证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-018 大连连城数控机器股份有限公司 关于公司为子公司及公司与全资子公司互相 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子 公司、控股子公司（以下统称"子公司"）的经营发展及向银行等金融机构申请 授信所需，公司拟为子公司及公司与全资子公司互相提供担保总额度不超过人 民币 60.00 亿元（含）。其中，公司拟与全资子公司连城凯克斯科技有限公司 （以下简称"连城凯克斯"）互相提供担保额度不超过人民币 50.00 亿元；公司 拟为子公司合计提供担保额度不超过人民币 10.00 亿元，子公司包括控股子公 司连智（大连）智能科技有限公司（以下简称"连智智能"）、中山市汇创精密 科技有限公司（以下简称"中山汇创"）、无锡连强智能装备有限公司（以下简 称"无锡连强"）、大连威凯特科技有限公司（以下简称"威凯特"）、无锡釜川 科技股份有 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-033 大连连城数控机器股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 24 日 1 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要、2023 年第一季 度报告于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告！ 大连连城数控机器股份有限公司 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-008 大连连城数控机器股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2022 年度，我们作为大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立、认真、勤勉地 履行独立董事职责，及时、全面地了解公司经营状况，认真审议各项议案，谨慎 行使公司和股东所赋予的权利，积极促进公司建立健全内控制度及规范运作，切 实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我们在 2022 年度履职 情况汇报如下： 一、出席会议情况： 2022 年，公司累计召开 7 次董事会会议和 2 次股东大会会议，我们作为公 司独立董事均亲自出席会议并表决。2022 年度我们未对公司董事会议案及公司 其它事项提出异议，对提交董事会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 出席公司会议情况如下： | 独 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-032 大连连城数控机器股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于提 议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计91.08亿元，较2022年12月31日增长3.83%[12] - 2023年1 - 3月营业收入6.48亿元，较上年同期增长101.14%[12] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，较上年同期增长11.81%[12] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2722.06万元，较上年同期增长47.07%[12] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 2.22亿元，较上年同期下降81.32%[12] - 2023年1 - 3月基本每股收益0.44元/股，较上年同期增长12.82%[12] - 2023年3月31日公司资产总计91.08亿元，较2022年12月31日的87.72亿元增长3.83%[38][39][40] - 2023年3月31日流动资产合计74.97亿元，较2022年12月31日的69.67亿元增长7.62%[38] - 2023年3月31日非流动资产合计16.12亿元，较2022年12月31日的18.05亿元下降10.79%[39] - 2023年3月31日负债合计55.43亿元，较2022年12月31日的52.77亿元增长5.03%[39][40] - 2023年3月31日所有者权益合计35.65亿元，较2022年12月31日的34.95亿元增长2.02%[40] - 2023年1 - 3月营业总收入6.4755531743亿美元，2022年同期为3.2193680071亿美元，同比增长约101.14%[46] - 2023年1 - 3月营业总成本6.4290223597亿美元，2022年同期为3.1694735258亿美元，同比增长约102.84%[46] - 2023年1 - 3月净利润9780.473546万美元，2022年同期为8816.193316万美元，同比增长约10.94%[47] - 2023年流动负债合计19.3098038604亿美元，2022年为15.6798842928亿美元，同比增长约23.15%[44] - 2023年非流动负债合计1497.48456万美元，2022年为1528.880338万美元，同比下降约2.05%[44] - 2023年负债合计19.4595523164亿美元，2022年为15.8327723266亿美元，同比增长约22.90%[44] - 2023年所有者权益合计25.252756346亿美元，2022年为24.6192293052亿美元，同比增长约2.57%[44] - 2023年基本每股收益0.44元/股，2022年为0.39元/股，同比增长约12.82%[48] - 2023年稀释每股收益0.44元/股，2022年为0.39元/股，同比增长约12.82%[48] - 2023年母公司营业收入3.2745337307亿美元，2022年同期为1.2957357529亿美元，同比增长约152.71%[50] - 公司2023年研发费用为9826325.62元，2022年为7546767.77元[51] - 2023年财务费用为2591245.85元，2022年为20993.35元[51] - 2023年投资收益为28450709.44元，2022年为 - 5809769.93元[51] - 2023年营业利润为62649002.57元，2022年为17546264.65元[51] - 2023年净利润为62986950.38元，2022年为15696894.96元[51] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为972455559.69元，2022年1 - 3月为383580417.62元[54] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为1194423321.23元，2022年1 - 3月为506001327.59元[54] - 2023年1 - 3月投资活动现金流量净额为9812835.59元，2022年1 - 3月为 - 90363647.33元[55] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流量净额为175450303.19元，2022年1 - 3月为4800543.34元[55] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 38233185.87元，2022年1 - 3月为 - 209298212.37元[55] - 经营活动现金流出小计为2.7602541776亿美元，上年同期为1.2955732098亿美元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为4379.917783万美元，上年同期为-1959.431723万美元[58] - 投资活动现金流入小计为1.574334703亿美元，上年同期为332.764444万美元[58] - 投资活动现金流出小计为2.7968791082亿美元，上年同期为9794.33986万美元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.2225444052亿美元，上年同期为-9461.575416万美元[58] - 