证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-106 北京凯德石英股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，该议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息 披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露 工作中全面、认真履行职责，根据相关法律、法规和北京证券交易所的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"）的全资子公司北京 凯芯新材料科技有限公司（以下简称"凯芯新材料"）拟向招商银行股份有限 公司北京分行（以下简称"招商银行"）申请综合授信额度及流动资金贷款 1000 万元，贷款期限 1 年，同时凯德石英为上述授信及贷款提供最高额连带责任保 证担保，担保金额 1000 万元，担保范围、担保方式、担保期限等有关担保的 具体事项以公司与相关银行最终签订的担保合同的约定条款为准。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 1.37%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-116 北京凯德石英股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 （三）决策与审议程序 2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第二次会议；2024 年 12 月 23 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，审议通 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 股东会相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，需延期取消应在原定召开日前至少2个交易日公告说明[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 提议召开及召集规定 - 经全体独立董事过半数同意可向董事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[7][9] 其他规定 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[20] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上或股东会选举2名以上独立董事时应采用累积投票制[20] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[24] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[25] - 以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[25] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[25] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议应列席并接受质询[18] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[19] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票[22] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[23]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<投资者关系管理制度>的议案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-097 北京凯德石英股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的有效沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》及《北京凯德石英股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-105 北京凯德石英股份有限公司重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称"报告义务人"包括但不限于： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、各子公司负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、 归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规和规范性文件和《北京凯德石英股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-087 北京凯德石英股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了加强对北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本信息披露制度。 第二条 本制度所指信息披露是指所有可能对公司股票交易价格、投资者 投资决策可能产生较大影响的信息，在规定的时间内 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 北京凯德石英股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，该议案需提交股东会审议。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-088 第一章 总则 第一条 为规范北京凯德石英股份有限公司（以下称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《北 京凯德石英股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和北京证券交易所规定或者要 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-093 北京凯德石英股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等相关法律、 法规、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 独立董事的任职资格 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、 法规的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-104 北京凯德石英股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 ...

制度审议 - 2025年8月27日公司董事会审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[2] 人员设置 - 公司设总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人[6] 聘任解聘 - 总经理等高级管理人员由董事会聘任或解聘，聘期与董事会相同[6][8] - 解聘总经理、董事会秘书由董事长建议，董事会决定[8] - 解聘副总经理等由总经理建议，董事会决定[9] 职责要求 - 总经理主持日常经营，建立重大事项程序，报告重大情况[11][13] - 总经理办公会议定期召集，记录保存不少于十年[16] 考核薪酬 - 高管绩效考核机制由董事会制定[20] - 总经理薪酬与业绩和考评挂钩[20] 制度生效 - 制度2025年8月28日发布，经董事会审议通过后生效[22][23]