证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-103 北京凯德石英股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）董 事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》，特制定本薪酬管理制 度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书和 财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-098 北京凯德石英股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促 进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 等相关法律、法规及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计， 即对公司各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行的一种独立、客观的 监督和评价活动。 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-086 北京凯德石英股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为了健全北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京凯德石英股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中应有 1 名 会计专业人士。设董事长一人，董事长以全体董 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-089 北京凯德石英股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》以及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度 第二条 控股子公司发生的关联交易，视同公司发生的关联交易，适用本制 度相关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第四条 ...

制度审议 - 2025年8月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案，无需股东会审议[2] 内幕信息界定 - 大股东或实控人持股或控制情况变化超一定范围属内幕信息[7] - 营业用主要资产抵押等超资产30%属内幕信息[8] - 涉及公司经营等未公开有较大影响信息为内幕信息[7] 知情人范围 - 内幕信息知情人含公司内外可接触获取信息人员[10][11] 登记备案 - 如实完整记录知情人名单及档案供查询[13] - 信息公开前填档案表向北交所报备[13] - 重大事项制作进程备忘录并签名确认[14] - 登记备案由董事会负责，材料保存超十年[15] 保密责任 - 董高人员做好内幕信息报告等工作，不得泄露交易[5] - 知情人负有保密责任，不得泄露谋利[16] - 签保密协议告知义务责任[16] - 控制知情人范围[17] - 大股东不得滥用权利要求信息[17] 违规处罚 - 知情人违规造成影响损失，公司处罚赔偿[21] - 保荐人等擅自披露信息，公司保留追责权[22] - 知情人犯罪移交司法机关[23] - 知情人受处罚，结果报送并公告[18] 制度相关 - 制度由董事会制定修改解释，审议通过生效[20] - 制度制定时间为2025年8月28日[21]

子公司管理规定 - 2025年8月27日审议通过修订《子公司管理制度》议案[2] - 子公司应依法设股东会、董事会及监事会[7] - 子公司执行董事、董事长原则上由公司推荐董事担任[12] - 子公司监事由公司股东委派或推荐，高管不得兼任[13] - 子公司总经理等由董事会或执行董事聘任或解聘[14] 子公司经营与信息要求 - 子公司应在经营范围内开展活动，提供业绩信息[10] - 子公司关联交易适用相关制度，未经批准不得对外担保[10] - 子公司重大事项应及时报告并履行审批披露程序[12] 子公司财务与审计 - 子公司财务接受公司指导监督，遵循会计政策规定[14] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[28]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-107 北京凯德石英股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》，该议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级 管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因， 公司 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-094 北京凯德石英股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》等法律、法规、规范性文件以及《北京凯德石英股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-083 北京凯德石英股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，北京凯德石英股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于任命王连连女士为公司副总经理的议案》。上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任王连连女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自 2025 年 8 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 本次聘任高级管理人员系公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。 三、独立董事专门会议的意见 经独立董事专门会议审阅，独立董事认为：任命人员不存在《公司法》规定的不 得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措 施或者认定为不适当人 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-099 北京凯德石英股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于制定<会计师选聘制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）为规范选聘会计 师事务所的行为，提高财务信息质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《北京凯德石英股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所 ...