证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-045 南京云创大数据科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张真女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 该 议 案 详 细 内 容 同 时 披 露 登 载 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-047）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年 ...

募资情况 - 2021年7月9日获批发行1740万股，发行价20元/股，募资3.48亿元，净额3.2038962265亿元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，大数据存储与智能处理产品开发项目投入1.0541112134亿元，进度74.43%[5] - 大数据存储与智能处理研发中心建设项目投入4431.493683万元，进度83.61%[5] - 营销服务网络升级项目投入576.529625万元，进度100%，2023年4月变更后终止[5] - 补充流动资金项目投入8367.76776万元，进度69.73%[5] - 募集资金累计投入2.3916903202亿元，总投入进度74.65%[5] 项目延期 - 大数据存储与智能处理相关及补充流动资金项目原计划2024年8月30日达预定可使用状态，调整为2025年6月30日[7] - 延期受行业市场需求、政策等因素影响，公司审慎控制投资进度[7] - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过延期议案，无需股东大会审议[11][12] - 保荐机构认为延期符合规定，无异议[13][14]

市场扩张和并购 - 公司拟600万元自有资金与南京腾逸共出资1000万设新公司，持股60%[3] - 2024年8月26日董事会通过设控股子公司议案[6] - 设子公司为扩大智算业务优势，符合总体业务布局[14][15] 其他情况 - 投资不超1000万，无需股东大会审议[3] - 投资有工商审批、市场等风险，但预计有积极作用[16][17]

董事会提名 - 公司董事会提名王传顺为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股、股东关系、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][4][5][6]

业绩总结 - 2021年公开发行股票1740万股，发行价20元/股，募资3.48亿元，净额3.2038962265亿元[3] 资金使用 - 募资用于三个项目，现阶段部分资金闲置[5] - 拟用不超0.8亿闲置资金买银行保本型理财产品，额度内可循环使用[7] 投资安排 - 产品期限最长不超12个月，不影响募资计划，决议有效期12个月[9][10] 风险相关 - 投资有市场波动、收益不可预期、操作及监控等风险[13] - 有实时分析、监督检查、定期披露等风控措施[15] 各方意见 - 现金管理可提效增收，不影响募投项目，不变相改用途[16] - 监事会和保荐机构认为符合规定，无损害利益情形[17][19]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 现场9月13日13:00召开，网络投票9月12 - 13日15:00[6] - 股权登记日为9月10日[8] 审议提名 - 提名刘鹏等为非独立董事候选人，任期三年[10] - 提名雷琳娜等为独立董事候选人，任期三年[12] - 提名马振宇等为监事会监事候选人，任期三年[17][19] 其他事项 - 会议登记9月12日9:30 - 16:00，地点南京公司会议室[21] - 联系人孙志刚等，电话025 - 83700385 - 8043等[22] - 备查文件含董事会和监事会决议及全套文件[23]

董事会提名 - 公司董事会提名雷琳娜为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[1] - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[3] - 被提名人最近36个月内未因证券期货违法犯罪受处罚[4] - 被提名人最近36个月内未受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[5] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司或挂牌公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 被提名人具有注册会计师职业资格或相关职称学位[5] - 被提名人最近36个月内未受中国证监会以外的其他有关部门处罚[7]

换届提名 - 提名张真为董事，持股60,636,000股，占比45.81%[2] - 提名刘鹏等4人为董事或独立董事，持股0股[2][3] - 提名马振宇、徐冬方为监事，持股0股[5] 换届会议 - 2024年8月26日召开董事会、监事会会议审议换届[2][5] - 同日召开独立董事专门会议审查换届议案[9] 换届审查 - 审查认为候选人具备任职资格和能力[9] - 换届未导致人数等不符合规定[6][7] - 换届不存在兼任等不符合规定情形[7] 换届影响 - 本次为任期届满正常换届，无不利影响[8]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月26日在公司会议室召开，8月15日书面通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等多议案表决全票通过，部分无需提交股东大会[5][6][7][9] 人员提名 - 拟提名马振宇、徐冬方为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，待股东大会审议[7] 人员信息 - 马振宇1972年11月生，2015年9月至今任监事会主席[8] - 徐冬方1983年8月生，2018年8月至今任工程部部门经理[8] 备查文件 - 备查文件为第三届监事会第十三次会议决议及全套文件[10]

新产品和新技术研发 - 公司于2024年7月12日获一项地震预报发明专利[3] - 专利可解决数据对比问题，能转换数据用于地震预测[3] - 专利增强公司地震预报核心竞争力，巩固技术优势[5] - 专利成果转化业务及带来效益有不确定性[6]