证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-043 大连连城数控机器股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露，敬请投资者 注意查阅。 1 董事会 2025 年 8 月 27 日 特此公告！ 大连连城数控机器股份有限公司 ...

大连连城数控机器股份有限公司 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-053 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理与使用，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，保护 投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— 募集资金管理》等法律、法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 1 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-069 大连连城数控机器股份有限公司 总经理工作细则 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.22：《关于修订<总经理工作细则>的议案》。议 案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率，保 障股东合法权益，规范公司总经理的工作权限和程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件和《大连连城数控机器股份 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-070 大连连城数控机器股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.23：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，促进董事会秘书依法履行职责，保护公司 及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》） ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-080 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.33：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动 管理制度>的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的行为，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 13 号——股份变动管理》等有关法律法规及《大连连城数控机器股 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-076 大连连城数控机器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.29：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提 交股东会审议。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《大 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.30：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《大连连城数控 机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-047 大连连城数控机器股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、 | 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 | 法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 | | 券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监 | 《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持 | | 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 | 续监 ...

一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.21：《关于修订<董事会审计委员会工作细则> 的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-068 大连连城数控机器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为强化大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《大连连城数控机 器股份有限公司章 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-058 大连连城数控机器股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.11：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事行为，维护公司中小股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定 ...