证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.18：《关于修订<董事会战略委员会工作细则> 的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决 策科学性，提高重大决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《大连连城数控机器股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际情况，公 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-081 大连连城数控机器股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.34：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议 案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门的信息收集和管理办法，保证公司及 时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-048 大连连城数控机器股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》。议 案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《大连连城数控机器股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-072 第一条 为加强大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规 范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规范性文件以及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 大连连城数控机器股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.25：《关于修订<子公司管理制度>的议案》。议 案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 ...

光伏板块市场表现 - 8月18日Wind光伏指数收涨1.76% 弘元绿能涨停 科华数据 连城数控 先导智能等涨超6% 晶科能源 阿特斯 爱旭股份 晶澳科技 天合光能 阳光电源 隆基绿能 TCL中环等个股大面积上涨 [1] - 前一交易日A股光伏板块逾20只个股涨停或涨超10% 光伏ETF基金收涨近4% 创2024年5月以来最佳单日表现 [1] - 多晶硅期货主力合约8月15日单日上涨4.5% 18日收涨近2% [1] 政策与行业动态 - 工信部将于8月19日召开光伏企业座谈会 参会方包括省级工信部门 研究机构 光伏协会及重点企业 工信部主要负责人出席 [2] - 7月3日工信部召开第十五次制造业企业座谈会 14家光伏企业及协会负责人参会 围绕行业困难及政策建议交流 会议传达高层针对整治"内卷式"竞争的重要批示 [2] 产业链价格与需求 - 7月初以来硅料 硅片价格大幅上涨 电池片 组件价格有所恢复 但8月中旬缺乏需求侧支撑的涨价难以为继 [3] - "136号文"推动新能源入市 冲击光伏项目投资模型 央国企多个光伏项目招标被叫停 电价政策变化叠加产品涨价加剧电站开发商压力 [3] - 7月央国企大型组件集采定标价格回升 华电集团20GW年度组件框采 华润电力3GW集采项目成为市场关注焦点 反映组件端向下游顺价通畅程度 [3]

股东减持 - 三亚兆恒等减持前持股21,665,004股，比例9.2278%[2] - 减持4,695,608股，占比2.00%，金额131,181,927.67元[3] - 减持价格26.49 - 29.41元/股，时间2025.5.26 - 2025.8.15[3] - 减持后持股16,969,396股，比例7.2278%[3] - 减持与计划一致，未提前终止[4][5]

担保信息 - 公司为连城凯克斯向南京银行无锡分行提供不超1亿元连带责任担保，期限1年[2][7] - 本次担保在授权范围内，无需另行开会审议，不构成关联交易[3][5] 连城凯克斯情况 - 2024年营收26.92亿元，利润总额2.89亿元，净利润2.54亿元[7] - 2024年末资产总额41.45亿元，流动负债21.41亿元，净资产16.87亿元，资产负债率59.30%[6] 整体担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额74,537.66万元，占比17.81%[10]

北交所市场概况 - 截至3月9日北交所开市三个多月 上市公司合计87家 总股本超过125亿股 总市值逾2000亿元[2] - 市场整体运行平稳 交投活跃度稳步提升 后备阵容有序扩容[2] - 北交所与新三板形成金字塔形市场结构 上市公司均来源于新三板创新层[4] 2021年业绩表现 - 86家公司披露业绩快报 85家归母净利润为正 占比超过九成[2] - 54家公司实现归母净利润同比正增长 占比逾六成[2] - 贝特瑞以14.22亿元归母净利润居首 颖泰生物 同力股份 连城数控等超过3亿元 长虹能源 翰博高新 森萱医药等超过1亿元[2] 市场定位与特色 - 服务创新型中小企业主阵地 定位突出更早 更小 更新 与主板 科创板 创业板形成错位格局[3] - 截至2021年底 上市公司中战略新兴产业 先进制造业 现代服务业等占比87%[3] - 试点注册制同步落地 四套并行上市标准 审核流程公开透明[3] 市场机制与影响 - 与沪深交易所和区域股权市场建立转板对接机制 发挥多层次资本市场联接作用[4] - 机构投资者加速布局 奠定长期投资和价值投资基础[4] - 证券公司加大业务投入和企业储备 商业银行积极参与形成直接融资与间接融资共同服务局面[4]

担保情况 - 连智智能申请不超1000万元综合融资授信，公司提供最高1200万元连带责任担保，期限1年[2] - 2025年4、5月分别召开董事会和股东会审议通过担保议案[4] 连智智能情况 - 注册资本2000万元，实缴1350万元，公司持股70.25%[8] - 2024年底资产总额56620.35万元，流动负债64975.91万元，净资产-8455.56万元，资产负债率114.93%[8] - 2024年营业收入40203.52万元，利润总额和净利润884.56万元[8] 整体担保数据 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额66184.97万元，占最近一期经审计净资产15.82%[12] - 对合并报表外单位担保余额为0[12] - 逾期债务等涉及担保的不利金额均为0[12]

股权变动 - 2025年6月5日至7月24日如东睿达减持2347807股，占总股本1.00%[1] - 如东睿达持股比例由9.00%降至8.00%[1] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东、实控人及生产经营[7] - 不涉及披露权益变动报告书等文件[7]