证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-064 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予部分的尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟修订 《公司章程》中相关条款。 三、备查文件 北京凯德石英股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 7,500 | 第五条 公司注册资本为人民币 7,497 | | 万元。 | | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 7,500 万 | 第十九条 ...

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[3] - 采用现场、网络和通讯投票结合方式，重复投票以首次为准[3] 时间安排 - 现场会议2025年6月6日14:00 - 16:00召开[3] - 网络投票2025年6月5日15:00 - 6月6日15:00进行[3] - 股权登记日为2025年5月30日[5] - 会议登记2025年6月6日12:00 - 14:00[8] 会议相关 - 审议《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》等议案[5] - 议案（1、2）为特别决议议案，议案（1）对中小投资者单独计票[7] - 议案（1）关联股东张君卿需回避表决[7] 其他信息 - 会议登记地点为公司董事会办公室[8] - 会议联系人是董事会秘书南舒宇，电话010 - 80583352[8]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-058 北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公司 《2023 年股权激励计划（草案）》等有关规定，截至目前，公司 2023 年股权激 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-057 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（ ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-055 北京凯德石英股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张忠恕 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律 法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 23,513,268 股，占公司有表决权股份总数的 31.35%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 336,904 股，占公司有表决权股份总数的 0.45%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A0182号 致：北京凯德石英股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 ...

股东减持 - 2025年5月7 - 12日德益诚减持192,336股，持股从8.7109%降至8.4545%[2] - 2025年5月7 - 12日英凯石英减持167,400股，持股从2.1467%降至1.9235%[2] - 德益诚减持比例0.2564%，英凯石英减持比例0.2232%[4] 股东持股 - 张忠恕、王毓敏、张凯轩持股比例变动前后无变化[5] - 信息披露义务人及其一致行动人合计持股从41.4788%降至40.9992%[5] 合规情况 - 本次减持与计划、承诺一致，无违规情形[5]

股东权益变动 - 凯德石英控股股东一致行动人德益诚和英凯石英通过集中竞价合计减持596,820股，导致其合计持股比例从42.2746%降至41.4788%，变动幅度达0.7958% [1][2] - 德益诚减持306,820股，持股比例从9.1200%降至8.7109%；英凯石英减持290,000股，持股比例从2.5333%降至2.1467% [1] - 减持后一致行动人总持股数从31,705,947股减少至31,109,127股 [2] 公司上市与融资 - 凯德石英于2022年3月4日在北交所上市，保荐机构为天风证券，签字保荐代表人为郑昌鑫、邹万鹏 [2] - 公司通过公开发行1,500万股普通股募集资金，发行价20元/股，募集总额3亿元，实际净募集资金2.695亿元，容诚会计师事务所出具验资报告确认资金到位 [3] - 发行方案经董事会、临时股东大会及证监会批准，采用战略配售与网上定价发行结合的方式 [3]

股东减持 - 2025年5月6日德益诚减持306,820股，持股从9.1200%降至8.7109%[2] - 2025年5月6日英凯石英减持290,000股，持股从2.5333%降至2.1467%[2] - 德益诚减持比例0.4091%，英凯石英减持比例0.3867%[4] 权益变动 - 减持后一致行动人权益比例由42.2746%降至41.4788%[2] 未变动股东 - 张忠恕、王毓敏、张凯轩持股本次未变动[5] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东、实控人和生产经营[6]

报告披露 - 《2024年年度报告》于2025年4月22日披露[3] 说明会安排 - 公司拟于2025年5月13日15：00 - 17：00召开2024年年度报告说明会[3][4] - 说明会采用网络方式，可登陆中证路演中心参与[4][6] - 参加人员包括董事长等[5] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年5月12日15:00[7] 联系方式 - 联系人南舒宇，电话010 - 80583352[9] - 邮编101109，邮箱nansy@kaidequartz.com[9] - 联系地址有北京市通州区漷县镇工业区漷兴三街6号等[9] 公告时间 - 公告发布于2025年4月30日[10]