司第四届董事会第十次会议通过修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》议案，无需股东会审议[2] 差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额超500万元等情形[9] - 会计报表附注财务信息披露重大错误涉及金额占净资产5%以上等[11] - 其他年报信息披露重大错误涉及金额占净资产5%以上重大交易等[11] - 业绩预告重大差异指预计与年报实际业绩变动方向不一致[12] 责任追究 - 原则包括客观公正、有责必问等[6] - 有不同情形应从重或从轻处理[12][14] - 追究形式包括责令改正等，可附经济处罚[20] - 结果纳入年度绩效考核指标[21] 其他规定 - 董事会以临时公告披露责任认定及处罚决议[22] - 半年报、季报参照本制度执行[16] - 制度由董事会负责解释，批准后生效实施[16]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 股东会相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，需延期取消应在原定召开日前至少2个交易日公告说明[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 提议召开及召集规定 - 经全体独立董事过半数同意可向董事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[7][9] 其他规定 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[20] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上或股东会选举2名以上独立董事时应采用累积投票制[20] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[24] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[25] - 以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[25] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[25] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议应列席并接受质询[18] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[19] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票[22] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[23]

授信与担保 - 凯芯新材料拟向招行申请1000万元综合授信及流贷，凯德石英提供等额担保，占净资产1.37%[2] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超6亿元授信额度[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额5545.46万元，占净资产7.58%[10] 凯芯新材料数据 - 注册资本和实缴资本均为5000元[4] - 2025年6月30日资产总额35751.72万元、负债31876.26万元、净资产3875.46万元，负债率89.16%[4] - 2025年1 - 6月营收2326.40万元、利润总额 - 365.06万元、净利润 - 274.09万元[4] 会议审议 - 2024年12月相关会议审议通过授信额度议案[2] - 2025年8月董事会审议通过为全资子公司提供担保议案[3] 机构观点 - 天风证券认为公司担保信息披露合规，无不利影响[9]

制度审议 - 2025年8月27日公司审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，无需股东会审议[2] 管理原则与沟通 - 投资者关系管理原则含合规、平等、主动、诚信[4][5] - 与投资者沟通涵盖发展战略、法定信息披露等[6] 管理方式 - 通过官网、新媒体等多渠道开展工作[6] - 设联系电话、传真和邮箱，专人负责保畅通[7] 信息披露与说明会 - 按规定及时、公平履行信息披露义务[11] - 按规定召开业绩、现金分红等说明会[8][9] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效施行[16] - 制度解释权归公司董事会[16]

制度修订 - 公司于2025年8月27日审议通过修订《重大信息内部报告制度》议案，无需股东会审议[2] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的相关营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[8] - 交易标的相关净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[8] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需报告[9] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需报告[9] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼、仲裁需报告[10] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需报告[11] - 持有公司5%以上股份股东股份被质押等情形应及时报告[13] 报告流程 - 报告义务人应在知悉重大信息当日等时点报告并提供证明材料[15] - 报告义务人需根据重大信息进展持续报告[15] - 董事会秘书收到信息必要时向董事长汇报[17] - 董事会秘书分析判断信息，需披露时向董事会等汇报并公开[17] 其他规定 - 公司相关人员在信息未公开前负有保密义务[17] - 董事会办公室组织沟通澄清投资者关注的非强制披露信息[17] - 违反制度公司对责任人处罚[17] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[19] - 制度由董事会负责解释修改，自审议通过之日起实施[19]

制度审议 - 2025年8月27日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[2] 人员安排 - 董事会秘书空缺期间，公司应在三个月内确定人选[7] 报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，财务报告需审计[11][12][13][15] - 公司应在上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告，特定情形下财务报告需审计[11][13][15][17] - 公司应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[11][13][16][17] - 业绩快报与实际数据差异幅度达20%以上或盈亏方向变化需披露修正公告[13] 重大事件 - 发生可能影响股价或投资决策的重大事件需报送并公告临时报告[19] - 重大事件包括公司大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[19][20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属于重大事件[20][38] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上应及时披露[38] - 直接或间接持有公司5%以上股份股东，持股比例每增减5%应告知公司并披露[39] - 营业用主要资产抵押等一次超总资产30%应及时披露[41] - 被担保人债务到期后15个交易日内未偿债等情形应及时披露[41] - 董事等因身体等原因无法履职达或预计达3个月以上应及时披露[42] 交易披露 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[30] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[31] - 交易标的营业收入占上市公司最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[31] - 交易产生利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超150万元需披露[31] - 交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超150万元需披露[31] - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需披露[33] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需披露[33] 诉讼披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼需披露[37] 减持披露 - 拟3个月内通过集中竞价交易减持股份总数超公司股份总数1%，应30个交易日前预先披露减持计划，减持时间区间不得超3个月[43] - 控股股东等减持公开发行并上市前持有的股份，应明确未来12个月公司控制权安排[44] 信息管理 - 公司财务信息披露前应执行内部控制及保密制度[46] - 董事会秘书分类保管已披露信息相关文件、公告等资料原件，保管期限不少于10年[49] 审核程序 - 信息披露需经部门负责人核对、董事会编制、财务部复核、董事长审批签发等审核程序[51] 责任主体 - 董事长、总经理、董事会秘书对定期报告和临时报告信息披露负主要责任[52] - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告负主要责任[52] 信息发布 - 公司信息应在符合规定条件的媒体发布，其他媒体披露时间不得早于指定网站[54] 保密要求 - 公司董事等接触应披露信息的人员在信息未公开前负有保密义务[56] - 董事会应控制信息知情者范围并签订保密协议，可申请豁免部分信息披露义务[57] - 信息难以保密等情况时公司应立即披露[57] 违规处理 - 信息披露违规责任人可受批评、警告直至解除职务处分并被要求赔偿[59] 股东会通知 - 年度股东会召开需提前二十日、临时股东会召开需提前十五日发通知[27] - 股东会结束后应在两个交易日内披露决议公告[28]

制度审议 - 2025年8月27日公司董事会审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[2] 人员设置 - 公司设总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人[6] 聘任解聘 - 总经理等高级管理人员由董事会聘任或解聘，聘期与董事会相同[6][8] - 解聘总经理、董事会秘书由董事长建议，董事会决定[8] - 解聘副总经理等由总经理建议，董事会决定[9] 职责要求 - 总经理主持日常经营，建立重大事项程序，报告重大情况[11][13] - 总经理办公会议定期召集，记录保存不少于十年[16] 考核薪酬 - 高管绩效考核机制由董事会制定[20] - 总经理薪酬与业绩和考评挂钩[20] 制度生效 - 制度2025年8月28日发布，经董事会审议通过后生效[22][23]