证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-023 大连连城数控机器股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过： 提名李春安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,916,638 股， 占公司股本的 4.68%，不是失信联合惩戒对象。 提名王岩女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈克兢先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-013 大连连城数控机器股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,681,615,126.15 元，母公司未分配利润为 995,258,864.11 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 233,499,640 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 46,699,928.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-021 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，维护公司及公司股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律、法规、法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 大连连城数控机器股份有限公司 大连连城数控机器股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-030 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的 事前认可意见 经审查，我们认为：公司本次新增 2023 年日常性关联交易预计事项的审议、 表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同时，本次新增预计符合 公司经营发展规划，有助于日常经营业务的开展和执行，关联交易定价公允、合 1 理，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情形。 综上，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议表决。 独立董事：王岩、陈克兢 一、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 经审查，我们认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》 规定的会计师事务所，具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，能 够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的 审计准则，勤勉尽责的履行审计职责并公允合理地发表审计意见。本次聘请信永 中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构不存在违反相关 法律、法规及制度的规定。 综上，我们一致同意将该事项 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-011 大连连城数控机器股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"连城数控"）于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审 议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴 于公司 2020 年度公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，同意公司 2020 年度公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金用于永 久补充流动资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金资本情况 公司分别于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十 四次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在精选层挂牌》议案。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-029 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席逯占文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 大连连城数控机器股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事吴丽萍女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 1 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面及邮件方式发出 露的《大连连城 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-024 大连连城数控机器股份有限公司 非职工代表监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 任怀宇，男，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要工作经 历为：2014 年 2 月至 2017 年 1 月，任大连锦冠控股集团有限公司主管会计；2017 年 1 月至 2019 年 2 月，任大连鑫玉龙海洋生物科技股份有限公司审计经理；2019 年 3 月至今，任大连连城数控机器股份有限公司审计经理。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 1 公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大连连城数控机器股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 北京市东城区朝阳门北大 关于大连连城数控机器股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 为了更好地理解连城数控公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 XYZH/2023DLAA2F0026 大连连城数控机器股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了大连连城数控机器股份有限公司(以下简称 连城数控公司 )2022年度财务报表,包括 2022年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 21 日出具了 XYZH/2023DLAA2B0089 号无保留意 见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及北京证券交 ...

开源证券股份有限公司 关于大连连城数控机器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为大连连城 数控机器股份有限公司（以下简称"连城数控"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对连城 数控 2022 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金专户储存情况 根据公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金专户。2020 年 7 月，公司与开源证券股份有限公司、兴业银 行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司和全资子公司 连城凯克斯科技有限公司与开源证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连 分行签署了《募集资金三方监管协议》。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金共有 2 个募集资金专户， 募集资金存放情况如下： 公司分别于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-015 大连连城数控机器股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，大连连城数控机器股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为外资企业。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | | | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...