证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-006 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 24 日审议并通过《关于任命张娟女士为公司董事的议案》。 任命张娟女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员 持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.064%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司董事于洋先生因工作变动原因，申请辞去董事职务。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，现提名张娟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。 （三）新任董事人员履历 北京凯德石英股份有限公司董事任命公告 张娟女士：1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 4 月至 2015 年 7 月，就职于凯德有限，历任总经办人事主管、技术部技术主管、生产 部生产总监、生产部部长；2015 年 8 月至 2020 年 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-009 北京凯德石英股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高北京凯德石英股份有限公司（以下称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 ...

半导体业务发展 - 公司半导体业务持续向好，12英寸半导体业务收入增速较快 [4] - 2024年化合物半导体用石英制品订单增长较快，主要客户为通美晶体 [4] - 通美晶体的磷化铟衬底产品用于光模块、激光器、探测器芯片等 [4] - 砷化镓衬底产品用于射频器件、激光器件、传感器等 [4] 子公司及项目进展 - 凯德芯贝为子公司，主要为半导体设备制造商提供石英制品，预计2025年投产 [5] - 亦庄新工厂处于产能爬坡期，已取得ISO:9001认证，多家客户进行现场审核 [7] - 凯美石英项目进展顺利，第一期石英玻璃管项目已投产 [8][9] 客户合作与认证 - 公司在中芯国际的产品认证进展顺利，已有正式订单 [6] - 随着与中芯国际合作深入，高端半导体石英制品订单将逐步增加 [6]

股权激励 - 向32名激励对象授予限制性股票24.8485万股[4] - 限制性股票授予日为2024年12月27日[4] - 授予价格为10.04元/股[4] 议案表决 - 《关于向2023年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》同意2票，反对0票，弃权0票[4] - 监事王笑波因配偶为授予对象对该议案回避表决[4]

股权激励时间线 - 2023年12月11日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过多项股权激励相关议案[14] - 2023年12月12 - 21日对激励计划首次授予激励对象及拟认定核心员工名单公示[16] - 2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会审议通过股权激励计划相关议案[17] - 2024年1月4日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议通过首次授予限制性股票议案[17] - 2024年12月4日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过预留部分授予及调整价格议案[18][19] - 2024年12月6 - 16日对预留部分授予激励对象名单及拟认定核心员工名单公示[20] - 2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会审议通过预留部分授予相关议案[21] - 2024年12月27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议通过授予预留部分限制性股票议案[21] 数据相关 - 2023年年度权益分派以74,751,515股为基数，每10股派1元现金，2024年5月23日实施完毕[22] - 激励计划预留限制性股票授予价格由10.14元/股调整为10.04元/股[23] - 预留授予日为2024年12月27日[27] - 预留授予数量为248,485股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.33%[27] - 预留授予人数为32人[27] - 限制性股票授予价格为10.04元/股[28] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[28] - 预留授予限制性股票限售期为12个月、24个月，解除限售比例均为50%[29] - 2025年营业收入增长率目标值为85%，触发值为72.25%；2026年目标值为115%，触发值为97.75%[32] - 副总经理田雪楠获授限制性股票2万股，占本激励计划预留部分限制性股票的8.05%，占激励计划公告日股本总额的0.03%[36] 其他 - 独立财务顾问为天风证券[5] - 2023年股权激励计划预留授予相关事项的独立财务顾问报告于2024年12月发布[2] - 关联董事张忠恕等在表决相关议案时回避表决[14] - 独立董事张娜等作为征集人就有关议案向全体股东征集表决权[14] - 咨询单位为天风证券股份有限公司，经办人是李统超、马蜜[40] - 咨询联系电话为027 - 87718750，地址在武汉市武昌区中北路217号天风大厦，邮编为430061[40][41]

