证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-054 大连连城数控机器股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.07：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强对外投资管理和监督，控制投资风险，维护公司及公司股东 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《大连连城 数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-052 大连连城数控机器股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.05：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等有关法律法规以及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 ...

一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.13：《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-060 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第五条 独立董事出席公司董事会、股东会及专门委员会等会议的差旅费 以及按《大连连城数控机器股份有限公司章程》行使职权所需费用，均由公司 据实报销。 第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及公司主要股东、 实际控制人或有利害关系的机构和人员处取得其他利益。 第七条 独立董事在履行职责过程中，受到证券交易所谴责或证券监管部 门处分或处罚以及其他行政 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-075 大连连城数控机器股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.28：《关于修订<舆情管理制度>的议案》。议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件以及《大连连城数控机器股份有限公司章程》的规定，结合公司 ...

大连连城数控机器股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.16：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-063 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 1 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-064 大连连城数控机器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息知情人的管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违 规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章以及《大连连城数控机器股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和 1 报送内幕信息知情人档案相关资料，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为公司内幕信息管理主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.18：《关于修订<董事会战略委员会工作细则> 的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决 策科学性，提高重大决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《大连连城数控机器股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际情况，公 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-081 大连连城数控机器股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.34：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议 案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门的信息收集和管理办法，保证公司及 时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-048 大连连城数控机器股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》。议 案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《大连连城数控机器股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-072 第一条 为加强大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规 范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规范性文件以及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 大连连城数控机器股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.25：《关于修订<子公司管理制度>的议案》。议 案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 ...