制度审议 - 2025年8月26日公司第五届董事会第十六次会议通过《关于修订<外汇衍生品业务管理制度>的议案》[3] 业务额度与审批 - 外汇衍生品业务额度不得超实际进出口业务外汇收支总额，存续期与业务执行期匹配[8] - 交易累计金额达不同标准分别提交董事会、股东会审批，未达标准由总经理审批[10][11] 管理与监督 - 财务部负责实际操作和日常管理，审计部定期审查汇报[13][14] - 人员和操作独立，审计部监督，不得泄露信息[16] 亏损与档案 - 亏损达标准时财务部报告并披露信息[18] - 业务原始档案由财务部保管十年[19] 制度生效 - 制度自董事会审议通过日生效，由董事会制定、解释及修订[22]

制度通过 - 2025年8月26日公司第五届董事会第十六次会议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[2] 离职规定 - 董事、高管辞任提交书面报告，收到报告日生效，两交易日内披露[6] - 特定情形原董事履职至补选，公司六十日内完成补选[6] - 董事任期届满未连任或被解任，相应时间离职生效[6] - 高管辞职依合同，董秘辞职完成移交且公告后生效[7] 后续要求 - 离职生效后5个工作日移交文件并签署交接文件[10] - 忠实义务两年内有效，保密义务至秘密公开[11] - 任期内及届满后半年转让股份受限，离职半年内不得转让[12] 违规处理 - 发现违规董事会审议追责方案，追偿直接损失等[14] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[14]

业务决策 - 公司2025年8月26日审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[1] - 拟开展远期结售汇、期权等或其组合业务[2] 业务规模 - 预计开展总额不超5亿人民币或等值外币业务[4] - 业务额度12个月内有效且可循环使用[4] 业务资金与授权 - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[5] - 董事会授权总经理或其授权人决策并签署文件[6] 业务影响与风险 - 开展业务可降低汇率波动对经营的影响[7] - 业务存在汇率波动、内部控制等风险[8] 风险防范与管理 - 公司建立制度防范风险[11] - 财务部负责业务实施管理并关注盈亏[12]

会议决议 - 2025年8月26日第五届董事会第十六次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案，7票赞成[3] 提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任并报董事会批准[8] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，人数不足三分之二暂停职权[8] - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[10] - 会议提前3日通知，紧急情况可豁免[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存十年[16]

制度审议 - 2025年8月26日召开会议审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》[3] 制度内容 - 适用于公司及承诺人首次公开发行股票等承诺行为[5] - 公开承诺内容应具体，时限明确[8] - 承诺人应分析可实现性，不得承诺不可能事项[5] 特殊情况处理 - 承诺事项需审批应明确披露及补救措施[6] - 特定情况可变更或豁免承诺，需披露原因并提替代承诺[9] 审议流程 - 变更、豁免承诺方案经独立董事同意后提交董事会，部分需股东会审议[10] 其他要求 - 公司被收购原实控人承诺由收购人承接[10] - 定期报告披露承诺进展[11] - 董事会督促承诺人，未履行需披露责任[13]

制度修订 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐或顾问[9] 募投项目规定 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证可行性[12] - 募投项目年度使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[24] 协议签订与披露 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议，2个交易日内披露协议内容[9] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[14] 资金使用与管理 - 使用闲置募集资金现金管理，董事会通过后2个交易日内披露[14] - 使用暂时闲置募集资金补充流动资金，单次不超十二个月[14] 协议终止与处理 - 银行三次未履职，公司可终止协议并注销专户[10] - 三方监管协议提前终止，一个月内签新协议并披露[10] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[18] - 节余超200万元或净额5%，需董事会审议披露[18] - 节余高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[18] 检查与核查 - 审计部至少每半年检查募集资金存放使用情况[24] - 董事会每半年度核查募投项目进展并编专项报告[24] - 保荐或顾问至少每半年现场核查资金存放使用情况[26] 资金置换与披露 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[19] - 募集资金置换事项董事会通过后2个交易日内披露[20]

业绩披露 - 大连连城数控机器股份有限公司2025年半年度报告及其摘要于2025年8月27日在北交所官方信息披露平台披露[1]

会议决策 - 2025年8月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过修订《总经理工作细则》议案[3] - 议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[3] 人员设置 - 公司设总经理1名，可设副总经理若干、财务负责人1名[5] - 总经理及其他高管每届任期三年，可连聘连任[8] - 总经理及其他高管由董事会聘任或解聘[8] 职责义务 - 总经理及其他高管对公司负有忠实和勤勉义务[10][11] - 总经理对董事会负责，维护公司财产权等[13] 管理机制 - 公司日常生产经营实行总经理负责制[14] - 总经理有主持工作、组织实施计划等职权[14] 交易标准 - 董事会授权总经理决定交易（除担保）标准：资产等占比低于20%或金额有上限[15] - 设立或增资全资子公司可豁免按交易指标审批[16] 会议相关 - 特定情形总经理应5个工作日内召开办公会[26] - 办公会议记录保存10年[21] - 会议议程等审定后一般会前1日通知，重要议题提前1日送材料[27] 报告要求 - 总经理应按要求定期或不定期报告工作内容[25] - 遇重大事故须及时向董事会报告并通告秘书[25] 细则生效 - 细则自董事会决议通过之日起生效，由董事会解释[27]

制度通过 - 2025年8月26日第五届董事会第十六次会议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，无需股东会审议[2] 股份转让限制 - 8种情形下董事和高管所持本公司股份不得转让[4] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[5][7] 减持披露要求 - 集中竞价或大宗交易减持，首次卖出15个交易日前预披露，时间区间不超3个月[7][8] - 3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%，30个交易日前预披露[7][8] 交易禁止期间 - 4种期间董事和高管不得买卖本公司股票[9] 信息申报与披露 - 新任、信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报个人信息[10][11] - 股份变动自事实发生之日起2个交易日内报告并由公司披露[11]

薪酬制度审议 - 2025年8月26日董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，待股东会审议[2] 薪酬方案审议主体 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高级管理人员薪酬方案[6] 薪酬管理机构 - 董事会薪酬与考核委员会拟定和审查薪酬方案，监督执行[6] 人员薪酬构成 - 非独立董事领岗位薪酬，兼任高管按高管办法执行[8] - 独立董事实行津贴制，差旅费公司实报[8] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[8] 其他规定 - 可设专项奖惩，薪酬为税前，随经营调整[9][11][12] - 制度股东会通过后生效，董事会负责解释[14]