股权激励会议 - 2023年12月召开多会议审议通过股权激励计划相关议案[6][7][8][9] - 2024年1月审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[9][10] - 2024年12月多会议审议通过拟认定核心员工等相关议案[11] 名单公示 - 2023年12月对首次授予激励对象及拟认定核心员工名单公示无异议[8] - 2024年12月对激励对象及拟认定核心员工名单公示监事会未收到异议[12] 授予情况 - 2024年12月27日为预留部分授予日，授予32人24.8485万股，价格10.04元/股[15][17] - 2024年12月4日激励计划预留部分授予价格由10.14元/股调整为10.04元/股[17] 后续事项 - 公司尚需履行信息披露义务及办理股权授予登记等事项[23]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-117 北京凯德石英股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性 | 占本激励计划预 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量 | 留部分限制性股 | 告日股本总额 | | | | | (万股) | 票的比例 | 的比例 | | 1 | 田雪楠 | 副总经理 | 2.0000 | 8.05% | 0.03% | | | 李光华等 31 | 名核心员工 | 22.8485 | 91.95% | 0.30% | | | 合计（共 | 32 人） | 24.8485 | 100% | 0.33% | 一、2023 年股权激励计划预留部分授予分配情况 注：1、上述激励对象中，李光华、刘云等 31 名核心员工已经第三届董事会第二十一 次会议、第四届董事会第二次会议审议通过，经公示、监事会发表核查意见并经 20 ...

股权激励 - 本次获授权益激励对象不包括单独或合计持有公司5％以上股份的股东等[2] - 监事会同意以2024年12月27日为授予日[3] - 授予价格为10.04元/股[3] - 向32名激励对象授予限制性股票24.8485万股[3]

股权激励时间线 - 2023年12月11日召开相关会议审议通过股权激励计划相关议案[2][3] - 2023年12月12 - 21日对首次授予激励对象及拟认定核心员工名单公示[4] - 2023年12月28日召开临时股东大会审议通过股权激励计划相关议案[5] - 2024年1月2日披露2023年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告[5] - 2024年1月4日召开会议审议通过首次授予限制性股票议案[5] - 2024年12月4日召开会议审议通过预留部分授予相关议案[6] - 2024年12月6 - 16日对预留部分授予激励对象及拟认定核心员工名单公示[7] - 2024年12月23日召开临时股东大会审议通过预留部分授予相关议案[8] - 2024年12月27日召开会议审议通过授予预留部分限制性股票议案[9] 激励基本信息 - 授予日为2024年12月27日，有效期最长不超过60个月[13] - 预留授予限制性股票限售期为12个月、24个月，各解除限售期比例均为50%[13] - 授予价格为10.04元/股[14] - 授予对象为高级管理人员、核心员工，共32人[14] - 授予数量为24.8485万股，股票来源为二级市场回购的A股普通股[14] 业绩考核目标 - 2025 - 2026年业绩考核目标：2025年营收增长率目标值85%、触发值72.25%；2026年营收增长率目标值115%、触发值97.75%[16] - 业绩完成度对应公司层面解除限售比例：A≥Am时X = 100%；An≤A＜Am时X = 85%；A＜An时X = 0[16] - 个人绩效考核结果A、B、C档个人层面解除限售比例为100%，D档为0%[18] 人员获授情况 - 田雪楠获授2.0000万股，占预留部分8.05%、总股本0.03%[19] - 31名核心员工获授22.8485万股，占预留部分91.95%、总股本0.30%[19] 费用相关 - 2023年股权激励计划预留限制性股票授予价格由10.14元/股调整为10.04元/股[21] - 预计2025年摊销费用为328.93万元[24] - 预计2026年摊销费用为109.64万元[24] - 预计摊销的总费用为438.58万元[24] 其他情况 - 限制性股票费用摊销影响有效期内各年净利润，但不影响经营活动现金流[25] - 本次股权激励计划预留部分授予事项已取得现阶段必要批准与授权[26] - 本次股权激励计划预留授予相关事项符合相关法律法规和规范性文件规定[28] - 本次股权激励计划预留授予尚需进行信息披露并办理后续手续[28] - 备查文件包含董事会、监事会决议及法律意见、独立财务顾问报告等[29]

董事会会议 - 2024年12月27日在公司会议室现场召开，应出席7人，出席和授权出席7人[2] 股权激励 - 同意向32名激励对象授予24.8485万股限制性股票，授予日为2024年12月27日，价格10.04元/股[4] - 授予议案表决同意3票，无反对和弃权，部分董事回避表决，无需提交股东大会[4]