薪酬制度审议 - 2025年8月26日董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，待股东会审议[2] 薪酬方案审议主体 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高级管理人员薪酬方案[6] 薪酬管理机构 - 董事会薪酬与考核委员会拟定和审查薪酬方案，监督执行[6] 人员薪酬构成 - 非独立董事领岗位薪酬，兼任高管按高管办法执行[8] - 独立董事实行津贴制，差旅费公司实报[8] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[8] 其他规定 - 可设专项奖惩，薪酬为税前，随经营调整[9][11][12] - 制度股东会通过后生效，董事会负责解释[14]

制度通过 - 2025年8月26日第五届董事会第十六次会议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，无需股东会审议[2] 股份转让限制 - 8种情形下董事和高管所持本公司股份不得转让[4] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[5][7] 减持披露要求 - 集中竞价或大宗交易减持，首次卖出15个交易日前预披露，时间区间不超3个月[7][8] - 3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%，30个交易日前预披露[7][8] 交易禁止期间 - 4种期间董事和高管不得买卖本公司股票[9] 信息申报与披露 - 新任、信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报个人信息[10][11] - 股份变动自事实发生之日起2个交易日内报告并由公司披露[11]

制度审议 - 2025年8月26日公司董事会通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交股东会审议[3] 选聘要素 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用 - 审计费用较上一年度降20%以上需说明金额等情况及原因[13] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[14] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[14] 改聘要求 - 拟改聘提前15天通知前任，股东会表决允许前任陈述意见[15] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 审计监督 - 审计委员会关注特定情形，督促机构核查财报[18] 违规处理 - 违规造成严重后果及时报告，董事会可通报批评[19] - 解聘违约损失由责任人承担，严重的给予处罚处分[19] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[22]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币23478.044万元[2] - 公司外资比例低于25%[2] - 公司股份总额和已发行股份总数均为23478.044万股，均为普通股[6] - 公司股东相关净资产合计75000000元，占比100.00%[6] 股权结构 - 海南惠智投资有限公司持股35268396股，持股比例47.0247%[4] - 张天泽持股6537829股，持股比例8.7171%[4] - 孙世界持股5750822股，持股比例7.6678%[4] - 舟山市智诚东源投资合伙企业（有限合伙）2010年11月25日净资产3139952元，占比4.1866%[5] - 2010年11月25日胡中祥净资产4025598元，占比5.3675%[5] - 2010年11月25日李春安净资产3790819元，占比5.0544%[5] 股份管理 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[8] - 上市前直接持有10%以上股份的股东等相关主体，其公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[8] - 公司持有5%以上股份的股东等在特定买卖情况下所得收益归公司所有[9] 公司治理 - 公司股东会是权力机构，有权选举更换董事等多项职权[15] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长1名[38] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[48] 交易与决策 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大交易需股东会通过[16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议[18] - 公司提供财务资助，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[53] - 不同公司发展阶段及资金安排下，现金分红在利润分配中最低比例不同[55] - 公司董事会审议通过的利润分配方案，需提交股东大会，由出席股东或代理人所持表决权过半数通过[55] 其他 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2][68] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[3]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-058 大连连城数控机器股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.11：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事行为，维护公司中小股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-059 大连连城数控机器股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.12：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 第一章 总则 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 网络投票实施细则 第一条 为进一步完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件和《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本细则。 第二条 本细则所称 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-078 大连连城数控机器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.31：《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度> 的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《大连连城数控机器股份有限公司章程》 （以下简称 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-071 大连连城数控机器股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度适用于公司、公司下属控股子公司以及具有重大影响的参 股公司（以下统称"子公司"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，依据国家有 1 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.24：《关于修订<内部审计制度>的议案》。议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计工作职责及规范审计工 作程序，维护股东合法权益，根 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-056 大连连城数控机器股份有限公司 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.09：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保证关联交易的公平合理，维护公司及 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法 规、规章、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员 ...

审计委员会细则修订 - 2025年8月26日公司董事会通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》[3] - 细则自董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释和修订[20] 审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事应过半数，至少1名是会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，提前3日通知[15] - 会议须三分之二以上成员出席，决议须成员过半数通过[16] - 会议记录由董事会办公室保存10年[23] 审计委员会职责 - 披露财务报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[11] 委员履职规定 - 委员连续两次不出席也不委托出席，董事会可免其职务[17]