筹资活动现金流入小计为7797.457427万美元[58] - 筹资活动现金流出小计为215.218266万美元，上年同期为55.995万美元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为7582.239161万美元，上年同期为-55.995万美元[58] - 现金及现金等价物净增加额为-352.720779万美元，上年同期为-1.1598489902亿美元[58] - 期末现金及现金等价物余额为2.4783563591亿美元，上年同期为1.3070909064亿美元[58] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计44.71亿元，较2022年12月31日的40.45亿元增长10.53%[42][43] - 2023年3月31日母公司流动资产合计32.94亿元，较2022年12月31日的28.40亿元增长16.01%[42][43] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计11.77亿元，较2022年12月31日的12.05亿元下降2.30%[43] - 2023年3月31日母公司流动负债合计18.77亿元，较2022年12月31日的15.36亿元增长22.19%[43] - 2023年3月31日母公司存货为11.68亿元，较2022年12月31日的8.92亿元增长30.91%[43] 股权结构相关 - 期末无限售股份总数1.21亿股，占比51.96%；有限售股份总数1.12亿股，占比48.04%[18] - 海南惠智投资有限公司期末持股7053.68万股，占比30.21%[21] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股1.49亿股，占比63.63%[21] 重大事项相关 - 截至报告期末，公司及控股子公司对外担保余额为99,253.55万元，全部为对全资子公司连城凯克斯科技有限公司的担保[25] - 2023年度日常性关联交易中，购买原材料等预计金额8100万元，发生金额165.024326万元；销售产品等预计金额46.72486亿元，发生金额22.6859954525亿元；其他预计金额2200万元，发生金额为0 [27] - 截至报告期末，公司资产权利受限账面价值总计10.6096574461亿元，占总资产的11.65%，其中货币资金4.4616270668亿元占4.90%，应收票据503.275871万元占0.06%等[31] - 报告期内，公司将持有江苏连银新材料有限公司69.36%的股权以1.2亿元转让，已收到第一期价款8400万元，剩余价款2023年6月30日前支付[33] - 2022年8月19日，公司实际控制人、董事长李春安因涉嫌证券市场内幕交易被立案调查，截至报告披露日尚无明确结论[31][32] - 公司第一期股票期权激励计划尚在存续期，报告期内未发生调整、行权等相关事项[28] - 公司对外担保、日常性关联交易、股权激励等重大事项均已事前及及时履行披露义务[24] 业务线订单数据 - 报告期内，公司设备类产品新增订单金额约31.09亿元，截至报告期末在手订单金额约72.60亿元，其中晶体生长及加工设备62.94亿元，电池片及组件设备6.56亿元，其他配套设备3.10亿元[33] - 截至报告期末，公司晶体生长及加工设备业务已获取中标通知书但未完成最终签订的订单金额约20.00亿元[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8664.73万元，净额为7504.28万元[16] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未经过审计[37]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入37.71亿元，同比增长84.86%[4][5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4.47亿元，同比增长29.20%[4][5] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.50亿元，同比增长34.55%[4][5] - 2022年基本每股收益1.92元，同比增长28.00%[4][5] - 2022年末总资产87.83亿元，同比增长119.62%[4][5] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益31.88亿元，同比增长27.74%[4][5] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产13.65元，同比增长27.21%[4][5] 财务数据增长原因 - 公司营业收入和扣非净利润增长因产业投资、募投项目达产、业务开拓和研发投入[6] - 公司总资产增长因合并范围增加、业务规模增长和应收款项增加[6] 数据审计说明 - 公告数据为初步核算，未经审计，以年报经审计数据为准[2][7]

本次工商变更完成后，公司注册资本由"人民币贰亿叁仟贰佰伍拾万贰仟捌 佰元整"变更为"人民币贰亿叁仟叁佰肆拾玖万玖仟陆佰肆拾元零角零分"。除 前述变更外，《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 同时，本次《公司章程》修订内容也已经在大连市市场监督管理局完成备案。 大连连城数控机器股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议、2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 公司于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编 号：2022-099）。 二、工商变更登记情况 目前公司已经完成工商变更登记 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-003 大连连城数控机器股份有限公司 出售控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）根据整体战略规划， 拟以人民币 12,000.00 万元的价格，将持有的下属控股子公司江苏连银新材料 有限公司（以下简称"江苏连银"）69.36%股权全部转让予常州聚和新材料股 份有限公司（以下简称"聚和材料"）。本次股权转让完成后，公司不再持有江 苏连银股权，江苏连银不再纳入公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的 ...

大连连城数控机器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：无锡公司会议室 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-002 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 109,173,594 股，占公司有表决权股份总数的 46.76%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 35,208 股，占公司有表决权股份总数的 0.02% ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-001 大连连城数控机器股份有限公司 章程 二〇二三年一月 1 | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 . | | | 第三章 股份 | | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………… 18 | | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 股东大会的表决和决议 . 第六节 | | | 第五章 董事会 | | | 董事 . 第一节 | | | 第二节 董事 ⁄ | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | | 第七章 监事会 . | | | 监事 . 第一节 | | | 第二节 监事会 · | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 ...